การแลกเปลี่ยน Crypto ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจะได้รับการจัดการอย่างจริงจังโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย
หนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียถูกจู่โจมโดยตัวแทนของคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของประเทศ การจู่โจมเกิดจากการสอบสวนการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบแอปสินเชื่อด่วน 365 รายการ
ตามรายงานอย่างเป็นทางการ สำนักงานห้าแห่งที่เชื่อมโยงกับ CoinSwitch Kuber ถูกบังคับค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
รายงานยังกล่าวถึงการละเมิด FEMA หรือพระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นหลายครั้ง กฎหมายนี้ควบคุมธุรกรรมขาเข้าและขาออกทั้งหมดจากอินเดีย
การจู่โจมครั้งล่าสุดนี้สงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนของคณะกรรมการในบริษัทอื่นๆ อีกหลายแห่ง WazirX ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่รู้จักกันดีในอินเดียก็ถูกโจมตีเมื่อต้นเดือนนี้เช่นกัน
บุกตลาดแลกเปลี่ยน Crypto ยอดนิยมของอินเดีย
หน่วยงานบุกเข้าไปในสถานที่ห้าแห่งที่ผูกติดอยู่กับ WazirX และต่อมาก็แช่แข็งทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเขา ทั้งหมด $ 8.13 ล้าน ให้ถูกต้อง คณะกรรมการกล่าวหาว่า WazirX ทำการฟอกเงินโดยมีหลักฐานว่ามีความเชื่อมโยงกับแอพสินเชื่อด่วนผิดปกติ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบธุรกรรม P2P ระหว่างบัญชีและรายละเอียดอื่น ๆ ของ Coinswitch Kuber
การสืบสวนนำไปสู่เอกสารสำคัญเกี่ยวกับสภาพคล่องที่สูงเกินจริงและโปรโตคอล Know-your-Customer (KYC) ที่ผ่อนคลายมากใน CoinSwitch Kuber ตามรายงานจาก Economic Times การสอบสวนพบว่าโปรโตคอล KYC ของพวกเขา "ปลอมหรือน่าสงสัยใน 80% ของคดี"
การจู่โจมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนอย่างต่อเนื่องของการแลกเปลี่ยนคริปโต XNUMX แห่งที่เชื่อมโยงกับข้อหาฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนยังอ้างว่าพวกเขากำลังปฏิบัติตามกฎหมาย KYC ปัจจุบันแม้ว่าจะไม่ได้สร้าง STR หรือรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยก็ตาม
ภาพ: ข่าว Coincu
แอพสินเชื่อฉลามและสินเชื่อของอินเดีย
ความสนใจของหน่วยงานในแอพสินเชื่อทันทีเหล่านี้มาจากนโยบายของแอพสินเชื่อด่วน 365 ที่กำลังถูกตรวจสอบ พวกเขามักจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก และมักจะทำผ่านสิ่งที่เรียกว่า “ผู้โทรทางไกล”
เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ หน่วยงานยังได้แบ่งปันวิธีการที่ถูกกล่าวหา เมื่อแอพเงินกู้สังเกตเห็นว่าพวกเขาอยู่ภายใต้เรดาร์ พวกเขาใช้การแลกเปลี่ยนเพื่อย้ายเงินออกจากประเทศ
พวกเขาย้ายโดยการซื้อ crypto ผ่านการแลกเปลี่ยนเหล่านี้และโอน crypto ไปยังบัญชีอื่น บัญชีที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่
อนาคตของ crypto ดูเหมือนจะมืดมนมากในอินเดีย เนื่องจาก ED ยังคงสอบสวนบริษัทแลกเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมสูงสุด 10 แห่งในภูมิภาคต่อไป
ในแง่บวก แม้ว่าการจู่โจมเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ตาม crypto ยังคงมีฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ในอินเดีย
จังหวัดเตลังคานาของอินเดียได้เปิดตัวฟอรัม Blockchain ของอินเดีย ฟอรัมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้อินเดียเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา Web 3.0 ในโลก
มูลค่าตลาดรวมของ BTC อยู่ที่ 410 พันล้านดอลลาร์ในกราฟรายวัน | แหล่งที่มา: TradingView.com
ภาพเด่นจาก Janam TV ชาร์ตจาก TradingView.com
ที่มา: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/