อินเดียรายงานว่ามีการระงับทรัพย์สินของการแลกเปลี่ยนคริปโต WazirX

มีรายงานว่าอินเดียได้แช่แข็งสินทรัพย์ของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล WazirX, บริษัทเข้ารหัสลับในมุมไบ Binance Changpeng Zhao ซีอีโอ กล่าวว่าบริษัทของเขาไม่เคยบรรลุข้อตกลงซื้อกิจการด้วย แม้จะประกาศการซื้อในเดือนพฤศจิกายน 2019

เมื่อวันศุกร์ที่คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง (ED) หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินในประเทศเปิดเผยว่าได้แช่แข็งทรัพย์สินมูลค่า 646.70 ล้านรูปี (ประมาณ 8.16 ล้านดอลลาร์ 6.75 ล้านปอนด์) ของสินทรัพย์ที่เป็นของการแลกเปลี่ยน

คุณกำลังมองหาข่าวด่วนเกร็ดน่าสนใจและการวิเคราะห์ตลาดหรือไม่?

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว Invezz วันนี้

การกระทำของ ED เกี่ยวข้องกับการสอบสวนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้ย้อนหลังไปถึงปี 2021 โดย WazirX ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของอินเดีย

เงินฟอกที่ถูกแปลงเป็น cryptocurrencies

ตาม กดปล่อย ED ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ WazirX ได้ช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงของบริษัทฟินเทคอย่างน้อย 16 แห่งที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน 

อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนล้มเหลวในการให้ความร่วมมือกับทางการ การทำเช่นนี้แม้จะมีวิธีการซ้ำแล้วซ้ำอีกในการจัดหาธุรกรรมการเข้ารหัสลับและรายละเอียด KYC ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่อยู่ภายใต้การสอบสวน ED จึงกล่าวหาว่า WazirX ช่วยบริษัทต่างชาติดังกล่าวในการแปลงกองทุนที่ฟอกแล้วให้เป็นสินทรัพย์ crypto ซึ่งเห็นได้ชัดว่า "ไม่สามารถติดตามได้ในขณะนี้"

ในขณะที่ทำการตรวจสอบเส้นทางกองทุน ED พบว่าบริษัท Fintech โอนเงินทุนจำนวนมากเพื่อซื้อสินทรัพย์ Crypto แล้วนำไปฟอกในต่างประเทศ บริษัทเหล่านี้และสินทรัพย์เสมือนไม่สามารถติดตามได้ในขณะนี้” สุนัขเฝ้าบ้านเขียน

ตำรวจทำการค้นหาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ Sameer Mhatre หนึ่งในกรรมการ และแม้จะพบว่ามี "การเข้าถึงฐานข้อมูล WazirX จากระยะไกลอย่างสมบูรณ์" ก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใดๆ

ED เชื่อว่า “จำนวนเงินสูงสุดถูกโอนไปยังการแลกเปลี่ยน WazirX และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซื้อจึงถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินต่างประเทศที่ไม่รู้จัก".

จากข้อมูลของ ED การสอบสวนใน WazirX และบริษัทฟินเทคที่ต้องสงสัยได้เปิดเผยว่ามีการฟอกเงินประมาณ 570 ล้านรูปี

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น Zhao CEO ของ Binance กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนไม่เคยผลักดันข้อตกลง WazirX ออกไป เนื่องจากปัญหาที่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถเปิดเผยได้

เพิ่ม CZ แล้ว:

ข้อกล่าวหาล่าสุดเกี่ยวกับการทำงานของ WazirX และวิธีที่ Zanmai Labs จัดการแพลตฟอร์มนั้นเป็นข้อกังวลอย่างมากต่อ Binance Binance ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก เรายินดีที่จะทำงานร่วมกับ ED ในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้”