หน่วยงานกำกับดูแลของอินเดียออก "คำสั่งระงับ" เหนือทรัพย์สินของ WazirX

• WazirX ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือบริษัทฟินเทค 16 แห่งในการฟอกเงิน 
• ED เริ่มดำเนินการค้นหาใน WazirX เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้แสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งในการสอบสวนอย่างต่อเนื่องในการแลกเปลี่ยน crypto ที่โดดเด่นของอินเดีย อัลวาX. เมื่อวันศุกร์ ED ยืนยันการโจมตี Sameer Mhatre หนึ่งในกรรมการของ Zanmai Labs Private Limited ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ WazirX นอกจากนี้ ตามที่ คำชี้แจงอย่างเป็นทางการ, ED ได้แช่แข็งทรัพย์สินมูลค่าเกือบ 64.67 สิบล้านรูปี INR หรือ 8.142 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ของทรัพย์สินของ WazirX ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2002 (PMLA)

WazirX ภายใต้การเฝ้าระวังที่สำคัญ

ED หน่วยงานกำกับดูแลที่ดูแลอาชญากรรมทางเศรษฐกิจใน อินเดียดำเนินการอย่างจริงจังกับ WazirX เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าให้ความช่วยเหลือบริษัทแอพสินเชื่อทันทีที่ฉ้อฉลในจีนในการฟอกเงินโดยอำนวยความสะดวกในการซื้อและโอนสินทรัพย์ดิจิตอลเข้ารหัสเสมือน 

เมื่อวันพุธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ยืนยันการออก Show Cause Notice (SCN) ภายใต้ FEMA ถึง WazirX การแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดียถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้ทำธุรกรรมสินทรัพย์ crypto ที่มีมูลค่ามากกว่า 350 ล้านเหรียญสหรัฐไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จัก

หลังจากถูกซื้อกิจการโดย Binance การแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในปี 2019 ธุรกรรม crypto ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ crypto บน WazirX จะถูกควบคุมโดย Binance และคำสั่ง fiat (INR) ไปยังธุรกรรม crypto จะถูกดูแลโดย Zanmai 

ตามข้อกล่าวหาของหน่วยงานกำกับดูแล ธุรกรรมล่าสุดบนแพลตฟอร์มของ WazirX จะไม่ถูกบันทึกในบล็อคเชน การแลกเปลี่ยนยังไม่ได้เปิดขึ้นเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหานี้อย่างเป็นทางการ แม้จะมีการเข้าถึงฐานข้อมูลของแพลตฟอร์มจากส่วนกลาง แต่ Sameer Mhatre ผู้อำนวยการ WazirX ดูเหมือนจะไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยรายละเอียดของธุรกรรม crypto

คณะกรรมการบังคับใช้ (ED) กล่าวว่า: 

“บรรทัดฐาน KYC ที่หละหลวม การควบคุมธุรกรรมระหว่าง WazirX และ Binance ที่หลวม การไม่บันทึกธุรกรรมบน Blockchains เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและการไม่บันทึก KYC ของกระเป๋าเงินตรงข้ามทำให้มั่นใจได้ว่า WazirX ไม่สามารถให้บัญชีใด ๆ สำหรับการสูญหายได้ สินทรัพย์เข้ารหัสลับ ไม่ได้พยายามติดตามสินทรัพย์ crypto เหล่านี้”

หน่วยงานกำกับดูแลกำลังตรวจสอบบริษัทการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหลายแห่ง (NBFCs) บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต (crypto) และบริษัทฟินเทคอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการละเมิดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

แนะนำสำหรับคุณ