Joseph Vincent หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Moonstone Bank อดีตผู้กำกับดูแลการธนาคารชั้นนำออกจากบริษัทการเงินแล้วหลังจากอยู่กับธนาคารเพียงแปดเดือน
Vincent เข้าร่วมกับ Moonstone ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่เล็กที่สุดในประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจในระดับชาติเมื่อปลายปีที่แล้วจากความเกี่ยวข้องกับ FTX ในเดือนพฤษภาคม 2022 Moonstone ประกาศการว่าจ้างของ Vincent ใน เสา บน LinkedIn “เรามีความยินดีที่จะแบ่งปันข่าวที่น่าตื่นเต้นนี้” มูนสโตนเขียน
ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Moonstone Vincent ใช้เวลา 18 ปีในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงใน Department of Financial Institutions ของ Washington ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการธนาคารของรัฐ Vincent ยังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านกฎหมายที่ Seattle University School of Law ตามรายงานของโรงเรียน เว็บไซต์.
Vincent's หน้า LinkedIn ได้รับการอัปเดตเพื่อบอกว่าเขาออกจาก Moonstone เมื่อเดือนที่แล้ว. โฆษกของ Moonstone ยืนยันกับ Protos ว่า Vincent ไม่ได้เป็นลูกจ้างของธนาคารอีกต่อไป แต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกจากตำแหน่งของเขา ไม่สามารถติดต่อ Vincent เพื่อแสดงความคิดเห็นได้
Vincent กำลังออกจาก Moonstone ในเวลาที่ธนาคารต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมาย
FDIC และ Federal Reserve ต่างกล่าวว่าพวกเขากำลังตรวจสอบ Moonstone's เชื่อมโยงกับ FTX. เมื่อเดือนที่แล้ว วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรน พรรคเดโมแครตแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ และทีน่า สมิธ พรรคเดโมแครตแห่งรัฐมินนิโซตา เขียน ตัวอักษร ถึงหน่วยงานกำกับดูแลด้านการธนาคารชั้นนำเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระบบการเงินของสหรัฐฯ กับการแลกเปลี่ยน crypto นอกชายฝั่ง พวกเขายังขอข้อมูลใหม่จากเฟดและคนอื่นๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมูนสโตนกับ FTX.
เมื่อวันพุธ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวว่าพวกเขากำลังเคลื่อนไหวเพื่อยึดทรัพย์สิน FTX มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินฝากมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ที่ Moonstone หรือประมาณ 60% ของเงินฝากทั้งหมดที่ธนาคารถืออยู่ ตามงบการเงินที่ยื่นต่อ FDIC ล่าสุด Moonstone มีเงินฝากทั้งหมด 84 ล้านดอลลาร์
จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ Moonstone เป็นที่รู้จักในชื่อ Farmington State Bank ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Farmington ทางตะวันออกของวอชิงตัน ธนาคารมีสาขาเดียว และก่อนปี 2022 มีพนักงานไม่ถึงหยิบมือ ธนาคาร เปลี่ยนชื่อเป็น Moonstone ในต้นปี 2022 เพียงไม่กี่วันก่อนที่จะได้รับเงินลงทุน 11.5 ล้านดอลลาร์จาก Alameda Researchซึ่งเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ก่อตั้งโดย Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX
อ่านเพิ่มเติม: พิเศษ: เฟดตอบสนองต่อความลึกลับของ Moonstone Bank
ข้อตกลงในเดือนมีนาคม 2022 มีมูลค่า Moonstone มากกว่า 115 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าในเวลานั้น ธนาคารจะมีมูลค่าสุทธิตามข้อมูลจาก FDIC เพียง 5.7 ล้านดอลลาร์ และมีเงินฝากเพียง 10 ล้านดอลลาร์
ในไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว เงินฝากของ Moonstone เพิ่มขึ้น 71 ล้านดอลลาร์หรือ 600% ในไตรมาสเดียว. ตอนนี้ดูเหมือนว่าเงินจำนวนมากจะเชื่อมโยงกับ FTX Moonstone กล่าวว่าตั้งใจที่จะเปิดตัวธนาคารดิจิทัล
FTX ไม่ได้เป็นเพียงการเชื่อมโยง Moonstone กับ crypto หรือหน่วยงานทางการเงินในต่างประเทศ Farmington State Bank ถูกซื้อโดยบริษัทโฮลดิ้ง FBH ในปี 2020 ประธาน FBH คือ Jean Chalopin ซึ่งเป็นประธานของ Deltec Bank ซึ่งตั้งอยู่ในบาฮามาส เช่นเดียวกับ FTX ในอดีต Tether กล่าวว่าถือครองสินทรัพย์บางส่วนที่สำรอง Stablecoin ไว้ที่ Deltec
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Twitter และ Google News หรือฟังพอดคาสต์เชิงสืบสวนของเรา นวัตกรรม: เมือง Blockchain.
ที่มา: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/