ทางการอินเดียยกเลิกการระงับบัญชีธนาคาร WazirX กลับสู่การทำงานตามปกติ

WazirX กลับมาดำเนินการตามปกติหลังจาก ED ของอินเดีย 'ยกเลิกการระงับ' บัญชีธนาคารของตน

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้ยกเลิกการแช่แข็งใน บัญชีธนาคารของ WazirXการแลกเปลี่ยน cryptocurrency กล่าวใน โพสต์บล็อก ในวันจันทร์ที่

ตามโพสต์ ED ได้ปลดบล็อกบัญชีธนาคารของ Wazir X เนื่องจากความร่วมมือของบริษัทและการตรวจสอบป้องกันการฟอกเงินอย่างเข้มงวด ตอนนี้ WazirX สามารถดำเนินการด้านการธนาคารตามปกติได้

“เนื่องจากความร่วมมืออย่างแข็งขันที่ขยายออกไปโดย WazirX และการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่นำไปสู่การบล็อกบัญชีที่น่าสงสัย ED ได้ยกเลิกการระงับบัญชีธนาคารของ WazirX ตอนนี้ WazirX อยู่ในตำแหน่งที่จะดำเนินการด้านการธนาคารได้ตามปกติ”

บัญชีของ WazirX ถูกระงับเมื่อเดือนที่แล้วโดย ED เกี่ยวกับการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาในแอปสินเชื่อทันที จากข้อมูลของ ED การแลกเปลี่ยนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาทที่น่าสงสัยในการช่วยเหลือบริษัทแอพสินเชื่อด่วนเพื่อฟอกเงินสีดำโดยแปลงเป็นคริปโต

“WazirX ชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับหน่วยงาน Fintech ที่ถูกกล่าวหาและแอพสินเชื่อทันทีซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องของการสอบสวน ED และกำลังดำเนินการตรวจสอบ KYC/AML แม้จะไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องทำเช่นนั้น

ในช่วงหกเดือน WazirX พบคำขอข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพิ่มขึ้น 176% จาก 377 เป็น 1,023 จากการส่งเหล่านี้ การบังคับใช้กฎหมายของอินเดียคิดเป็น 952 ในขณะที่ 95% ของการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ crypto เกิดขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อคเชน

ED มีการสอบสวนบริษัท cryptocurrency หลายแห่งเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินในกระเป๋าเงินต่างประเทศ หนึ่งเดือนที่ผ่านมา องค์กรได้ทำการจู่โจมไซต์ห้าแห่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเข้ารหัสลับอื่นคือ CoinSwitch Kuber ในการตอบสนอง บริษัทนั้นได้ออกแถลงการณ์ว่าพวกเขาทำงานร่วมกับ ED ในระหว่างการสอบสวน

จำได้ว่าเมื่อเดือนที่แล้ว คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางของอินเดียระงับทรัพย์สินมูลค่า 646.70 ล้านรูปี หรือเกือบ 8.16 ล้านดอลลาร์ของ WazirX

- โฆษณา -