ผู้บริหารระดับสูงของ FTX สารภาพผิดต่อการฉ้อโกง

Nishad Singh – อดีตหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมของ FTX บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตยักษ์ใหญ่ที่ล้มละลาย – สารภาพผิดในข้อหาทางอาญา XNUMX ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเขากับบริษัทในระหว่างการพิจารณาคดีในศาลเมื่อวันอังคาร

อาชญากรรมของอดีตผู้บริหาร ได้แก่ การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และการละเมิดกฎหมายการเงินการหาเสียง 

ผู้บริหาร FTX ที่มีความผิดอีกคนหนึ่ง

ข้ออ้าง รายงาน โดย Reuters ได้รับการยอมรับจากผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ Lewis Kaplan และเป็นคนต่อไปในรายการการรับเข้าเรียนที่มีความผิดคล้ายกันจากเพื่อนระดับสูงในอาณาจักร crypto ของ Sam Bankman-Fried Caroline Ellison ซีอีโอของ Alameda Research และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX อ้อนวอน มีความผิดหลายข้อหาที่เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงเป็นเวลานานหลายปีที่ FTX ในเดือนธันวาคม 

คำพูดเริ่มแพร่กระจายว่าซิงห์เป็น การวางแผน คำสารภาพผิดเมื่อต้นเดือนนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับอัยการของรัฐบาลกลาง นี้เป็นไปตามที่ผู้บริหารของ ทางเข้า เข้าสู่เซสชั่น proffer กับสำนักงานทนายความของ SDNY ในเดือนมกราคม – การอภิปรายกึ่งทางการที่ซิงห์มีภูมิคุ้มกันที่จำกัด และศาลสามารถตัดสินว่าเขามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีนี้หรือไม่ 

หลังจากพิจารณาแล้วว่าเขาสามารถช่วยได้ จากนั้น Singh จะได้รับโอกาสในการสารภาพบาป โดยจำเลยสารภาพและตกลงที่จะร่วมมือกับอัยการเพื่อแลกกับโทษที่น้อยลง 

การมีส่วนร่วมของ Singh กับการฉ้อโกง FTX ที่ถูกกล่าวหานั้นดูสูงชัน: หลังจากย้ายจาก Alameda ไปยัง FTX ในปี 2019 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมได้ปรับแต่งซอฟต์แวร์ของ FTX ในปี 2020 เป็น ป้องกัน สินทรัพย์ของ Alameda จะถูกชำระบัญชีโดยอัตโนมัติหากมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงต่ำกว่าราคาที่กำหนด อ้างอิงจากสำนักข่าวรอยเตอร์ Singh ได้รวมความคิดเห็นไว้ในรหัสของแพลตฟอร์มที่อ่านว่า "ระวังเป็นพิเศษที่จะไม่เลิกกิจการ"

กลไกนี้เกี่ยวข้องกับ โหลด กับ Bankman-Fried จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวกล่าวว่า Alameda ถือ "วงเงินเครดิตแทบไม่ จำกัด " กับ FTX John Ray ซีอีโอคนใหม่ของการแลกเปลี่ยนมี อ้างว่า FTX นั้นแบ่งปันงบดุลกับ Alameda และสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในขณะที่ทำการซื้อขายกับสินทรัพย์ของลูกค้า 

นายธนาคาร - ฟรีด รักษา ว่าเขาไม่มีความผิดในอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX 

การมีส่วนร่วมของซิงห์

นอกเหนือจากการยกเว้นให้ Alameda จากการชำระบัญชีแล้ว Singh ยังช่วยปกปิดหนี้สินของโต๊ะซื้อขาย โดยแยกพวกเขาไปไว้ในบัญชีลับของเกาหลีที่ไม่สามารถระบุตัวได้ง่าย บัญชีนี้มีข้อดีเช่นเดียวกับบัญชีหลักและบัญชีย่อยของ Alameda ที่ FTX

เช่นเดียวกับ Bankman-Fried ซิงห์ก็ติดอยู่ในแผนการบริจาคที่ผิดกฎหมายซึ่งครอบคลุมผู้สมัครทางการเมืองและคณะกรรมการดำเนินการหลายคนของสหรัฐฯ โดยเขา ผลงานทั้งหมด เป็นจำนวนเงินกว่า 8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตอนนี้เงินจำนวนมากจะต้องเป็น กลับ ให้กับ FTX ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการล้มละลาย เนื่องจากส่วนใหญ่คาดว่าจะเป็นเงินของลูกค้า