กองทุนที่มีการเปิดรับ FTX มี AUM ติดอยู่ 7% ถึง 12%: รายงาน

ระหว่าง 25% ถึง 40% ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เน้น cryptocurrency มีการเปิดเผยโดยตรงกับ FTX หรือโทเค็นดั้งเดิมของการแลกเปลี่ยน FTT ตามบันทึกการวิจัยใหม่

Josh Gnaizda CEO ของ Crypto Fund Research กล่าวในอีเมลที่ส่งถึงนักลงทุนสถาบันว่าการเปิดเผยของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ต่อการแลกเปลี่ยนที่มีปัญหา — ซึ่ง เริ่มดำเนินคดีล้มละลาย สัปดาห์ที่แล้ว — โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 7% ถึง 12% ของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ

“เมื่อควันจางลง เราคาดว่าการสูญเสียจากกองทุนป้องกันความเสี่ยงคริปโตและกองทุนร่วมลงทุนคริปโตที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการล่มสลายของ FTX จะมีการสูญเสียที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์และอาจมากถึง 5 พันล้านดอลลาร์” Gnaizda กล่าวกับ Blockworks

ผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมบอก Blockworks ว่าค่าใช้จ่ายสำหรับผู้จัดการสินทรัพย์ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น

“จำนวนกองทุนที่ได้รับ [พังยับเยิน] โดยสิ่งนี้เพิ่งเริ่มปรากฏให้เห็น” ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอกองทุน crypto hedge fund รายหนึ่งกล่าว แหล่งข่าวไม่เปิดเผยชื่อเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้พูดกับสื่อ 

Binance ซึ่งย้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปสู่ศักยภาพ หาคู่แข่งในราคา $1 ท่ามกลางวิกฤตสภาพคล่องของ FTX สำรองข้อมูล ของข้อตกลงโดยอ้างถึง “รายงานข่าวเกี่ยวกับการจัดการเงินของลูกค้าอย่างไม่ถูกต้องและการสืบสวนของหน่วยงานสหรัฐที่ถูกกล่าวหา”  

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันอาทิตย์ ว่าเงินของลูกค้าอย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์หายไปหลังจากที่ FTX ซึ่งเป็น CEO ของ Sam Bankman-Fried โอนเงิน 10 พันล้านดอลลาร์ของผู้ใช้ FTX ไปยัง Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ Bankman-Fried ก่อตั้งขึ้น

โดยทั่วไปแล้วกองทุน crypto มากกว่า 100 รายการจะรายงานประสิทธิภาพรายเดือนไปยัง Crypto Fund Research ผู้ให้บริการข้อมูลได้รับการอัปเดตหลายสิบรายการจากกองทุนที่ได้รับผลกระทบในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ตามอีเมล 

บริษัท Paradigm และ Sequoia Capital มี FTX อยู่ที่ 278 ล้านดอลลาร์และ 213 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ บริษัทกล่าวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เจเนซิสกล่าวในทวีต การเปิดรับการแลกเปลี่ยนมีมูลค่า 175 ล้านดอลลาร์

Michael Novogratz ซีอีโอของ Galaxy Digital กล่าวระหว่างการเรียกรับเงิน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บริษัทของเขามีเงินสดและสินทรัพย์ดิจิทัลประมาณ 77 ล้านดอลลาร์กับ FTX โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในขั้นตอนการถอนเงิน CoinShares กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการเปิดรับ FTX ทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ 30.3 ล้านดอลลาร์ 

เมื่อไม่นานมานี้ Travis Kling ผู้ก่อตั้ง Ikigai กล่าวว่าผู้จัดการ cryptoasset ของเขา มีทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่ใน FTX. บลูมเบิร์กรายงาน อาทิตย์ที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ crypto Galois ทุน — ผู้จัดการการลงทุนที่เลื่อนตำแหน่งเป็น Ethereum พิสูจน์การทำงาน (PoW) แยก ในเดือนสิงหาคม — มีความเสี่ยงสูงถึง 45 ล้านดอลลาร์จากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน

การวิจัยกองทุน Crypto ยังคาดการณ์ว่า Pantera Capital มี FTX ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ โฆษกของ บริษัท ไม่ได้ส่งคำขอความคิดเห็นในทันที 

“ผลกระทบจะขยายไปถึงกองทุนที่ไม่ได้เปิดเผยโดยตรง เนื่องจากผลกระทบที่ล้นตลาดใน Solana และตลาด cryptocurrency โดยทั่วไป” Gnaizda กล่าว “เราคาดว่าส่วนสำคัญของกองทุนที่ได้รับผลกระทบจะบังคับใช้ข้อกำหนดของเกทหรือจำกัด/ระงับการไถ่ถอนเป็นการชั่วคราว”

Crypto Fund Research คาดว่าจำนวนคำขอไถ่ถอนของนักลงทุนจากกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto ในเดือนพฤศจิกายนอาจมีมูลค่ารวมประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ สถิติปัจจุบันอยู่ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์ — ตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายนหลังจากการล่มสลายของ Stablecoin อัลกอริทึมของ Terra  

กองทุน crypto ส่วนใหญ่ที่ล้นหลามมีการเปิดรับ FTX ผ่านบริษัทพอร์ตโฟลิโอหนึ่งแห่งหรือมากกว่า ตามอีเมล 

กองทุนร่วมทุนที่เกี่ยวข้องก็มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับสภาพแวดล้อมการระดมทุนที่ยากลำบาก อย่างน้อยจนถึงสิ้นปี แหล่งข่าวกล่าว เนื่องจากนักลงทุนที่มีศักยภาพตั้งคำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสถานะของนักลงทุนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในกลุ่ม 

กองทุนป้องกันความเสี่ยง Crypto กลับมาประมาณ 2% ในเดือนตุลาคม แม้ว่าสภาวะตลาดจะค่อนข้างคงที่ก็ตาม ตามรายงานของ Crypto Fund Research

“อย่างไรก็ตาม เดือนพฤศจิกายนอาจจะไม่ดีนัก” กไนซ์ดากล่าว “ไม่เพียงแต่กองทุนจำนวนมากเท่านั้นที่เผชิญความเสี่ยงโดยตรงกับ FTX [แต่] แม้แต่กองทุนที่ไม่ได้เปิดเผยโดยตรงก็ต้องเผชิญกับโอกาสที่การชำระบัญชีทั่วทั้งอุตสาหกรรมจะสร้างกระแสลมแรงสำหรับราคาสกุลเงินดิจิทัลในระยะสั้น”

Bitcoin ซื้อขายประมาณ $16,500 ณ เวลา 6:00 น. ET ในวันจันทร์ ลดลงประมาณ 21% จากสัปดาห์ที่แล้ว และเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจาก 24 ชั่วโมงก่อนหน้า

Michael Bodley สนับสนุนการรายงาน

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับยอดนิยมประจำวันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้