อินเดีย: บัญชีธนาคารของ WazirX ถูกยกเลิกโดยคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย

แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของอินเดีย WazirX เปิดเผย ในวันนี้ ว่าคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ได้ยกเลิกการระงับบัญชีธนาคารหลังจากการสอบสวน หลังจากผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนการแลกเปลี่ยนก็จะเริ่มดำเนินการด้านการธนาคาร

“หลังจากการสอบสวนภายในในเชิงลึก WazirX สังเกตว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่ ED ค้นหาข้อมูลนั้นถูกระบุโดย WazirX เป็นการภายในและถูกบล็อกในปี 2020-2021” คำแถลงดังกล่าวอ่าน

การสอบสวนอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2022 ที่ ED บุกเข้าไปใน สำนักงานแลกเปลี่ยนและแช่แข็งทรัพย์สินมูลค่า 64.67 สิบล้านรูปี ในการทำเช่นนั้น มันกล่าวหาว่า WazirX ช่วยเหลือแพลตฟอร์มสินเชื่อทันทีเพื่อฟอกเงินผ่านธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล

WazirX ได้ออก a . ในไม่ช้า คำสั่ง หลังจากนั้น โดยอ้างว่าการแลกเปลี่ยนได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และตอบคำถามทุกข้อ มันเสริมว่ายังคงยึดมั่นในนโยบายไม่อดทนต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ โดยใช้การแลกเปลี่ยน

ในคำแถลง WazirX แจ้งชุมชนว่า ED กำลังตรวจสอบ 16 บริษัท fintech และสินเชื่อทันที สิ่งเหล่านี้บางส่วนได้ใช้การแลกเปลี่ยนสำหรับการดำเนินงานของพวกเขา

ในแถลงการณ์ของ ED อ้างว่า ที่บริษัทจีนจำนวนมากไม่สามารถได้รับใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อของตนในอินเดีย บริษัทเหล่านี้ได้ทำบันทึกความเข้าใจกับบริษัทแลกเปลี่ยนอินเดียเพื่อดำเนินการในประเทศ

ED ยังกล่าวด้วยว่าสมาชิก WazirX ให้คำตอบที่ขัดแย้งและคลุมเครือเพื่อหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลที่กระตุ้นให้มีการดำเนินการจากเจ้าหน้าที่

WazirX ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพียงแห่งเดียวในอินเดียที่กำลังเผชิญกับการสอบสวน ปลายเดือนสิงหาคม ED บุกเข้าไปใน สถานที่ห้าแห่งของการแลกเปลี่ยนการซื้อขาย crypto ของอินเดียอีกแห่ง – Coinswitch คูเบอร์ ตู่ที่พักอาศัยของซีอีโอและกรรมการของบริษัทก็ถูกตรวจค้นเช่นกัน

สุนัขเฝ้าบ้านชาวอินเดียกำลังสืบสวนการฟอกเงินและกิจกรรมการเข้ารหัสลับอื่น ๆ ที่ฉ้อฉลในช่วงที่ผ่านมา

ความขัดแย้งและอื่น ๆ ?

ทันทีที่การแลกเปลี่ยนถูก ED บุกเข้าไป ฉางเผิงจ้าว ซีอีโอของ Binance ชี้แจง บน Twitter ที่ Binance ไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นใน Zanmai Labs ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการ WazirX เขาเสริมว่าแม้ว่าจะได้เผยแพร่บล็อกในปี 2019 ที่ประกาศการเข้าซื้อกิจการ WazirX การทำธุรกรรมก็ไม่เคยเสร็จสมบูรณ์

Nischal Shetty CEO ของ WazirX โต้แย้งคำพูดของ Zhao บน Twitter เซน ว่า "WazirX ถูกซื้อกิจการโดย Binance".

ในระหว่างนี้ Binance ได้ลบช่องทางการโอนเงินนอกเครือข่ายระหว่าง WazirX และ Binance