อดีตผู้บริหาร JP Morgan ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง

เกร็ก สมิธ และเพื่อนร่วมงานของเขา ไมเคิล โนวักทั้งอดีตผู้บริหารของ JP Morgan ในขณะจัดงาน ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงเนื่องจากบิดเบือนราคาในตลาดโลหะมีค่าและหลอกลวงในแผนระยะเวลา 8 ปี 

อดีตผู้บริหาร JP Morgan สองคนที่จัดการตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ตามที่ปรากฎ อดีตกรรมการบริหารและผู้ค้าที่โต๊ะโลหะมีค่าของ JP Morgan ในนิวยอร์ก และ Michael Nowak กรรมการผู้จัดการ Global Precious Metals Desk ของธนาคารเพื่อการลงทุน ได้หลอกลวงนักลงทุนและคนอื่นๆ เป็นเวลาหลายปี พวกเขามีความผิดฐานก่ออาชญากรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดและการปลอมแปลงในโครงการที่กินเวลาแปดถึง 10 ปี 

อดีตผู้บริหารสองคนวางคำสั่งที่จะถูกยกเลิกอย่างกะทันหันก่อนดำเนินการเพื่อขยายราคาของคำสั่งที่พวกเขาต้องการให้ดำเนินการกับฝั่งตรงข้ามของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน New York Mercantile Exchange Inc. (NYMEX) และ Commodity Exchange Inc. (COMEX) การแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ที่ดำเนินการโดย CME Group Inc.

สุภาพจูเนียร์ Aรองอธิบดีกรมอาญา เปิดเผยว่า

“คำตัดสินของคณะลูกขุนในวันนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ต้องการบิดเบือนตลาดการเงินสาธารณะของเราจะรับผิดชอบและถูกดำเนินคดี ด้วยคำตัดสินนี้ กระทรวงฯ ได้ประกันความเชื่อมั่นของอดีตผู้ค้าสถาบันการเงินในวอลล์สตรีท XNUMX ราย รวมทั้ง JPMorgan , Bank of America / Merrill Lynch, Deutsche Bank, The Bank of Nova Scotia และ Morgan Stanley ความเชื่อเหล่านี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของกรมในการไล่ตามผู้ที่บ่อนทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนสาธารณะในเรื่องความสมบูรณ์ของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ของเรา”

รองผู้อำนวยการ, หลุยส์เควดาดะของกองสืบสวนคดีอาญาของเอฟบีไอ กล่าวต่อว่า:

“เป็นเวลาหลายปีที่จำเลยจะวางคำสั่งซื้อปลอมหลายพันชิ้นสำหรับโลหะมีค่า ทำให้เกิดอุบายที่ชักนำผู้อื่นให้ทำการซื้อขายที่เสียเปรียบ ความเชื่อในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าแผนจะซับซ้อนหรือยาวแค่ไหน FBI มุ่งมั่นที่จะนำผู้ที่เกี่ยวข้องในอาชญากรรมเช่นนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม”

เหตุการณ์ในอดีตก็กำลังหวนกลับมา

ในอดีตที่ผ่านมา มีเหตุการณ์คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับ เจพี มอร์แกนอีกครั้ง 

John Edmonds และ Christian Trunzถูกตัดสินลงโทษในกรณีที่คล้ายกันในเดือนตุลาคม 2018 Edmonds สารภาพในเขตคอนเนตทิคัตและ Tunz ตามมาหลังจากนั้นไม่นาน 

หลายปีต่อมา ความจริงก็ถูกเปิดเผยในที่สุด และเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากนักรักษาอีกครั้ง เจพี มอร์แกนเองก็เกือบจะต้องดำเนินการขั้นตอนสำคัญและยอมรับว่ากระทำการฉ้อโกงทางสายในปี 2020 

คำสารภาพยืนยันสมมติฐานที่ว่าทิศทางนั้นอยู่ในระดับที่สูงกว่าและมีลักษณะเป็นระบบ เป็นการเอาผิดอดีตผู้บริหารของกลุ่ม ซึ่งไม่ว่ากรณีใดๆ มีความซับซ้อน. 

ธนาคาร ถูกพิพากษาให้รอการตัดบัญชีเป็นเวลาสามปีเป็นจำนวนเงินประมาณ $ 920 ล้าน ในค่าปรับทางอาญา การแบ่งแยกทางอาญา และค่าชดเชยเหยื่อด้วยมติคู่ขนานของคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศพร้อมกับคำพิพากษา