คำฟ้องที่ยังไม่ได้เปิดผนึกของ SBF ประกอบด้วย 8 ข้อหาฉ้อโกงทางการเงินและการเลือกตั้ง

คำฟ้องต่อ Sam Bankman-Fried (SBF) ถูกเปิดผนึกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม คำฟ้องนี้ลงนามโดยอัยการสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก Damian Williams มีความยาว 14 หน้าและมีความผิดแปดกระทง 

ข้อหาที่ SBF ระบุไว้ในคำฟ้องคือ: สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์กับลูกค้า, การฉ้อโกงทางโทรศัพท์กับลูกค้า, การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสายต่อผู้ให้กู้, การฉ้อโกงทางสายต่อผู้ให้กู้, การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์, การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์, การสมรู้ร่วมคิดในการ กระทำการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินเพื่อฉ้อโกงสหรัฐอเมริกาและละเมิดกฎหมายการเงินการหาเสียง 

สหรัฐอเมริกา เดเมียน วิลเลียมส์: เมื่อช่วงเย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่บาฮามาสได้จับกุมซามูเอล แบงค์แมน-ฟรายด์ตามคำร้องขอของรัฐบาลสหรัฐฯ ตามคำฟ้องที่ปิดผนึกซึ่งยื่นฟ้องโดย SDNY เราคาดว่าจะเลื่อนการเปิดผนึกคำฟ้องในช่วงเช้าและจะมีการกล่าวเพิ่มเติมในเวลานั้น

– อัยการสหรัฐฯ SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022

อันเป็นผลมาจากการนับสี่ครั้งแรกและครั้งที่เจ็ด SBF จำเป็นต้องริบ “ทรัพย์สินใดๆ และทั้งหมด ทั้งที่เป็นของจริงและส่วนบุคคล ที่ประกอบขึ้นหรือได้มาจากรายได้ที่สามารถสืบย้อนไปถึงการกระทำความผิดดังกล่าวได้” หากเป็นไปไม่ได้ สหรัฐฯ จะ “ขอริบทรัพย์สินอื่นใดของจำเลยตามมูลค่าของทรัพย์สินที่ยึดได้ข้างต้น”

มีเพียง SBF เท่านั้นที่มีชื่ออยู่ในคำฟ้อง แม้ว่าคำฟ้องจะหมายถึง “บุคคลที่รู้จักและไม่รู้จักก็ตาม”

คำฟ้องของ SDNY ต่อ SBF ได้รับการเปิดผนึกแล้ว เขาถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์และแผนการสมรู้ร่วมคิดหลายอย่าง: การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ สินค้าโภคภัณฑ์ และการฉ้อโกงหลักทรัพย์พร้อมกับการฟอกเงิน การละเมิดทางการเงินของแคมเปญด้วย พวกเขาขว้างหนังสือใส่เขาhttps://t.co/biQ7vOJMBp

— เดฟลอเออร์ (@dlauer) December 13, 2022

คำฟ้องจึงรวมข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ FTX และ Alameda Research เข้ากับกิจกรรมทางการเมืองของ SBF ข้อกล่าวหาในข้อหาที่แปด ได้แก่ การละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการบริจาค การขัดขวางการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งของรัฐบาลกลาง การบริจาคในนามของผู้อื่น และการบริจาคโดยองค์กรที่ห้ามกระทำภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง

ที่เกี่ยวข้อง ชั่วโมงก่อนที่เขาจะถูกจับกุม SBF ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแชท 'Wirefraud'

เอส.บี.เอฟ ถูกจับที่บาฮามาส เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมตามคำร้องขอของรัฐบาลสหรัฐฯ การจับกุมครั้งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภา ซึ่งคาดว่า SBF จะให้การเป็นพยานทางไกลในการพิจารณาคดีในเช้าวันที่ 13 ธันวาคม สำเนาคำร้องของเขา คำให้การรั่วไหล ออนไลน์ ข้อกล่าวหาในคำฟ้องนั้นร้ายแรง แต่คาดว่า SBF จะถูกตั้งข้อหาจากแหล่งอื่นๆ อีกหลายแห่งเช่นกัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาและการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า คณะกรรมาธิการ (CFTC) ก็เช่นกัน ยื่นฟ้อง ศอ.บตและเขาอาจ เผชิญกับค่าใช้จ่ายในรัฐของสหรัฐอเมริกา และในเขตอำนาจศาลอื่นๆ