อาณาจักร FTX มูลค่า 32 พันล้านดอลลาร์ของ Sam Bankman-Fried กำลังจะล้มละลาย ส่งตลาดให้พังทลาย และเรื่องราวนี้ก็ยังห่างไกลจากคำว่าสิ้นสุด
นับตั้งแต่ FTX ล้มเหลวในการทนต่อการดำเนินกิจการของธนาคารมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แบรนด์ที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่ได้ตกต่ำลงในฐานะหนึ่งในหายนะที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สินทรัพย์ดิจิทัล
แต่เมื่อหกวันที่แล้ว Changpeng Zhao CEO ของ Binance ได้ประกาศแผนการซื้อ FTX ซึ่งเป็นข้อตกลงที่จะได้เห็นการแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำของโลกดูดซับคู่แข่งหลัก
ไทม์ไลน์ด้านล่างติดตามเหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การยื่นขอล้มละลายของกลุ่ม FTX เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา พร้อมด้วยบริษัทสาขาและธุรกิจใกล้เคียงกว่า 130 แห่ง รวมถึงหน่วยการค้า Alameda Research
9 พ.ย. - วันพุธ: จากร้ายกลายเป็นแย่
เว็บไซต์ของ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ FTX เปิดให้อ่านแบบออฟไลน์: “ไซต์นี้เป็นแบบส่วนตัวในขณะนี้” เนื่องจากหยุดการซื้อขายกับคู่สัญญาปกติอย่างน้อยหนึ่งราย แหล่งข่าวจาก Blockworks กล่าว
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง Commodity and Futures Trading Commission เริ่มตรวจสอบว่า FTX เงินของลูกค้าไม่ถูกต้อง.
Binance แลกเปลี่ยนคู่แข่ง เดินกลับ วางแผนที่จะซื้อกิจการ FTX ตาม "การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ" ซึ่งกำหนดหลุมดำในงบดุลมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์นั้นไม่คุ้มค่า
10 พ.ย. - พฤหัสบดี: FTX ตามล่าหาทุน
Bankman-Fried ซึ่งยังคงเป็น CEO ของ FTX ให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าค้นหา สภาพคล่องภายนอก เพื่อเสียบปลั๊กเรือที่รั่วของเขา เขาให้คำมั่นว่า "ความโปร่งใสที่รุนแรง" และความปรารถนาที่จะทำให้ลูกค้าของเขาสมบูรณ์
เขาประกาศพร้อมกันว่า Alameda กำลังยุติการดำเนินงานบน FTX ต่อมา Bankman-Fried บอกพนักงานของเขาในบันทึกว่าเขาเป็น หาชุดกู้ภัยทุน มีมูลค่าประมาณ 9.4 พันล้านดอลลาร์จาก Justin Sun ของ Tron และผู้ออก Stablecoin Tether รอยเตอร์รายงาน
Tether ระงับ USDT จำนวน 46 ล้านเหรียญที่ถือโดย FTX บนบล็อกเชนของ Tron ตามคำร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย กิจกรรมการซื้อขายทำให้เกิดการตรึงเงินดอลลาร์ของ Stablecoin ที่ โยกเยก ขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี Paolo Ardoino กล่าวว่าการไถ่ถอนเงินสดเป็นไปอย่างราบรื่น
เฉพาะผู้ใช้ FTX ในบาฮามาสเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ถอนได้
หลังจาก FTX ระงับการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลในวันอังคาร ข้อมูลบนเครือข่ายแสดงให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนในวันพฤหัสบดีประมวลผลคำขอจำนวน 7.2 ล้านดอลลาร์จากผู้ที่อาศัยอยู่ใน บาฮามาสที่บริษัทมีสำนักงานใหญ่
ข้อ จำกัด สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ชาวบาฮามาสนำไปสู่บางส่วน ลักลอบขนทุนออกไป ผ่านการขาย NFT ที่แปลกประหลาด
