ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ล่มสลาย จากอาณาจักร crypto ที่น่าอับอายของ Sam Bankman-Fried ผู้ชำระบัญชีพยายามที่จะรวมการถือครอง crypto ของทั้ง FTX และ Alameda Research โดยมีจุดประสงค์เพื่อคืนมูลค่าให้กับเจ้าหนี้ในที่สุด
การล่มสลายของ FTX ถูกเร่งโดย a รายงาน ของ Alameda Research's ล่อแหลม งบดุล. หนี้สินของบริษัทการค้ามูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ได้รับการสนับสนุนโดยโทเค็น FTT ของการแลกเปลี่ยนซึ่งลดลงมากกว่า 90% ในวันต่อมา
แม้จะไม่มีขั้นตอนการลดความเสี่ยงที่ Alameda แต่ดูเหมือนว่าผู้ที่รับผิดชอบในการชำระบัญชีสินทรัพย์ที่เหลืออาจเป็นเพียง กุงโฮ เหมือนเดิม ความเป็นผู้นำ.
อ่านเพิ่มเติม: จากหัวหน้า Alameda ไปจนถึง FTX ที่ล้มละลาย พบกับ Caroline Ellison
หลักฐานออนไลน์ของข้อผิดพลาดซ้ำ ๆ วาดภาพที่น่ากังวล สำหรับผู้ที่หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เงินคืนบางส่วน
Alameda ลึกเข้าไปใน DeFi
เช่นเดียวกับการซื้อขายกับลูกค้า FTX ในการแลกเปลี่ยน (ในขณะที่ตัวเอง ยกเว้น จากความเสี่ยงในการชำระบัญชี) Alameda Research เจาะลึกเกี่ยวกับ DeFi การซื้อขาย การยืม และโทเค็นการทำฟาร์มทั่วทั้งภาค
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา การถอนเงินจากแพลตฟอร์มการให้ยืม Aave ส่งผลให้มีการชำระบัญชี wBTC ของ Alameda ซ้ำแล้วซ้ำอีก (บิตคอยน์ 'ห่อ' สำหรับใช้ในเครือข่าย Ethereum). สิ่งนี้ใช้เพื่อยืม CRV ซึ่งเป็นโทเค็นการกำกับดูแลของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ Curve Finance
การให้ยืม DeFi ต้องมีการค้ำประกันมากเกินไป มูลค่าของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันจะต้องมากกว่าสินทรัพย์ที่ยืมเพื่อรักษาอัตราส่วนหลักประกันของตำแหน่ง (CR) หาก CR ของตำแหน่งลดลง หลักประกันของตำแหน่งอาจถูกชำระบัญชีเพื่อชำระคืนเงินที่ยืมมา โดยทั่วไปกระบวนการนี้ดำเนินการโดยบอทการชำระบัญชีที่สร้างผลกำไรในกระบวนการ
ในขณะที่รวมกองทุนเป็นหนึ่งเดียว ที่อยู่ - ซึ่งจนถึงขณะนี้มีการสะสม crypto มูลค่ารวม 174 ล้านดอลลาร์ - ป้ายชื่อ Alameda กระเป๋าสตางค์ ทำ ถอนเงิน ของ 11.4 wBTC (มูลค่า $190,000 ในขณะนั้น) จาก Aave เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ทำให้ตำแหน่งอยู่ในดินแดนที่มีความเสี่ยง
ในสัปดาห์ต่อมา เนื่องจากราคาของ CRV เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ BTC โพสิชันจึงมีสิทธิ์ได้รับการชำระบัญชีหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม (สำหรับ 2.6 wBTC) วันที่ 9 มกราคม (1.5 wBTC) และ 13 มกราคม (0.8 BTC) สูญเสียทั้งหมด 4.9 BTC ราคานี้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์ ณ ราคาปัจจุบัน
อ่านเพิ่มเติม: เอกสารเปิดเผยว่า Alameda Research ซื้อหุ้น FTX จาก Binance
หากชำระ CRV ก่อน (ที่อยู่รวมบัญชีมี CRV 68k ซึ่งมากเกินพอที่จะชำระคืนเงินกู้ CRV 20k) หลักประกัน wBTC ทั้งหมดสามารถถอนออกได้โดยไม่มีความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน.
ข้อผิดพลาดพื้นฐานดังกล่าวสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ควรทำงานเพื่อคืนเจ้าหนี้ให้ได้มากที่สุด น่าเสียดายที่การเคลื่อนไหวบนเครือข่ายอื่น ๆ ที่ถูกค้นพบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงรูปแบบที่คล้ายกัน
ผู้ชำระบัญชีควรเน้นตำแหน่งที่มีความเสี่ยงไม่ใช่ฝุ่น
ในการสะสมสินทรัพย์ crypto ต่างๆ ในปริมาณเล็กน้อย (เรียกว่าฝุ่น) ผู้ชำระบัญชีใช้จ่ายเงินค่าน้ำมันมากเกินกว่ามูลค่าฝุ่นผง. 6 มกราคม การทำธุกรรม การย้าย ETH ที่มีมูลค่าน้อยกว่าหนึ่งเซ็นต์จะทำให้ Alameda 2 อยู่ที่ $1.43 ในก๊าซ ตามที่ Eden Au จาก The Block ระบุใน Twitter:
ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าชู้ของเจ้าหนี้ บางทีผู้ชำระบัญชีควรมุ่งเน้นไปที่การปิดตำแหน่งที่มีความเสี่ยงก่อนที่จะกวาดฝุ่น
นอกจากนี้ ในวันที่ 27 ธันวาคม ที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Alameda จำนวนหนึ่งจู่ๆ ส่ง ผลรวมของ เงินดิจิตอลมูลค่า 1.7 ล้านเหรียญ เพื่อแลกเปลี่ยน ChangeNow และ FixedFloat เนื่องจากพวกเขาไม่มี KYC สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่ชื่นชอบในหมู่แฮ็กเกอร์ในการผสมเงินที่ถูกขโมย และการโอนอาจเป็นตัวแทนของพนักงานที่หลอกลวงหรือการละเมิดความปลอดภัยในกระเป๋าเงิน Alameda
ไม่มีใครคาดหวังว่าผู้ชำระบัญชีจะทำเงินกลับคืนได้ในการซื้อขายครั้งเดียว แต่รู้สึกเจ็บปวดเมื่อเห็นหลักฐานออนไลน์ว่าพวกเขาสูญเสียเงินทุนที่สามารถคืนให้กับเจ้าหนี้ได้ในภายหลัง
ในขณะที่จำนวนเงินที่สูญหายจนถึงขณะนี้เป็นเพียงหยดเดียวในมหาสมุทรเมื่อเทียบกับการขาดแคลนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของ Alameda การจ้างที่ปรึกษา DeFi ที่มีประสบการณ์อาจช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมในการคลี่คลายเครือข่ายการลงทุนที่วุ่นวายของ Alameda.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Twitter และ Google News หรือฟังพอดคาสต์เชิงสืบสวนของเรา นวัตกรรม: เมือง Blockchain.
ที่มา: https://protos.com/how-many-times-will-alameda-research-liquidators-get-liquidated/