อดีตพนักงานของผู้ให้กู้คริปโตที่มีปัญหาในนาม Celsius ได้ยื่นฟ้องบริษัทกล่าวหาว่าบริษัทยักยอกตลาดและการจัดการความเสี่ยงล้มเหลว
การพัฒนามาท่ามกลางเครดิต วิกฤติ ในตลาด crypto ที่ทำให้ผู้ให้กู้หยุดการถอนเงินของลูกค้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง ชำระคืน หนี้ของมัน
กล่าวหาว่ายักยอกตลาดโดยใช้เงินทุนของลูกค้า
Jason Stone ผู้ก่อตั้ง KeyFi กล่าวหาใน การร้องเรียน เซลเซียสได้ใช้ประโยชน์จากเงินฝากของลูกค้าเพื่อจัดการกับตลาดสกุลเงินดิจิตอล
Stone กล่าวว่าเซลเซียสใช้เงินฝาก bitcoin ของลูกค้าเพื่อขยายสินทรัพย์ crypto ของตัวเองที่เรียกว่า Celsius token (CEL) CEL เปิดตัวครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2018
คดียังอ้างว่า: “Celsius จ่ายดอกเบี้ยส่วนหนึ่งจากการฝากในโทเค็น CEL และดอกเบี้ยส่วนหนึ่งในสินทรัพย์ crypto อื่น ๆ เช่น bitcoin และ ether… จากนั้นจึงล้มเหลวในการทำเครื่องหมายเพื่อการตลาดสินทรัพย์เหล่านั้นในบัญชีแยกประเภทภายใน สินทรัพย์ crypto แข็งค่า ทำให้เกิดช่องโหว่อย่างมากในการบัญชี”
ดังนั้นจึงถูกกล่าวหาว่าบริษัททำอันตรายต่อเงินฝากของลูกค้าสะสมประมาณ 20 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ จากการล้มเหลวในการจัดตั้ง การควบคุมบัญชีขั้นพื้นฐาน
เซลเซียสขาดการป้องกันความเสี่ยงที่เพียงพอ
Stone กล่าวในกระทู้ Twitter: “พวกเขายืนยันกับฉันว่าในฐานะส่วนหนึ่งของการตรวจสอบนี้ ทีมการค้าของพวกเขาได้ป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอย่างถาวรที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของเราในกลุ่มสภาพคล่อง พวกเขายังให้ความมั่นใจกับฉันด้วยว่าพวกเขามีการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยงเพื่อรองรับความผันผวนของราคาโทเค็น”
ตามคำร้องเรียน เซลเซียสไม่ได้ป้องกันกิจกรรมการซื้อขายของ KeyFi หรือความผันผวนของราคาสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งขณะนี้ได้นำไปสู่แพลตฟอร์มที่ปฏิเสธการถอนให้กับลูกค้า
คดีฟ้องร้องเพิ่มเติมว่า: "ข้อผิดพลาดทางบัญชีปกปิดหนี้สินหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่เซลเซียสไม่ได้เตรียมที่จะจ่าย"
"โครงการ Ponzi แบบคลาสสิก"
ในคดีความ Stone ยังดำเนินการเพื่อให้ บริษัท ถือเอา "โครงการ Ponzi แบบคลาสสิก" ที่ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงอย่างไม่ยั่งยืน
“การเปิดเผยล่าสุดที่เซลเซียสไม่มีทรัพย์สินในมือที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันในการถอนตัวแสดงให้เห็นว่าจำเลยได้ดำเนินโครงการ Ponzi จริงๆ”
ท่ามกลางข้อพิพาท แพลตฟอร์มการจัดการเงินยังอ้างถึงการที่เซลเซียสปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาในการจ่าย KeyFi ล้านดอลลาร์ภายใต้ข้อตกลงแบ่งปันกำไรสุทธิ 20%
เซลเซียสถูกกล่าวหาว่ามีความรับผิดในการก่อสร้าง
นอกจากนี้ ปัญหาของ Stone อยู่ที่บริษัทยังคงใช้สินทรัพย์ของลูกค้ามากขึ้น แม้จะมีงบดุลที่ชัดเจนของแพลตฟอร์มก็ตาม การล้มละลาย.
การร้องเรียนกล่าวว่านี่หมายถึงเซลเซียส "ยังคงมีหนี้สินจำนวนมากต่อความเสียหายของเจ้าหนี้รายปัจจุบัน"
ปัจจุบัน เซลเซียสคือ พิจารณา แผนปรับโครงสร้างทางการเงินและมีรายงานว่าได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาต่างๆ เพื่อสำรวจลู่ทาง
ในขณะเดียวกัน Alex Mashinsky ผู้ก่อตั้งและ CEO ยังคงปิดปากเงียบในเดือนนี้ และไม่ได้ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง
ที่มา: https://beincrypto.com/former-employee-accuses-celsius-of-running-a-ponzi-scheme/