ไม่กี่วันหลังจากการล่มสลายครั้งยิ่งใหญ่ของอาณาจักรคริปโตของ Sam Bankman Fried รายละเอียดปรากฏว่าบริษัทสาขาในดูไบของ FTX ได้โอนเงิน 10 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทเล็กๆ แห่งหนึ่งของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Alameda Research
ตามรายงานเมื่อวันที่ 9 มกราคมโดย DL News โดยอ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ FTX FZE หรือที่รู้จักในชื่อ FTX-MENA ได้ดำเนินการโอนเงินผ่านธนาคารมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ไปยัง North Dimension ของ Alameda เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน เอกสารฉบับหนึ่งเปิดเผย ธนาคาร JP Morgan ในนิวยอร์กได้รับเงินดังกล่าว
หลังจากการโอน เอกสารที่ทำเครื่องหมายว่า "ถูกจำกัด" แสดงให้เห็นว่ามีสินทรัพย์มูลค่าประมาณ 460,000 ดอลลาร์ที่เหลืออยู่ในบัญชี ตามเอกสารของศาล FTX ZE มีบัญชีธนาคารอย่างน้อยสามบัญชีในดูไบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการเข้ารหัสลับในประเทศได้ระงับใบอนุญาตของ FTX FZE ในเดือนพฤศจิกายนหลังจากอนุมัติในเดือนกรกฎาคม
ตามเอกสารการล้มละลายที่ยื่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว บริษัท North Dimension Inc ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 130 บริษัทในอาณาจักรที่แผ่กิ่งก้านสาขาของ Sam Bankman-Fried อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับ FTX ตรงที่ชื่อนั้นถือว่าไม่มีชื่อเสียง และไม่ค่อยมีใครรู้จักเกี่ยวกับธุรกิจนี้
ถึงกระนั้น แม้จะมีความทึบของ North Dimensions แต่หน่วยงานกำกับดูแลก็ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทมีบทบาทสำคัญในความยุ่งเหยิงที่ FTX ในความเป็นจริง พวกเขาโต้แย้งว่าเจ้าหน้าที่ FTX ต้องการให้ช่วยเหลือด้วยวิธีนั้น ย้ายกองทุน FTX โดยไม่มีการตรวจสอบเลยแม้แต่น้อย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม คณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ อ้างถึง North Dimension ว่าเป็น “บริษัทในเครือของ Alameda ที่จดทะเบียนในเดลาแวร์” ซึ่ง “จงใจไม่มีชื่อที่สามารถระบุตัวตนได้อย่างง่ายดาย” กับกองทุนเฮดจ์ฟันด์
North Dimensions ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทการค้าที่ก่อตั้งโดย Bankman-Fried ถูกใช้เพื่อสูบฉีดเงินของผู้ใช้จาก FTX ไปยัง Alameda ตามคำร้องเรียนที่ยื่นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนที่แล้ว ที่น่าสนใจคือ การสืบสวนโดย NBC News เปิดเผยว่า North Dimension Inc. ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2020 ได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ปลอมบนเว็บไซต์ที่ถูกปิดตัวลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
“ถ้าจอห์น เรย์ (ทนายความด้านการล้มละลายของ FTX) อนุญาตสิ่งนี้ ก็ไม่เป็นไร ถ้าไม่ก็ฉ้อฉลฉ้อฉลและล้มละลาย ฉันมีช่วงเวลาที่ยากลำบากที่จะเห็นธนาคารอนุมัติการโอนสายนั้นหลังจากยื่นฟ้องล้มละลาย เว้นแต่ว่าจอห์น เรย์จะอนุมัติ” JW Verret ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายหลักทรัพย์ที่ George Mason Law School ตั้งข้อสังเกต
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แซม แบงค์แมน-ฟรายด ผู้ก่อตั้ง FTX สารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อหาฉ้อโกงลูกค้า FTX และใช้เงิน FTX เพื่อสนับสนุน Alameda ในเวลาต่อมา Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX สารภาพ ในข้อหาฉ้อโกงทั้งหมดกับพวกเขาและได้รายงานว่าได้ให้ความร่วมมือกับอัยการแล้ว
ที่มา: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/