นายธนาคาร - ฟรีด การเรียกร้อง อนุญาตให้ชาวบาฮามาสถอนตัวได้ในขณะที่ยกเว้นส่วนอื่น ๆ ของโลกนั้นเป็นไปตามคำร้องขอของหน่วยงานกำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบาฮามาสปฏิเสธในภายหลังว่าเป็นกรณีนี้
Wall Street Journal รายงาน Bankman-Fried บอกพนักงานในระหว่างบันทึกของนักลงทุนว่า Alameda เป็นหนี้ FTX ประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นเงินของลูกค้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบาฮามาส ระงับทรัพย์สินของ FTX บังคับให้ FTX Digital Markets ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในท้องถิ่นเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าการชำระบัญชีชั่วคราว ใบอนุญาตให้ดำเนินการในประเทศแคริบเบียนถูกยกเลิก
FTX.US ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมโดยสหรัฐฯ ของสหรัฐฯ กล่าวว่าอาจยุติการซื้อขายได้แม้ว่า Bankman-Fried จะให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่านิติบุคคลของสหรัฐฯ ไม่ได้รับผลกระทบทางการเงินจาก "การแสดงอึนี้"
11 พ.ย. — วันศุกร์: SBF ลาออก, FTX ล้มละลาย
FTX และบริษัทในเครือหลายสิบแห่งได้รับการประกาศล้มละลายและขอความคุ้มครองตามบทที่ 11 ในศาลรัฐบาลกลางแห่งเดลาแวร์ Bankman-Fried ลาออก
การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ FTX, FTX.US และ Alameda อยู่ในมือของ John J. Ray III ผู้ปฏิบัติงานด้านการล้มละลายที่มีประสบการณ์ ซึ่งเข้ามาแทนที่ Bankman-Fried เป็น FTX CEO Ray จัดการกับ Enron หลังจากการปรับโครงสร้างองค์กรล้มละลายของตัวเอง
มีเจ้าหนี้ประมาณ 100,000 ราย Bankman-Fried ขอโทษเป็นครั้งที่สองใน ทวีตด้าย บอกว่าเขายังอยู่”ประกอบเข้าด้วยกัน” รายละเอียดและจะให้การอัปเดตแบบเล่นต่อเกมในเร็วๆ นี้
12 พฤศจิกายน — วันเสาร์: FTX ถูกแฮ็กสำหรับ crypto ที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่
หน่วยวิเคราะห์บล็อคเชน Elliptic รายงาน 477 ล้านดอลลาร์ในโทเค็นต่าง ๆ ถูกขโมยจากกระเป๋าเงินปฏิบัติการของ FTX ในเช้าวันเสาร์ ดูเหมือนว่าคนวงใน FTX จะประหยัดเงินได้ 186 ล้านดอลลาร์จากผู้โจมตีด้วยการย้ายคริปโตไปยังห้องเย็น
คนวงในของ FTX แชร์ข้อความบน Telegram: “FTX ถูกแฮ็ก เงินทั้งหมดดูเหมือนจะหายไป แอป FTX เป็นมัลแวร์ ลบพวกเขา แชทเปิดอยู่ อย่าไปบนไซต์ FTX เพราะอาจดาวน์โหลดโทรจันได้”
ที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX.US ในภายหลังยืนยันว่ามีการทำธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะนี้บริษัทกำลังประสานงานกับการบังคับใช้กฎหมาย หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ Kraken กล่าวว่าบริษัททราบถึงตัวตนของผู้โจมตี เนื่องจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับธุรกรรมที่ผิดกฎหมายบางรายการได้รับเงินจากบัญชี Kraken
“โทเค็นกว่า 220 ล้านดอลลาร์ถูกแลกเปลี่ยนเป็น ETH หรือ DAI ผ่านการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ ซึ่งเป็นกลวิธีทั่วไปที่โจรใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการยึดทรัพย์สินที่ถูกขโมย” Elliptic เขียน
รายละเอียดเพิ่มเติมของงบดุล FTX โผล่ออกมา
