หลักฐานการฟอกเงินเพิ่มเติมมาจากผู้ก่อตั้ง Terra
Kwon และทีม Terraform Labs ยังคงประสบปัญหาอยู่หรือไม่? หลังจากการเปิดตัว Terra 2.0 และ LUNA airdrop ที่ไม่เรียบร้อย ตอนนี้ Do Kwon กำลังเผชิญกับปัญหาอื่นที่อาจทำให้ชุมชน Terra ต่อต้านเขาได้ เห็นได้ชัดว่ามีหลักฐานที่เชื่อมโยง Terra กับการฟอกเงิน
นักวิเคราะห์ crypto ที่มีชื่อเสียงและนักวิจัย Terra ชื่อ FatMan กลับมาอีกครั้ง FatMan ไล่ตาม Do Kwon และ Terraform Lab's jab หลังจากที่ jab คราวนี้เขาอาจจะต้องต่อสู้เพื่อล้มบริษัทและเจ้าของบริษัท Kwon ให้ประสบปัญหาทางกฎหมายอย่างแท้จริง
ในกระทู้บน Twitter ล่าสุด FatMan ได้เปิดเผยถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษีที่เกี่ยวข้องกับ Terra และบริษัทเชลล์ที่ปลอมตัวเป็นที่ปรึกษาด้านบล็อกเชน
? ถึงเวลาเปิดเผยความลับเล็กๆ น้อยๆ ที่สกปรกของ Terra แล้ว… "บริษัทที่ปรึกษาบล็อคเชน" ที่พวกเขารวมตัวกันเพื่อฟอกเงินและหลบเลี่ยงภาษี มาดูบริษัท K กันดีกว่า (1/8)
— แฟตแมน (@FatManTerra) May 30, 2022
Kwon และ Terraform Labs ถูกจับเลี่ยงภาษี
ข่าวข้อกล่าวหานี้มาก่อน รายงาน โดยสำนักข่าวเกาหลีที่ได้รับความนิยมและน่าเชื่อถือ โดยกล่าวว่าทางการเกาหลีกำลังสอบสวน Terra อยู่แล้ว
เห็นได้ชัดว่า Terra มีบริษัทในเครือในเกาหลีที่นำโดย Mo Kim แม้ว่าสำนักข่าวจะหลีกเลี่ยงการตั้งชื่อบริษัท แทนที่จะเรียกมันว่า "บริษัท K" ขณะนี้รายงานเปิดเผยว่าบริษัทดังกล่าวเป็น Kernel Labs บริษัทนี้คาดว่าจะเป็นที่ปรึกษาด้านบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ Terraform Labs
ปรากฎว่า Terra ได้ส่งเงินปลอมเป็นค่าบริการไปยัง Kernel Labs จากการเปิดเผยดังกล่าว Terra ได้ส่งเงินจำนวน 4.8 ล้านเหรียญให้กับ Kernel Labs ภายใต้ "การจัดการ" นี้
คนอ้วน เขียน: “ทำไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจ? หน่วยงานด้านภาษีของเกาหลีรายงานว่า Terra ส่งเงิน 6 พันล้านวอน (4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) ให้กับ CEO ของบริษัท K เมื่อปีที่แล้ว มีการรายงานในหนังสือว่าเป็น 'ค่าใช้จ่ายอื่นๆ' ตามสมมุติฐาน หากทั้งสองเหมือนกัน แสดงว่ามีการฟอก”
Kernel Labs ยื่นจดสิทธิบัตรบางส่วนของ Terra และพนักงานของทั้งสองบริษัทก็ทำงานในสำนักงานเดียวกัน CEO ของ Kernel Labs เป็นผู้พัฒนา Terra
นี่แสดงให้เห็นว่าทั้งสองบริษัทมีความเกี่ยวข้องกัน และธุรกรรมดังกล่าวอาจนำไปสู่การฟอกเงินได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โดควอนได้พยายามทำให้ Terra ห่างไกลจาก Kernel Labs เพื่อให้ทั้งสองดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกัน
FatMan แบ่งปันหลักฐานของสิ่งนี้โดยที่ Do Kwon แก้ไข Terra Revival Plan เพื่อลบการอ้างอิงทั้งหมดไปยัง Kernel Labs
ตอนนี้ TFL กำลังพยายามขจัดลิงก์ไปยัง Kernel Labs ออกไปอย่างฉุนเฉียว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม การกล่าวถึง Anchor/Mirror จากไซต์ของ Kernel ถูกลบออก ในข้อเสนอ T2 Do รีบลบการกล่าวถึง แม้จะบอกเป็นนัยว่าพวกเขาได้ร่วมมือในการสร้าง/บำรุงรักษา Terra ก็ตาม (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
— แฟตแมน (@FatManTerra) May 30, 2022
ไม่ใช่คดีแรก
แม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่โดควอนและเทอร์ร่าถูกจับได้ว่าฟอกเงิน แต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาถูกจับได้ว่าหลบเลี่ยงภาษีในเกาหลีใต้ หน่วยงานด้านภาษีของเกาหลีได้ตบ Terraform และ Kwon ด้วยค่าปรับเกือบ 80 ล้านดอลลาร์สำหรับการหลีกเลี่ยงภาษี ขณะนี้ Terra ยังอยู่ภายใต้การสอบสวนในเกาหลีใต้หลังจากการล่มสลายของ UST และ Luna
- โฆษณา -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/02/do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering