อินเดียไม่ได้ละเว้นในการปราบปรามคดีฟอกเงิน crypto ของ E-Nuggets เมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจาก ED ได้ระงับ WRX และ USDT มูลค่า 58,000 ดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการสอบสวนของทางการในแพลตฟอร์มเกม E-Nuggets เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน
ED กล่าวหาว่า Khan ใช้ E-Nuggets เพื่อหลอกลวงประชาชน
คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (DE) ของอินเดียเปิดเผยข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ กดปล่อย วันศุกร์. ตามการประกาศ DE เปิดเผยว่ามีการแช่แข็งเงินทุนใน WRX และ USDT ที่เชื่อมโยงกับคดี E-Nuggets ตาม DE เงินจำนวน Rs 47.64 Lakhs ($ 58,565 เทียบกับอัตราปกติ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ระบุว่าความเคลื่อนไหวของหน่วยงานสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายป้องกันการฟอกเงินของอินเดีย (PMLA) นอกจากนี้ ED ยังเปิดเผยว่าการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับการสอบสวนผู้ก่อตั้ง E-Nuggets Aamir Khan อย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ค้นพบทรัพย์สินในกระเป๋าเงิน WazirX ที่ Khan เป็นเจ้าของ
จำได้ว่า ED ของอินเดียเปิดโปงการสอบสวนของข่านเมื่อสองวันก่อน ตามรายงานของคณะกรรมการ ข่านมีนิสัยชอบใช้แพลตฟอร์มการพนัน E-Nuggets สำหรับการฟอกเงินของเขา ข่านถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงที่ทำให้สูญเสียเงินทุนสำหรับผู้ใช้ E-Nuggets
หลังจากรวบรวมจำนวนเงินจากสาธารณะแล้ว การถอนตัวจากแอปดังกล่าวอย่างกะทันหันก็ถูกหยุดด้วยข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หลังจากนั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อมูลโปรไฟล์ถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์แอปดังกล่าว
ED ตั้งข้อสังเกต
อินเดียได้ดำเนินการเชิงรุกในการต่อสู้กับการฟอกเงิน crypto
นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน ทางการได้ระงับการระงับประมาณ 1.5 ล้านเหรียญใน cryptocurrencies ที่เป็นของ Khan เมื่อสองวันก่อน การสอบสวนของ ED เริ่มหลังจากการร้องเรียนต่อ Aamir Khan และ E-Nuggets ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021
ข่านถูกกล่าวหาว่าเก็บกำไรที่ได้มาโดยไม่ได้ผลใน cryptocurrencies โดยโอนจาก WazirX ไปยัง Binance Binance แช่แข็งทรัพย์สินตามคำขอของ ED นอกจากนี้ WazirX ยังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
ก่อนการพัฒนาในวันพุธ คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายได้บุกค้นสถานที่ 2.1 แห่งที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ รวมถึงสถานที่ของข่านด้วย หน่วยงานยึดกว่า XNUMX ล้านเหรียญสหรัฐในการจู่โจม
โดยทั่วไปแล้ว อินเดียมีความกระตือรือร้นในการต่อสู้กับการฟอกเงินคริปโต เมื่อเดือนที่แล้ว ED ได้แช่แข็งสินทรัพย์ของธนาคารของการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย WazirX มูลค่า 8 ล้านเหรียญสหรัฐ การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นไปตามข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน
เนื้อหาที่นำเสนออาจรวมถึงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนและเป็นไปตามสภาวะตลาด ทำวิจัยตลาดของคุณก่อนที่จะลงทุนใน cryptocurrencies ผู้แต่งหรือสิ่งพิมพ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ
ที่มา: https://coingape.com/india-freezes-more-wrx-and-usdt-tied-to-laundering-case/