ไทม์ทางการเงิน รายงาน ก่อนที่ FTX จะล้มละลาย งบดุลหลักของตลาดหลักทรัพย์แสดงสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและขายง่ายเพียง 900 ล้านดอลลาร์ เทียบกับหนี้สิน 9 พันล้านดอลลาร์
ในบรรดากองทุนสภาพคล่องเหล่านั้น หุ้นของ Robinhood ทำเงินได้ 470 ล้านดอลลาร์ซึ่งควบคุมโดยนิติบุคคล Bankman-Fried ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในการยื่นฟ้องล้มละลายในวันศุกร์ FTX ยังถือครองสินทรัพย์ crypto ที่ “มีสภาพคล่องน้อยกว่า” มูลค่า 5.5 พันล้านดอลลาร์ และหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่อง 3.2 พันล้านดอลลาร์
นายธนาคาร - ฟรีด ซื้อหุ้น 7.6% ใน Robinhood ในเดือนพฤษภาคมและมีรายงานว่าพยายามที่จะลดสต็อกลงประมาณ 20% จากมูลค่าตลาดปัจจุบันของสัปดาห์ที่แล้วที่ 9 ดอลลาร์ต่อหุ้น (HOOD ซื้อขายที่ 10 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงก่อนเปิดตลาดวันจันทร์)
สินทรัพย์สภาพคล่องที่ใหญ่เป็นอันดับสองในงบดุลของ FTX Trading คือเงินสด 200 ล้านดอลลาร์ที่เก็บไว้กับ Ledger Prime บริษัทการลงทุนของ Alameda โดยไม่มียอดคงเหลือในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีรายการสินทรัพย์ bitcoin ใด ๆ แม้ว่าจะรักษาหนี้สิน bitcoin ไว้ที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์
13 พ.ย. — วันอาทิตย์: ตำรวจบาฮามาสสอบสวน FTX
เจ้าหน้าที่บาฮามาสกล่าวว่าพวกเขาได้เริ่มทำงานกับหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของประเทศเพื่อตรวจสอบศักยภาพ ความผิดทางอาญา.
สำนักข่าวรอยเตอร์มี รายงาน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา Bankman-Fried ได้ส่งเงินลูกค้าจำนวน 10 หมื่นล้านดอลลาร์จาก FTX ไปยัง Alameda โดยที่ระหว่าง 1 พันล้านถึง 2 พันล้านดอลลาร์หายไปโดยสิ้นเชิง
แหล่งข่าวที่อ้างถึงแหล่งที่คุ้นเคยถูกกล่าวหาว่า Bankman-Fried สร้างแบ็คดอร์ที่อนุญาตให้เขาดูดเงินจาก FTX โดยไม่ต้องตั้งสัญญาณเตือนภัยในตัว
Bankman-Fried กล่าวในภายหลังว่าเขา "ไม่เห็นด้วยกับลักษณะ" ของการโอนเงินหลายพันล้านดอลลาร์และตำหนิ "การติดฉลากภายในที่สับสน" ซึ่งอ่านผิดโดยไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามรายงาน
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นทันที Bankman-Fried ตอบคำถามของ Reuters เกี่ยวกับเงินที่หายไปด้วย “???”
เนื่องจากตลาดยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่จากความวุ่นวายที่เกิดจาก Terra, Three Arrows, เซลเซียส และ Voyager การล้มละลายของ FTX จะทำให้เกิดข้อสงสัยมากขึ้น Bo Bai ประธานบริหารของ MetaComp บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่สอดคล้องกับสิงคโปร์กล่าวกับ Blockworks
“การตายของ FTX จะทำให้มีการตรวจสอบมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความโปร่งใสในภาคส่วนนี้” การเปิดเผยเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอของ Alameda เป็นเครื่องเตือนใจอีกครั้งว่าในขณะที่อุตสาหกรรมเป็นสถานที่สำหรับนวัตกรรม กฎพื้นฐานของการจัดการความเสี่ยงยังคงมีผลบังคับใช้”
David Canellis สนับสนุนการรายงาน
รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับยอดนิยมประจำวันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้
ที่มา: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/