จ้างทีมนิติวิทยาศาสตร์ ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐสอบสวนการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ

FTX ได้จ้างทีมพิสูจน์หลักฐานเพื่อตามหาลูกค้าหลายพันล้านคน

ตามรายงานผู้บริหารใหม่ของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ล้มละลาย FTX ได้ว่าจ้างกลุ่มผู้ตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ทางการเงินเพื่อค้นหา cryptocurrency ของลูกค้าที่หายไปซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

ตามบทความของ Wall Street Journal เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน AlixPartners ได้รับเลือกให้ทำงานและบริหารงานโดย Matt Jacques อดีตหัวหน้าฝ่ายบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)

ส่วนหนึ่งของงานปรับโครงสร้างที่ทำโดย FTX มีรายงานว่าสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์จะได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ "การติดตามสินทรัพย์" เพื่อค้นหาและกู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่หายไป

แฮกเกอร์ขโมยทรัพย์สินมูลค่ากว่า 450 ล้านดอลลาร์

แฮ็กเกอร์รวมกว่า 450 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าทรัพย์สินจากกระเป๋าเงินที่เป็นเจ้าของโดย FTX และ FTX.US ในวันที่ 11 พฤศจิกายน

แซมแบงค์ - ฟรีดอดีต CEO อ้างในการให้สัมภาษณ์กับบล็อกเกอร์ Cryptocurrency Tiffany Fong เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ว่าเขา “จำกัดคนให้เหลือ XNUMX คน” และใกล้จะระบุตัวแฮ็กเกอร์แล้ว ซึ่งก็คือ “ทั้งอดีตพนักงานหรือใครบางคนที่ติดตั้งมัลแวร์ บนคอมพิวเตอร์ของอดีตพนักงาน”

ทนายความของลูกหนี้ FTX อ้างเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนว่า “ทรัพย์สินจำนวนมากถูกขโมยหรือหายไป” จาก FTX ในเวลานั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนอย่าง Chainalysis ได้รับการว่าจ้างให้ช่วยเหลือในกรณีนี้

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กองทุน FTX ได้ถูกขโมยและถูกเคลื่อนย้ายผ่านการแลกเปลี่ยนและมิกเซอร์ cryptocurrency ต่างๆ เพื่อทำการฟอก

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน แฮ็กเกอร์ได้ย้ายการถือครอง Ether (ETH) ไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินใหม่ แลกเปลี่ยน ETH บางส่วนเป็น Bitcoin รุ่น ERC-20 จากนั้นเชื่อมต่อเงินเข้ากับเครือข่าย BTC

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พวกเขาส่ง BTC ผ่านเครื่องผสมการเข้ารหัสลับและการแลกเปลี่ยน OKX โดยใช้วิธีการฟอกที่เรียกว่า Peel chaining ซึ่งแบ่งการถือครองออกเป็นจำนวนที่น้อยลงอย่างต่อเนื่องในกระเป๋าเงินหลายใบ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน แฮ็กเกอร์พยายามลอกการผูกมัดอีกครั้งโดยแจกจ่าย 180,000 ETH ให้กับกระเป๋าเงินที่เพิ่งทำใหม่ 12 ใบ

ในอดีต Sam Bankman-Fried อดีต CEO เคยยืนยันด้วยว่าเงินของลูกค้าที่ FTX และบริษัทการค้า Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือนั้น “ปะปนกันโดยไม่รู้ตัว” กับเงินของลูกค้าที่ FTX ซึ่งให้ Alameda ยืมมา

จอห์น เรย์ที่ 40 ซีอีโอคนใหม่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปรับโครงสร้าง FTX แสดงความไม่พอใจในการยื่นฟ้องล้มละลายครั้งแรก โดยอ้างว่าเขา “ไม่เคย” พบเห็น “ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของการควบคุมองค์กร” ในอาชีพการทำงาน XNUMX ปีของเขา

การใช้ “ซอฟต์แวร์เพื่อปกปิดการใช้เงินของลูกค้าในทางที่ผิด” เขายืนยันว่า Bankman-Fried และผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิดที่สุดของเขา “อาจถูกบุกรุก”

เมื่อ FTX ล่มสลาย สมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐฯ ได้สอบถามการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

จากปัญหาสภาพคล่องและการล้มละลายของ FTX Ron Wyden ประธานคณะกรรมาธิการการคลังวุฒิสภาในสหรัฐอเมริกาได้สอบถามบริษัท cryptocurrency หกแห่งเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ในจดหมายต่างๆ ลงวันที่ 28 พ.ย. ไวเดน เป้าหมาย Binance, Coinbase, Bitfinex, Gemini, Kraken และ KuCoin ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันที่มีในกรณีที่เกิดความล้มเหลวคล้ายกับที่เกิดขึ้นที่ FTX วุฒิสมาชิกอ้างว่าลูกค้า FTX ที่มีกองทุน cryptocurrency นั้น “ไม่มีการคุ้มครอง” เช่นเดียวกับลูกค้าของธนาคารหรือนายหน้าที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งครอบคลุมโดย Securities Investor Protection Corporation หรือ Federal Deposit Insurance Corporation

ไวเดนกล่าวว่า

ในขณะที่สภาคองเกรสพิจารณาข้อบังคับที่จำเป็นมากสำหรับอุตสาหกรรมคริปโต ฉันจะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่ชัดเจนในการคุ้มครองผู้บริโภคตามแนวของการรับรองที่มีมาอย่างยาวนานสำหรับลูกค้าของธนาคาร สหภาพเครดิต และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หากการป้องกันเหล่านี้มีขึ้นก่อนความล้มเหลวของ FTX นักลงทุนรายย่อยจำนวนน้อยกว่ามากจะเผชิญกับอันตรายทางการเงินที่รุนแรงในปัจจุบัน

ผู้บริโภคที่มอบทรัพย์สินของตนให้กับบริษัทต่างๆ เช่น @FTX_Official กำลังค้นพบว่าพวกเขาไม่มีการป้องกันเมื่อบริษัทล้มละลาย เนื่องจากสภาคองเกรสพิจารณาถึงกฎระเบียบที่จำเป็นมากสำหรับอุตสาหกรรมคริปโต ฉันจึงมุ่งเน้นไปที่การปกป้องผู้บริโภคอย่างแท้จริง https://t.co/QRdSUKe0A3

- Ron Wyden (@RonWyden) November 29, 2022

ภายในวันที่ 12 ธันวาคม Wyden ขอให้บริษัททั้งหกตอบคำถามเกี่ยวกับบริษัทในเครือ การคุ้มครองทรัพย์สินของผู้บริโภค การใช้ข้อมูลลูกค้า และการป้องกันการจัดการตลาด ในวันที่ 1 ธันวาคม คณะกรรมาธิการด้านการเกษตรของวุฒิสภาจะจัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการตายของ FTX วุฒิสมาชิกเชลดอน ไวท์เฮาส์ และเอลิซาเบธ วอร์เรน ได้เรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาดำเนินคดีอาญาต่อผู้ที่รับผิดชอบต่อการกระทำผิดในการแลกเปลี่ยน

ในวันที่ 13 ธันวาคม คณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาจะจัดให้มีการพิจารณาไต่สวนที่คล้ายกันใน FTX ในห้องตรงข้าม Maxine Waters ประธานคณะกรรมการ และ Patrick McHenry สมาชิกอันดับของคณะกรรมการ ต่างก็ให้การรับรองการดำเนินการของรัฐสภา โดย McHenry เรียกสถานการณ์โดยรอบการแลกเปลี่ยนที่ไม่ประสบความสำเร็จว่า "ไฟไหม้ถังขยะ"

ขณะนี้ District of Delaware กำลังจัดการกระบวนการล้มละลายของ FTX ซึ่งได้เปิดเผยว่าการแลกเปลี่ยนอาจเป็นหนี้เจ้าหนี้มากกว่า 1 ล้านคน การพิจารณาคดีล้มละลายครั้งต่อไปมีขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม

ที่เกี่ยวข้อง

การซื้อขาย Dash 2 – พรีเซลล์ที่มีศักยภาพสูง

• พรีเซลที่ใช้งานอยู่ตอนนี้ – dash2trade.com
• โทเค็นดั้งเดิมของระบบนิเวศสัญญาณ Crypto
• KYC Verified & Audited