อดีตพนักงาน Coinbase ถูกจับในข้อหาฉ้อโกงครั้งแรกด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน

ในการประกาศที่น่าตื่นเต้น สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ได้เรียกเก็บเงินสามคนในโครงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน crypto ครั้งแรก อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase ถูกกล่าวหาว่ากระทำการตามแผนก่อนที่จะประกาศประกาศหลายครั้ง ผู้จัดการให้ทิปเกี่ยวกับเวลาและเนื้อหาของการประกาศรายชื่อที่จะเกิดขึ้นกับพี่ชายและเพื่อนของเขาซ้ำแล้วซ้ำอีก ก.ล.ต. กล่าว ข้อกล่าวหาการฉ้อโกงของ Coinbase อาจเป็นประตูสู่การสอบสวนเพิ่มเติมจากหน่วยงานกำกับดูแล

ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง Coinbase ถูกจับอดีตผู้จัดการ

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ ร้องเรียน ก.ล.ต.Ishan Wahi พนักงานของ Coinbase ช่วยประสานงานการประกาศของ Coinbase กับ Nikhil Wahi น้องชายของเขา และเพื่อน Sameer Ramani สิ่งนี้นำไปสู่การจับกุมผู้จัดการ Coinbase กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ กล่าวว่า Ishan และ Nikhil Wahi ถูกจับในซีแอตเทิลเมื่อเช้าวันศุกร์ รามานียังถูกตั้งข้อหาในวันนี้และยังคงมีจำนวนมาก

การร้องเรียนระบุว่าระหว่างเดือนมิถุนายน 2021 ถึงเมษายน 2022 Wahi ยักยอกข้อมูลที่เป็นความลับที่สำคัญของ Coinbase โดยการให้ทิปกับข้อมูลที่ปิด ผู้ต้องหาทั้งสามใช้กระเป๋าเงินบล็อคเชน Ethereum ที่ไม่ระบุชื่อเพื่อซื้อสินทรัพย์ crypto ไม่นานก่อนมีการประกาศ

“ในขณะที่ทำงานที่ Coinbase Ishan Wahi ช่วยประสานงานการประกาศรายชื่อสาธารณะของแพลตฟอร์ม การประกาศดังกล่าวรวมถึงทรัพย์สินหรือโทเค็นของ crypto ที่สามารถซื้อขายได้ Coinbase ปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ นอกจากนี้ยังเตือนพนักงานว่าอย่าซื้อขายโดยอาศัยข้อมูลนั้นหรือให้ทิปผู้อื่น”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ก.ล.ต. ขอให้มีการแลกเปลี่ยนหลายครั้งสำหรับ รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน. ค่าคอมมิชชั่นพยายามที่จะปกป้องนักลงทุนหลังจากความผิดพลาดของตลาด crypto เมื่อเร็ว ๆ นี้นำไปสู่การชำระบัญชีที่สูง

การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในช่วยในการซื้อสินทรัพย์ Crypto อย่างน้อย 25 รายการ

จากการเปิดเผยที่น่าตกใจ ก.ล.ต. คาดว่าโครงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของ crypto มีมูลค่า 1.1 ล้านดอลลาร์ การร้องเรียนกล่าวว่าผู้กระทำผิดถูกกล่าวหาว่าซื้อสินทรัพย์ crypto อย่างน้อย 25 รายการเพื่อรับประโยชน์จากการประกาศ ไม่นานหลังจากการประกาศของ Coinbase พวกเขาขายสินทรัพย์เพื่อทำกำไร “โครงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่มีมายาวนานสร้างผลกำไรที่ผิดกฎหมายรวมกว่า 1.1 ล้านดอลลาร์”

อัยการสหรัฐฯ Damian Williams กล่าวว่าข้อกล่าวหานี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าพื้นที่เข้ารหัสลับไม่ใช่ 'เขตปลอดกฎหมาย' “ข้อความของเราที่มีการเรียกเก็บเงินเหล่านี้ชัดเจน: การฉ้อโกงคือการฉ้อโกงไม่ว่าจะเกิดขึ้นบนบล็อคเชนหรือบนวอลล์สตรีท”

Anvesh รายงานการพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับการยอมรับ crypto และการวิเคราะห์ราคา หลังจากร่วมงานกับอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 2016 Anvesh เป็นผู้ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีการกระจายอำนาจที่แข็งแกร่ง ติดตาม Anvesh บน Twitter ได้ที่ @AnveshReddyBTC และติดต่อเขาได้ที่ [ป้องกันอีเมล]

เนื้อหาที่นำเสนออาจรวมถึงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนและเป็นไปตามสภาวะตลาด ทำวิจัยตลาดของคุณก่อนที่จะลงทุนใน cryptocurrencies ผู้แต่งหรือสิ่งพิมพ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