Tether ยักษ์ใหญ่ Stablecoin ปลอมแปลงเอกสารที่มอบให้กับพันธมิตรธนาคาร การรายงาน จากหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล (WSJ)
นอกจากนี้ บริษัท ยังมี ตามข่าว อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรม (DoJ) ในข้อหาฉ้อโกงธนาคาร
Phil Potter ซึ่งขณะนั้นเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ของทั้ง Bitfinex และ Tether อธิบายไว้ในการโทรของ Whalepool ไม่นานหลังจากที่ Wells Fargo ตัดพวกเขาออกในปี 2017 ว่าพวกเขามักจะต้องใช้เกม "แมวกับเมาส์" เขาตั้งข้อสังเกตว่าธนาคารตัวแทนจะตัดออกเมื่อพวกเขารู้ว่าพวกเขากำลังติดต่อกับ bitcoin
Stephen Moore หนึ่งในผู้ถือหุ้นที่ได้รับการรายงานของ Tether Holdings Limited มีรายงานว่ารับผิดชอบในการลงนามในใบแจ้งหนี้และสัญญาปลอมหลายชุดซึ่งถูกใช้เพื่อปกปิดความจริงที่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการฝากและถอนที่เกี่ยวข้องกับ Tether
ในระหว่างการสนทนาทางอีเมลกับผู้ค้า Tether รายสำคัญในประเทศจีน มีรายงานว่าเขาแนะนำให้พวกเขาละทิ้งแผน เพราะเขา “ไม่ต้องการโต้เถียงเรื่องใด ๆ ข้างต้นในกรณีการฉ้อโกง/การฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น”
อ่านเพิ่มเติม: ผู้ถือหุ้น Bitfinex และ 'OTC king' ในศาลจีนในข้อหาทางอาญา เอกสาร
ผู้ค้าและผู้ถือหุ้น Tether รายสำคัญรายหนึ่งในประเทศจีน Zhao Dong จาก RenrenBit ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงินในประเทศจีนหลังจากการสนทนานี้
คดีของอัยการสูงสุดนิวยอร์กที่ฟ้องร้อง Bitfinex และ Tether ก่อนหน้านี้มีรายละเอียดว่าพวกเขาจะพึ่งพา 'เพื่อนของ Bitfinex' (ผู้บริหารที่เป็นมิตรกับ Bitfinex) ใคร ใช้บัญชีของพวกเขาเพื่อทำการถอนเงินสำหรับบริษัท.
รายงานเปิดเผยว่า Tether และ Bitfinex พึ่งพาการเปิดบัญชีที่ถูกควบคุมโดยบุคคลอื่นได้อย่างไร มีรายงานว่า Chrise Lee เปิดเครื่องหนึ่งซึ่งบริหารงาน Hylab Technology ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตกล่องรับสัญญาณ เห็นได้ชัดว่าบัญชีถูกเปิดภายใต้ชื่อ Hylab Holdings ที่คล้ายกัน และได้รับการไว้วางใจจาก Tether
Jean Louis van der Velde หรือที่รู้จักในชื่อ Jean Ludovidicus van der Velde ซีอีโอของ Bitfinex และ Tether อ้างสิทธิ์ใน Bitfinex ของเขา ชีวประวัติ ว่าเขาเป็น "ศูนย์กลางในการพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญๆ ในช่วงแรก" รวมถึง "ระบบสมองกลฝังตัว การสตรีมวิดีโอ IPTV ทีวีดิจิทัล"
Giancarlo Devasini หัวหน้าฝ่ายการเงินของ Tether และ Bitfinex ตามข่าว นำเข้ากล่องรับสัญญาณทีวีในธุรกิจเดิมของเขา
รายงานก่อนหน้านี้ยังเปิดเผยว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้ Stuart Hoegner ที่ปรึกษาทั่วไปของ Bitfinex และ Tether จัดกองทุนสำหรับ Tether ในของเขา บัญชี ที่ธนาคารแห่งมอนทรีออล
หนึ่งในบัญชีอื่นๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้โดย Tether และ Bitfinex ถูกเปิดในชื่อ 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi' และเป็น ถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อฟอกเงินให้กับกลุ่มฮามาส อิซ แอด-ดิน อัล-กอซซัม มีรายงานว่าแผนการนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีบัญชีที่ Bitfinex. ความคิดเห็นของ DoJ ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางเครือข่ายนี้ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่
อ่านเพิ่มเติม: การเพิ่มขึ้นและลดลงของ Crypto Capital Corp ซึ่งเป็นธนาคารเงารอบปฐมทัศน์ของ crypto
ในช่วงเวลาที่ Bitfinex และ Tether กำลังดิ้นรนอย่างมากเพื่อรักษาการเข้าถึงธนาคาร พวกเขายังต้องพึ่งพาตัวประมวลผลการชำระเงินเช่น Crypto Capital Corp. ในที่สุดทั้งสองบริษัทจะมอบเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ให้กับลูกค้าและกองทุนองค์กรให้กับ Crypto Capital Corpซึ่งส่วนใหญ่ถูกยึดไปแล้ว
หลังจากที่ Signature Bank ปฏิเสธ Bitfinex และ Tether แล้ว Signature ก็ได้รับการติดต่อจากบริษัทชื่อ AML Global ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายเชื้อเพลิงการบิน
AML Global เป็นเจ้าของและควบคุมโดย Christopher Harborne หรือที่รู้จักในชื่อ ชาคริต สกุลกฤษ Harborne เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแม่ของ Bitfinex และ Tether ลายเซ็นได้รับแจ้งว่าบัญชีจะถูกควบคุมโดย Harborne และจะใช้สำหรับเขาเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลบน Kraken มีรายงานว่าบัญชีนี้ถูกเปิดและปิดโดย Signature เมื่อทราบว่าบัญชีนี้ถูกใช้สำหรับ Bitfinex.
ดังที่ Protos ได้ให้รายละเอียดไว้ใน กระดาษโยง จากการสอบสวน Harbourne ได้รับการออก Tether มูลค่ากว่า 70 ล้านดอลลาร์
Christopher Harborne ยังเป็นพ่อของ Will Harborne ซึ่งเป็น CEO ของ DeversiFi ซึ่งเดิมคือ EthFinex ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Bitfinex ที่ถูกแยกออกมาในที่สุด
ตามที่ ไทม์สคริสโตเฟอร์ ฮาร์เบอร์นยังเป็นกรรมการของ Seamico Securities ซึ่งบริหาร XSpring Capital เอกสารปานามาอีกด้วย ที่เชื่อมโยง เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่หลากหลาย
Harborne เป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดในพรรค Reform UK ซึ่งนำไปสู่การผลักดัน Brexit และทำให้มีขนาดใหญ่ การบริจาค ถึงอดีตนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน เขายังมีบทบาทมากใน การลงทุน ในผู้รับเหมาทางทหาร รวมถึง QinetiQ ซึ่งกำลังพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธเลเซอร์
Tether ได้อ้างสิทธิ์ในที่สาธารณะ คำสั่ง ว่ารายงานดังกล่าว "เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเก่า ๆ เมื่อนานมาแล้ว" และ "ไม่ถูกต้องทั้งหมดและทำให้เข้าใจผิด"
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Twitter และ Google News หรือสมัครสมาชิก YouTube ช่อง
ที่มา: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/