การสอบสวนเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ที่หน่วยงานกำกับดูแลในเมืองโกลกาตาทางตะวันออกของอินเดียยื่นฟ้องต่อ Aamir Khan ผู้สร้างแอป และอื่นๆ หน่วยงานกล่าวหาว่าข...
Tag: กองอำนวยการ
คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดียระงับ BTC . มูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์
The Enforcement Directorate (ED) หนึ่งในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและข่าวกรองทางเศรษฐกิจชั้นนำของอินเดีย ได้ระงับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ สกุลเงินดิจิทัลถูกแช่แข็งเนื่องจาก...
คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดียระงับ 1.5 ล้านดอลลาร์ใน Bitcoin ในเกม E-Nuggets Case
ED กล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหากำลังโอนเงินส่วนหนึ่งไปต่างประเทศโดยใช้ "การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล" ED กล่าว บัญชีจำลองหนึ่งบัญชีถูกเปิดในการแลกเปลี่ยน WazirX ของอินเดีย โดยที่ cr...
อินเดีย: บัญชีธนาคารของ WazirX ถูกยกเลิกโดยคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย
แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของอินเดีย WazirX เปิดเผยในวันนี้ว่า Enforcement Directorate (ED) ได้ยกเลิกการระงับบัญชีธนาคารของตนหลังจากการสอบสวน หลังจากผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนการแลกเปลี่ยน ...
คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดียยกเลิกการตรึงทรัพย์สินของแพลตฟอร์ม Crypto ของ WazirX
คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง (ED) ของอินเดียได้ยกเลิกการระงับทรัพย์สินของการแลกเปลี่ยน crypto WazirX แล้ว เมื่อปีที่แล้ว ED ดำเนินการสอบสวนแพลตฟอร์ม crypto เนื่องจากสงสัยว่ามีการละเมิด e...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber ถูกจู่โจมโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย
การแลกเปลี่ยน Crypto ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎได้รับการจัดการอย่างจริงจังโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย หนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียถูกจู่โจมโดยตัวแทนของ En...
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) บุกโจมตี CoinSwitch Kuber
3 ชั่วโมงที่แล้ว | อ่าน 2 นาที Exchange News นี่เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลครั้งที่สองในอินเดียที่จะได้รับผลกระทบในเดือนนี้ ขณะนี้มีการสอบสวนการละเมิด FEMA ที่ต้องสงสัยจำนวนมาก อีกหนึ่งสกุลเงินดิจิตอล ...
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายบุก WazirX และยึด Rs 64.67 crores ในสินทรัพย์ของธนาคาร
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ประกาศว่าได้ระงับการโอนเงินผ่านธนาคารมูลค่า 64.67 สิบล้านรูปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนการฟอกเงินต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล WazirX สำหรับค...
Tradesilvania.com แพลตฟอร์ม Cryptocurrency ของโรมาเนีย แต่งตั้ง Mihaela Drăgoiu อดีตหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลและควบคุมของ FIU Romania (ONPCSB) เป็นผู้อำนวยการฝ่ายความเสี่ยงและกำกับดูแลคนใหม่
9 กุมภาพันธ์ 2022 – Cluj-Napoca ประเทศโรมาเนีย Tradesilvania แพลตฟอร์มระดับพรีเมียมสำหรับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ประกาศขยายขอบเขตการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการของบริษัท
Tradesilvania.com แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลของโรมาเนีย แต่งตั้ง Mihaela Drăgoiu อดีตหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลและควบคุมของ FIU โรมาเนีย (ONPCSB) เป็นผู้อำนวยการฝ่ายความเสี่ยงและกำกับดูแลคนใหม่
คลูจ-นาโปกา โรมาเนีย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2022 Chainwire Tradesilvania – แพลตฟอร์มระดับพรีเมียมสำหรับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ประกาศขยายการปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลัก...