เกือบหนึ่งปีหลังจาก Terra USD เหรียญ Stablecoin แบบอัลกอริธึมสูญเสียหมุด และหลังจากเงินของนักลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์ระเหยไปในอากาศ ก.ล.ต. ได้ตั้งข้อหากับ Terraform Labs และ CEO Do Kwon ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากถูกกล่าวหาว่า “จัดการ” การฉ้อโกงหลักทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
การร้องเรียนของหน่วยงานกำกับดูแลถูกยื่นในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดี มีการเรียกเก็บเงินจาก Kwon และ Terraform Labs จากการนับหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางสองรายการ
Terraform และ Kwon ควรจดทะเบียนสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนหนึ่งกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะหลักทรัพย์ หน่วยงานกำกับดูแลกล่าว — รวมถึง crypto swaps ในหลักทรัพย์อ้างอิง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดจากทั้ง Kwon โดยส่วนตัวและบริษัทของเขาที่ถูกกล่าวหาว่าระดมเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนในช่วงระยะเวลาสี่ปีโดยการนำเสนอและขาย “ชุดหลักทรัพย์สินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมต่อระหว่างกัน” ตาม คำสั่ง.
มีการกล่าวหาว่า Kwon เสนอและขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งรวมถึงหุ้นโทเค็น ซึ่งเป็นอัลกอริทึม Stablecoin เทอร์ร่า USD และน้องโทเค็น LUNA. ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในการประมาณการของ ก.ล.ต. เป็นการขายนักลงทุนในโอกาส “ที่จะลงทุนในอาณาจักร crypto ของพวกเขา”
Kwon เป็นผู้รับผิดชอบในการก่อให้เกิดความแตกแยกมูลค่า 40 พันล้านดอลลาร์ในตลาด crypto รวมถึงความสูญเสียสำหรับผู้ค้าปลีกและนักลงทุนสถาบันในสหรัฐฯ
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2018 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2022 มีการกล่าวว่า Terraform และ Kwon ได้ทำการตลาดโทเค็นที่พวกเขาอ้างว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
SEC กล่าวว่า เหรียญ Stablecoin ที่ให้ผลตอบแทนที่ให้ผลตอบแทนสูงนั้นมีการจ่ายเงินสูงถึง 20% ผ่าน Anchor
การตลาดของ LUNA ยังหลอกลวงนักลงทุนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวถูกใช้โดยแอปพลิเคชันการชำระเงินยักษ์ใหญ่ของเกาหลี โดยใช้ประโยชน์จาก Terra blockchain เพื่อชำระธุรกรรมและรวบรวม LUNA เพิ่มเติมในกระบวนการ ผู้ควบคุมกล่าว
การร้องเรียนของ ก.ล.ต. ระบุว่า Kwon ถือหุ้น 92% ของ Terraform โดยอ้างว่า Kwon ได้ “บิดเบือนความจริงอย่างฉ้อฉล” เกี่ยวกับเสถียรภาพของ Terra USD และตระหนักอย่างชัดเจนถึง “จุดอ่อนเชิงโครงสร้างของ Stablecoin”
จำเลย “ทำการตลาดเชิงรุก” สกุลเงินดิจิทัลของ Terraform ต่อนักลงทุนในสหรัฐฯ ตามรายงานของ SEC โดย “โพสต์ข้อมูลและสื่อส่งเสริมการขายไปยังบัญชีบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียออนไลน์ที่สาธารณชนเข้าถึงได้หลายแห่ง เช่น บัญชี Twitter, บล็อกโพสต์, YouTube และแอปพลิเคชันส่งข้อความอย่าง Telegram ”
ควอนที่มีอัน Interpol Red Notice สำหรับการจับกุมของเขาอยู่ระหว่างการหลบหนีตั้งแต่การสิ้นสุดของ Terra เมื่อปีที่แล้ว ไม่ทราบตำแหน่งของเขา
ชาวเกาหลีใต้ก็ถูกหมายจับเช่นกัน สำนักงานอัยการเขตภาคใต้ของโซล สี่เดือนหลังจากการระเบิดของ Terra
พนักงานของ Terraform รวมถึง Nicholas Platias อดีตหัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Terra และพนักงาน Han Mo ก็ถูกออกหมายจับในเวลานั้นเช่นกัน
รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับประจำวันที่ส่งถึงอีเมลของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้
ต้องการอัลฟ่าส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณหรือไม่ รับแนวคิดการค้า degen การอัปเดตการกำกับดูแล ประสิทธิภาพของโทเค็น ทวีตที่พลาดไม่ได้ และอีกมากมายจาก สรุปรายวันของ Blockworks Research.
ไม่สามารถรอ? รับข่าวสารของเราได้เร็วที่สุด มาร่วมกับเราทางโทรเลข และติดตามเราได้ที่ Google News.
ที่มา: https://blockworks.co/news/sec-charges-do-kwon-terraform-labs-with-fraud-misleading-investors