ก.ล.ต. ยื่นฟ้อง BKCoin กรณีฉ้อโกงมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์ในกรณีฉุกเฉิน

• BKCoin รวบรวมได้เกือบ 100 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนอย่างน้อย 55 ราย
• จำเลยใช้เงินของนักลงทุนกว่า 3.6 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระเงินแบบ Ponzi

สำหรับการบงการ $100M การเข้ารหัสลับ โครงการฉ้อฉล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ระบุวันจันทร์ว่ามี ยื่น “การดำเนินการฉุกเฉิน” กับที่ปรึกษาการลงทุน BKCoin ของ Miami และหนึ่งในเจ้าของของมัน Kevin Kang “มันประสบความสำเร็จในการได้รับการอายัดทรัพย์สิน การแต่งตั้งผู้รับ และการบรรเทาทุกข์ในกรณีฉุกเฉินอื่นๆ” หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์กล่าวถึงการกระทำต่อ BKCoin และ Kang

จากข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. ระหว่างเดือนตุลาคม 2018 ถึงกันยายน 2022 เป็นอย่างน้อย BKCoin รวบรวมเกือบ 100 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนอย่างน้อย 55 รายเพื่อใส่ลงในสินทรัพย์ crypto หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์กล่าวว่า BKCoin และ Kang แจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบว่าเงินของพวกเขาจะถูกนำไปใช้ส่วนใหญ่เพื่อแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ crypto และ BKCoin จะสร้างผลกำไรให้กับนักลงทุนผ่านบัญชีที่จัดการโดยอิสระและกองทุนส่วนบุคคล XNUMX กองทุน

ละเมิดข้อกำหนดการป้องกันการฉ้อโกง

จำเลยใช้เงินของนักลงทุนกว่า 3.6 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระเงินแบบ Ponzi ให้กับนักลงทุนในกองทุนโดยไม่คำนึงถึงโครงสร้างของกองทุนหรือทรัพย์สินของนักลงทุน

คดีดังกล่าวอ้างว่า Kang ขโมยเงินอย่างน้อย 371,000 ดอลลาร์จากนักลงทุนและใช้มันเพื่อซื้อแฟลตในนิวยอร์กซิตี้ ไปเที่ยวพักผ่อนอย่างฟุ่มเฟือย และจ่ายค่าตั๋วเข้าชมการแข่งขันกีฬา นอกจากนี้ Kang พยายามปกปิดการใช้เงินของนักลงทุนอย่างไม่เหมาะสมโดยการนำเสนอเอกสารที่เปลี่ยนแปลงพร้อมยอดคงเหลือในบัญชีธนาคารที่เกินจริงให้กับผู้ให้บริการบุคคลที่สามสำหรับเงินบางส่วน ก.ล.ต. กล่าว

หน่วยงานหลักทรัพย์กล่าวว่า BKCoin และ Kang “ละเมิดบทบัญญัติการป้องกันการฉ้อโกงของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง” ก.ล.ต. กำลังขอความสูญเสีย ผลประโยชน์จากอคติ และโทษทางแพ่งนอกเหนือจากการถาวร คำสั่งห้าม ต่อจำเลยทั้งสอง คดีนี้ยังขอคำสั่งห้ามจากการกระทำของคังและห้ามทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้อำนวยการ