DOJ ขอเอกสารจาก Binance CEO CZ

มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมได้ขอบันทึกของบริษัทที่มีป้ายกำกับว่า “เอกสาร [จะ] ถูกทำลาย แก้ไข หรือลบออกจากไฟล์ของ Binance” หรือ “โอนมาจากสหรัฐอเมริกา” 

DOJ ค้นหาไฟล์จาก CZ

อัยการสหรัฐฯ ขอให้ Binance จัดเตรียมเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบการฟอกเงิน รวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับ CEO ของบริษัท Changpeng “CZ” Zhao 

กระทรวงยุติธรรมขอให้ CZ และบริษัทแลกเปลี่ยนและหุ้นส่วนอีก 12 แห่งเปิดเผยข้อความที่กล่าวถึงวิธีที่บริษัทแลกเปลี่ยนจัดการกับธุรกรรมที่ผิดกฎหมายและคัดเลือกลูกค้าในสหรัฐอเมริกา Reuters รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี อ้างคำขอธันวาคม 2020 นอกจากนี้ยังขอให้บริษัทแชร์บันทึกในไฟล์ที่มีป้ายกำกับว่า “เอกสาร [ที่จะ] ถูกทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือลบออกจากไฟล์ของ Binance” หรือ “โอนมาจากสหรัฐอเมริกา” ตามรายงาน อัยการร้องขอเอกสาร 29 ฉบับเกี่ยวกับการจัดการ โครงสร้าง การเงิน ธุรกิจ และแนวปฏิบัติของบริษัทย้อนหลังไปถึงปี 2017 

คำขอดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเงินของ Binance ของ Binance จากแหล่งข่าวหลายแห่งที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ ทางการสหรัฐต้องการตรวจสอบว่า Binance ละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคารหรือไม่ กฎหมายกำหนดให้บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตต้องลงทะเบียนกับกรมธนารักษ์และปฏิบัติตามระเบียบการต่อต้านการฟอกเงิน ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 10 ปี 

ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นของ Reuters Patrick Hillmann หัวหน้าเจ้าหน้าที่สื่อสารของ Binance กล่าวว่ามันเป็น “กระบวนการมาตรฐาน” สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลในการเข้าถึงองค์กร crypto ที่ได้รับการควบคุม “เราทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นประจำเพื่อตอบคำถามที่พวกเขาอาจมี” 

CZ ด้วย ได้รับการยืนยัน การอ้างสิทธิ์ในรายงานบน Twitter ในวันนี้ โดยกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนได้ส่งมอบข้อมูลโดยสมัครใจ อัยการสหรัฐฯ เสนอ “คำขอให้เปิดเผยข้อมูลบางอย่างโดยสมัครใจในปี 2020 ซึ่งเราทำ” เขาเขียน พร้อมเสริมว่า “สิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมในการสร้างความไว้วางใจกับหน่วยงานกำกับดูแล” 

Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาของ Reuters 

สำนักข่าวรอยเตอร์ได้ตีพิมพ์ผลงานการสืบสวนจำนวนหนึ่งซึ่งปรับระดับข้อกล่าวหาที่สร้างความเสียหายให้กับ Binance ในปีที่ผ่านมา แต่การแลกเปลี่ยนได้หักล้างข้อเรียกร้องดังกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในเดือนกรกฎาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน ถูกกล่าวหา Binance ได้หลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ เพื่อให้บริการลูกค้าชาวอิหร่าน ซึ่ง CZ ตอบว่าบริษัทใช้ผลิตภัณฑ์ KYC ของ Reuters เพื่อตรวจสอบลูกค้า หนึ่งเดือนก่อนหน้านั้น รอยเตอร์ อ้างว่า ที่อาชญากรใช้ Binance เพื่อฟอกเงิน 2.35 พันล้านดอลลาร์ในเงินที่ถูกขโมย การบรรยายสรุป Crypto ได้ติดต่อกับ Binance เกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะนั้น และตัวแทนกล่าวว่ารายงานดังกล่าวใช้ “ข้อมูลที่ล้าสมัยและการยืนยันส่วนตัวที่ไม่ได้รับการยืนยันเป็นเครื่องค้ำยันในการเล่าเรื่องเท็จ” Binance ยังเผยแพร่ โพสต์บล็อก ในเดือนเมษายนปฏิเสธ อ้างจากรายงานของรอยเตอร์ ที่ได้ส่งข้อมูลไปยังทางการรัสเซีย 

Binance คือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก โดยสามารถจัดการปริมาณรายวันได้ประมาณ 60 พันล้านดอลลาร์ต่อข้อมูล Nomics นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2017 มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ดิจิทัลเติบโตขึ้น ในปี พ.ศ. 2021 บริษัทต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าให้บริการลูกค้าโดยไม่ต้องลงทะเบียนในเขตอำนาจศาล และไม่ปฏิบัติตามการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงิน Binance ได้แนะนำมาตรการหลายอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงลดข้อเสนอการซื้อขายที่มีเลเวอเรจจาก 100x ลงเหลือสูงสุด 20x และแนะนำการตรวจสอบตัวตนที่เข้มงวดขึ้นเพื่อลงทะเบียนบัญชี

การเปิดเผย: ในขณะที่เขียน ผู้เขียนงานชิ้นนี้เป็นเจ้าของ ETH และ cryptocurrencies อื่น ๆ อีกหลายสกุล