การบังคับใช้ดำเนินต่อไปด้วยการกระทำของ Bitzlato: Law Decoded, 16

ข่าวดีของสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ Bitcoin (BTC) ดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากวันที่ 16 มกราคมถึง 23 มกราคม แต่แนวโน้มที่น่ากังวลของบริษัทคริปโตที่พาดหัวข่าวเนื่องจากปัญหาด้านกฎหมายยังไม่เปลี่ยนแปลง

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเปิดตัว "การดำเนินการบังคับใช้ cryptocurrency ที่สำคัญระหว่างประเทศ" กับ บริษัท crypto ในประเทศจีน Bitzlato และ จับกุมผู้ก่อตั้ง, Anatoly Legkodymov แผนกพิจารณาว่า Bitzlato เป็น "ข้อกังวลหลักเกี่ยวกับการฟอกเงิน" ซึ่งเชื่อมโยงกับการเงินที่ผิดกฎหมายของรัสเซีย ในขณะที่การแลกเปลี่ยนดึงดูดความสนใจเพียงเล็กน้อยจนกระทั่งมีการดำเนินการของ DOJ แต่ก็มีรายงานว่าได้รับ $206 ล้านจากตลาด darknet, 224.5 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวง และ 9 ล้านดอลลาร์จากผู้โจมตีแรนซัมแวร์

เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริการะบุว่าการแลกเปลี่ยน crypto Binance เป็นหนึ่งใน “คู่สัญญาที่รับสามอันดับแรก” ของ Bitzlato ในแง่ของการทำธุรกรรม Bitcoin อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้กล่าวถึง Binance ว่าเป็นหนึ่งในคู่สัญญาที่ส่งเงินสูงสุด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้ปฏิบัติตาม Commodity Futures Trading Commission ในการยื่นฟ้องแบบคู่ขนานกับผู้ใช้ crypto ที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการหาประโยชน์หลายล้านดอลลาร์ของการแลกเปลี่ยน Mango Markets แบบกระจายอำนาจ Avraham Eisenberg ถูกกล่าวหาว่าใช้โทเค็นการกำกับดูแล MNGO ของ Mango Markets ขโมยมูลค่าประมาณ 116 ล้านเหรียญ cryptocurrency จากแพลตฟอร์ม

อิหร่านและรัสเซียต้องการออก Stablecoin ใหม่ที่มีทองคำหนุนหลัง

มีรายงานว่าธนาคารกลางของอิหร่านร่วมมือกับรัฐบาลรัสเซียเพื่อร่วมกันออกสกุลเงินดิจิทัลใหม่ที่สนับสนุนด้วยทองคำ “โทเค็นของภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย” จะใช้เป็นวิธีการชำระเงินในการค้าต่างประเทศ Stablecoin มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดใช้งานการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนแทนสกุลเงิน fiat เช่น ดอลลาร์สหรัฐ รูเบิลรัสเซีย หรือเรียลอิหร่าน มีรายงานว่า cryptocurrency ที่มีศักยภาพจะดำเนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษใน Astrakhan ซึ่งรัสเซียเริ่มยอมรับการขนส่งสินค้าของอิหร่าน

อ่านต่อไป…

EU เลื่อนการลงคะแนนครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับ MiCA เป็นครั้งที่สอง

การลงคะแนนเสียงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับชุดกฎการเข้ารหัสลับของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นกฎระเบียบของ Markets in Crypto Assets (MiCA) ถูกเลื่อนออกไปในเดือนเมษายน 2023 นับเป็นความล่าช้าครั้งที่สองในการลงคะแนนเสียงครั้งสุดท้าย ซึ่งก่อนหน้านี้เลื่อนจากเดือนพฤศจิกายน 2022 เป็นกุมภาพันธ์ 2023 ความล่าช้าครั้งล่าสุดเกิดจากปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถแปลเอกสารทางการ 400 หน้าเป็นภาษาราชการ 24 ภาษาของสหภาพยุโรปได้ เอกสารทางกฎหมาย เช่น MiCA ซึ่งร่างเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป และเผยแพร่เป็นภาษาราชการทั้งหมด 24 ภาษาของสหภาพ

อ่านต่อไป…

หน่วยงานกำกับดูแลของญี่ปุ่นต้องการให้ crypto ได้รับการปฏิบัติเหมือนธนาคารแบบดั้งเดิม

“หากคุณต้องการใช้กฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ คุณต้องทำแบบเดียวกับที่คุณควบคุมและกำกับดูแลสถาบันแบบดั้งเดิม” Mamoru Yanase รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและจัดการกลยุทธ์ของหน่วยงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่นกล่าว เจ้าหน้าที่กล่าวเสริมว่าประเทศต่างๆ “จำเป็นต้องเรียกร้องอย่างจริงจัง” มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคจากการแลกเปลี่ยน crypto นอกจากนี้ยังขอให้มีการป้องกันการฟอกเงิน ธรรมาภิบาลที่เข้มงวด การควบคุมภายใน การตรวจสอบ และการเปิดเผยสำหรับนายหน้า crypto

อ่านต่อไป…

อ่านเพิ่มเติม

ไร้เงินสด: โครงการสกุลเงินดิจิทัลของนอร์เวย์ ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

FTX ออกมาเสีย: การทดลอง SBF สามารถวางแบบอย่างได้ สำหรับอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับ

คริปโตถึง เล่น "บทบาทสำคัญ" ในการค้าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศ