ผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried ถูกจับกุมและถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา

Sam Bankman-Fried ถูกจับกุมโดยทางการในบาฮามาสตามคำร้องขอของรัฐบาลสหรัฐฯ เพียงหนึ่งวันก่อนที่อดีต CEO ของ FTX ที่น่าขายหน้าจะขึ้นให้การต่อสภาคองเกรส

Bankman-Fried ถูกกองกำลังตำรวจบาฮามาสจับกุมหลังจากได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าได้ฟ้องคดีอาญาต่อเขา ตามคำแถลงของอัยการสูงสุดบาฮามาส (AG) และรัฐมนตรีกระทรวงกิจการกฎหมายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ไรอัน พินเดอร์.

อ้างบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องนี้ The New York Times รายงาน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ข้อกล่าวหาต่อ Bankman-Fried รวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสายและการฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการฟอกเงิน 

สหรัฐจะมีแนวโน้ม ขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน ของ Bankman-Fried โดย Pinder ระบุว่า บาฮามาสจะ “ดำเนินการ” ตามคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนในทันที

นายกรัฐมนตรีบาฮามาส ฟิลิป เดวิส กล่าวในแถลงการณ์ว่า ทั้งสองประเทศมี “ความสนใจร่วมกันในการรับผิดชอบต่อบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ FTX ซึ่งอาจทรยศต่อความไว้วางใจของสาธารณชนและละเมิดกฎหมาย

ทวีตเมื่อวันที่ 12 ธันวาคมจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ระบุว่าเจ้าหน้าที่ในบาฮามาสจับกุม Bankman-Fried ตามคำฟ้องที่ปิดผนึกซึ่งยื่นฟ้องว่ามีแผนจะเปิดผนึก "ในตอนเช้า"

สหรัฐอเมริกา เดเมียน วิลเลียมส์: เมื่อช่วงเย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่บาฮามาสได้จับกุมซามูเอล แบงค์แมน-ฟรายด์ตามคำร้องขอของรัฐบาลสหรัฐฯ ตามคำฟ้องที่ปิดผนึกซึ่งยื่นฟ้องโดย SDNY เราคาดว่าจะเลื่อนการเปิดผนึกคำฟ้องในช่วงเช้าและจะมีการกล่าวเพิ่มเติมในเวลานั้น

– อัยการสหรัฐฯ SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022

บลูมเบิร์ก รายงาน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม อัยการจากนิวยอร์ก ตัวแทน FBI และหน่วยงานกำกับดูแลได้พบกับทนายความของ FTX เพื่อหารือเกี่ยวกับเอกสารที่ผู้สืบสวนต้องการได้รับ

ที่เกี่ยวข้อง SBF พยายามทำให้ตลาด crypto สั่นคลอนเพื่อรักษา FTX: รายงาน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) “อย่างใกล้ชิด” ตรวจสอบว่า FTX โอนอย่างไม่ถูกต้องหลายร้อยล้านในช่วงเวลาเดียวกับที่บริษัทประกาศล้มละลายเมื่อวันที่ 11 พ.ย.

เจ้าหน้าที่บาฮามาส ได้ดำเนินการในทำนองเดียวกัน การสืบสวน “อย่างกระตือรือร้นและต่อเนื่อง” ของพวกเขาเองใน FTX ตามที่ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนโดย Pinder ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของประเทศ หน่วยข่าวกรองทางการเงิน และหน่วยอาชญากรรมทางการเงินของตำรวจ

การจับกุมของ Bankman-Fried เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะถูกจับกุมหนึ่งวัน คาดว่าจะปรากฏในระยะไกล เพื่อเป็นพยานต่อหน้าคณะกรรมาธิการด้านบริการทางการเงินในการพิจารณาคดีการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน