Eddy Alexandre สารภาพผิดต่อการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์

ในศาลแขวงนิวยอร์ค Eddy Alexandre ซีอีโอของแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลที่เรียกว่า EminiFX มีความผิดฐานฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ ในส่วนหนึ่งของข้อตกลง เขาตกลงที่จะจ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์คืนให้กับนักลงทุนที่สูญเสียเงินไปเนื่องจาก “การหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่าอเล็กซานเดอร์ได้สารภาพความผิดในข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ 248 กระทง อเล็กซานเดรจะจ่ายเงินค่าปรับประมาณ XNUMX ล้านดอลลาร์นอกเหนือจากการชดใช้ค่าเสียหายซึ่งยังไม่ได้กำหนดจำนวนเงิน

ในเดือนพฤษภาคม Alexandre ถูกจับกุมและดำเนินคดีในข้อหามีส่วนร่วมใน EminiFX ในตอนแรกเขาให้การว่าไม่มีความผิดต่อข้อกล่าวหา แต่ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เขาเปลี่ยนข้อกล่าวหาเป็นความผิด เขาอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด XNUMX ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิด

ระหว่างประมาณเดือนกันยายน 2021 ถึงพฤษภาคม 2022 Alexandre ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto และ forex และ “เรียกร้องเงินลงทุนมากกว่า 248 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรายบุคคลหลายหมื่นราย” ตามที่ระบุไว้โดย Damian Williams ทนายความของสหรัฐอเมริกาในเขตทางตอนใต้ของ นิวยอร์ก.

ตามที่ Williams กล่าว Alexandre อ้างว่า EminiFX สามารถให้ “ผลตอบแทนรายเดือนอย่างน้อย 5%” แต่ในความเป็นจริง CEO ไม่ได้ลงทุน “เงินจำนวนมาก” และ “ใช้เงินบางส่วนสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว” วิลเลียมส์กล่าวหาว่าอเล็กซานเดอร์โกหกเกี่ยวกับ EminiFX

เขาส่งเสริม EminiFX เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการรับรายได้แบบพาสซีฟโดยอาศัยการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เป็นความลับสุดยอดสำหรับการซื้อขายอัตโนมัติในสกุลเงินดิจิทัลและสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งถูกกล่าวหาว่า "รับประกัน" ผลตอบแทนจากการลงทุนที่โฆษณาไว้

Alexandre หลีกเลี่ยงการตอบคำถามของนักลงทุนเกี่ยวกับธรรมชาติของเทคโนโลยี แต่ให้ความมั่นใจกับพวกเขาว่าพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนภายในเวลาเพียงห้าเดือน นักลงทุนในการหลอกลวงได้รับข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดว่าพวกเขาได้รับผลตอบแทน 5% จากการลงทุนที่สัญญาไว้

ในความเป็นจริงแล้ว อเล็กซานเดอร์สูญเสียเงินสดที่เขาลงทุนไปหลายหมื่นดอลลาร์ อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้ข้อมูลนี้แก่นักลงทุน

เขายังโอนเงินกว่า 14.7 ล้านดอลลาร์เข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขาเอง ใช้เงินประมาณ 155,000 ดอลลาร์ในการซื้อรถบีเอ็มดับเบิลยู และมากกว่านั้นสำหรับค่าผ่อนรถเมอร์เซเดส-เบนซ์รายเดือน

แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่า Alexandre จะกระทำการฉ้อโกง แต่เขายังคงได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนจำนวนหนึ่งใน EminiFX

ตามเรื่องราวที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมโดย Bloomberg บุคคลสองสามคนที่บินมาจากนอกประเทศเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคดีในเดือนสิงหาคม ผู้สนับสนุนคนหนึ่งของอเล็กซานเดรกล่าวว่าการดำเนินคดีกับเขามีแรงจูงใจทางเชื้อชาติ

นอกจากนี้ เขากำลังถูกฟ้องในคดีแพ่งแยกต่างหากโดย Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ซึ่งอ้างว่า Alexandre มีส่วนร่วมใน “การชักชวนที่ฉ้อฉลและการยักยอก” ที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency และการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