การจับกุมของตำรวจดัตช์ถูกกล่าวหาว่ากำลังพัฒนาเงินสดทอร์นาโดการจับกุมเพิ่มเติม 'ไม่ได้ตัดออก': หน่วยอาชญากรรมทางการเงิน

หน่วยงานอาชญากรรมเนเธอร์แลนด์ (FIOD) ประกาศในวันนี้ว่าได้จับกุม "ผู้พัฒนาที่น่าสงสัย" ของ Tornado Cash, the Ethereum-บริการผสมแบบรวมศูนย์ ตามทำนองคลองธรรม โดยกระทรวงการคลังสหรัฐเมื่อต้นสัปดาห์นี้

“ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม FIOD ได้จับกุมชายวัย 29 ปีในอัมสเตอร์ดัม เขาถูกสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการปกปิดกระแสการเงินทางอาญาและอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินผ่านการผสมผสานของ cryptocurrencies ผ่านบริการผสม Ethereum แบบกระจาย Tornado Cash” หน่วยงานกล่าวใน คำสั่ง.

FIOD กล่าวว่า “วันนี้ผู้ต้องสงสัยถูกนำตัวมาต่อผู้พิพากษาที่ทำการสอบสวน และเสริมว่า “การจับกุมหลายครั้งยังไม่ถูกตัดออก”

FIOD ยังกล่าวอีกว่า Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ได้เริ่มการสอบสวนทางอาญากับ Tornado Cash ในเดือนมิถุนายน 2022

“FACT สงสัยว่ามีการใช้ Tornado Cash เพื่อปกปิดกระแสเงินทางอาญาขนาดใหญ่ รวมถึงการขโมย (ออนไลน์) ของ cryptocurrencies (ที่เรียกว่า crypto hacks and scams) ซึ่งรวมถึงเงินที่ถูกขโมยผ่านการแฮ็กโดยกลุ่มที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ” อ่านคำแถลง

ตำนานทอร์นาโดแคช

เปิดตัว ในปี 2019 Tornado Cash เป็นเครื่องมือความเป็นส่วนตัวที่ทำงานเพื่อทำให้ที่มาของธุรกรรม Ethereum สับสน โดยการรวมธุรกรรมจำนวนมากเข้าด้วยกันและผสมเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกติดตามบนบล็อคเชนสาธารณะ

อย่างไรก็ตาม ความเป็นส่วนตัวที่เสนอโดย Tornado Cash ได้รับความสนใจอย่างใกล้ชิดจากทางการ ซึ่งหลายคนกังวลว่าเครื่องมือนี้กำลังถูกใช้เพื่อการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ

เมื่อวันจันทร์ที่กระทรวงการคลังสหรัฐเพิ่มทอร์นาโดแคช—พร้อมกับที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับบริการ—ในรายชื่อชาติที่กำหนดเป็นพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ ห้าม ชาวอเมริกันจากการใช้เครื่องมือและทำธุรกรรมกับที่อยู่ที่ระบุไว้

กระทรวงการคลังให้เหตุผลกับการย้ายโดยอ้างถึงหลายกรณีที่ Tornado Cash ถูกใช้เพื่อฟอกเงินโดยองค์กรต่างๆ เช่น Lazarus Group ซึ่งเป็นองค์กรแฮ็กเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเกาหลีเหนือ  

เว็บไซต์เงินสดทอร์นาโดได้รับ ไม่สามารถเข้าถึงได้ ตั้งแต่นั้นมา โดยทวีตสุดท้ายของโปรเจ็กต์จะมาในวันอังคารที่มัน ที่ใช้ร่วมกัน เพื่อแสดงรายการ ของบริษัทและโครงการต่างๆ ที่ปฏิบัติตามคำสั่งห้าม

ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน Circle, GitHubซึ่งลบซอร์สโค้ดสำหรับ Tornado Cash ออกจากแพลตฟอร์ม Alchemy, Infura และการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ ดีดีเอ็กซ์ซึ่งเริ่มบล็อกที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับบริการ

ในวันถัดจากการประกาศ บุคคลสำคัญมากมายในอุตสาหกรรม crypto ถูกตราหน้า การตัดสินใจของกระทรวงการคลัง ประณามการห้ามไม่เพียงแค่ผิดกฎหมาย แต่ยังเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อีกด้วย

ในหมู่พวกเขาคือ Vitalik Buterin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum ซึ่งกล่าวว่า ส่วนตัวเขาใช้ บริการขึ้นบัญชีดำเพื่อบริจาคให้กับยูเครนซึ่งตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ได้ต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซีย

ตามที่ Buterin เขาใช้ Tornado Cash ด้วยเจตนาของ ปกป้องผู้รับไม่ใช่ตัวเขาเอง