บริการข้อมูลและการสอบสวนทางการคลัง (FIOD) ได้ ได้รับการยืนยัน ที่จับกุมผู้พัฒนา Tornado Cash ถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการซ่อนธุรกรรมทางการเงินทางอาญาและอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน
ในวันที่ 12 สิงหาคม อเล็กเซย์ เพิร์ตเซฟ ถูกจับในเนเธอร์แลนด์ที่เกี่ยวข้องกับ Tornado Cash กลุ่มผู้สนับสนุนนโยบายที่ไม่แสวงหาผลกำไร DeFi Fund Education ได้ติดต่อกับหน่วยงานเพื่อยืนยันพื้นฐานสำหรับการจับกุม
ในการตอบสนอง FIOD ระบุว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ถูกจับในข้อหามีส่วนร่วมในการฟอกเงินผ่านโปรโตคอล Tornado Cash
FIOD เพิ่งติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้พัฒนา Tornado Cash ที่ถูกจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เราจะส่งการอัปเดตต่อไปเมื่อมีเข้ามา https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— แซมคานาโวส (@sccanavos) สิงหาคม 16, 2022
หน่วยงานตั้งข้อสังเกตว่าการสอบสวนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ขึ้นกับการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามปฏิเสธที่จะตั้งชื่อผู้พัฒนาที่ถูกจับกุม
The Block มี รายงาน 12 ส.ค. ที่ผู้พัฒนา Tornado Cash ถูกจับคือ Alexey Pertsev ตามที่ภรรยาของเขา Ksenia Malik กล่าว
ทอร์นาโดเงินสดในการเรียกใช้
การจับกุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ FIOD และการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ทำให้ระบบนิเวศของ Tornado Cash ยุ่งเหยิง
แรงกดดันจากการคว่ำบาตรทำให้ DAO ต้อง ปิดตัวลง ปฏิบัติการวันที่ 13 ส.ค.
ในรายงานพิเศษกับ CryptoSlate สมาชิกชุมชนยืนยันว่า multi-sig ถูกลบหลังจากกองทุน DAO ถูกย้ายไปยังสัญญาการกำกับดูแล สมาชิก Tornado Cash แสดงความคิดเห็นว่าทำไมโปรโตคอลต้องใช้เส้นทางนี้:
“เพื่อให้สมาชิกปลอดภัยและหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมาย” เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว “เป็นอันตรายต่อนักพัฒนาทุกคน” แม้กระทั่งผู้ที่อยู่นอกระบบนิเวศของ Tornado Cash
ไม่กลับไปหากระทรวงการคลังสหรัฐ
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะ ไล่ตาม หลังจากโปรโตคอลการผสมการเข้ารหัสลับทั้งหมดโดยไม่มีรูปแบบการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) โปรโตคอลการผสมการเข้ารหัสลับตามการออกแบบมีการกระจายอำนาจ ทำให้ยากต่อการนำแบบจำลอง KYC ไปใช้
กระทรวงการคลังสหรัฐเชื่อว่าผู้ผสมที่ไม่ได้รับการควบคุมในอุตสาหกรรม crypto จะบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติของสหรัฐอเมริกาและเป็น อุกอาจ มาตรการคว่ำบาตรที่สงสัยว่าอำนวยความสะดวกให้กับกองทุนที่ผิดกฎหมาย
"[The] Treasury จะยังคงตรวจสอบการใช้เครื่องผสมเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายและใช้หน่วยงานของตนเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงทางการเงินที่ผิดกฎหมายในระบบนิเวศของสกุลเงินเสมือน"
ที่มา: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/