ไฟล์ CFTC ยื่นฟ้อง Avraham Eisenberg สำหรับการยักยอกตลาดในการหาประโยชน์จาก Mango

คณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้ยื่นฟ้องศิลปินดิจิทัลชื่อ Avraham Eisenberg เมื่อวันที่ 9 มกราคม โดยตั้งข้อหาเขาสองกระทงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จาก Mango Markets ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจ ไอเซนเบิร์กถูกจับกุมในข้อหาที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมและ ขณะนี้อยู่ในการควบคุมตัว.

CFTC อ้างว่า ในชุดสูทที่ว่า Eisenberg “มีส่วนร่วมในแผนการบิดเบือนและหลอกลวงเพื่อเพิ่มราคาค่าสวอปที่เสนอโดย Mango Markets […] ซึ่งนำไปสู่การยักยอกเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์ม” ในเดือนตุลาคม จากการยื่นฟ้อง Eisenberg “ซื้อ MNGO-USDC Swap มากกว่า 400 ล้านรายการในตลาด Mango ด้วยขนาดตำแหน่งประมาณ 19 ล้านดอลลาร์”

จากนั้น Eisenberg ซื้อเหรียญ MNGO ของ Mango “ในปริมาณมาก” จากการแลกเปลี่ยนสามรายการที่ทำหน้าที่เป็น Mango oracles สิ่งนี้ทำให้ราคาของ MNGO สูงขึ้น โดย Eisenberg ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 144 ล้านดอลลาร์จาก Mango Markets ในราคาที่สูงเกินจริง หลังจากนั้นราคาของ MNGO ก็ตกลง ทำให้ตลาด Mango ขาดสภาพคล่อง การกระทำของเขาส่งผลให้เกิดธุรกรรม "ล้าง" ตาม CFTC ซึ่งเขียนว่า:

“เป้าหมายของแผนการของจำเลยนั้นตรงไปตรงมา: เพื่อเพิ่มมูลค่าของการถือครองสัญญาแลกเปลี่ยนของเขาในตลาด Mango เกินจริงผ่านการปั่นราคา เพื่อให้เขาสามารถ 'ยืม' สินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากโดยที่เขาไม่ต้องการชำระคืน”

Eisenberg เปิดเผยตัวเองว่าเป็นผู้ใช้ประโยชน์จาก Mango Markets ในทวีตเมื่อวันที่ 15 ต.ค. และ อ้างว่าการกระทำของเขาถูกกฎหมาย. สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากไอเซนเบิร์ก ได้เรียกร้องโดยไม่เปิดเผยชื่อ 70 ล้าน เหรียญสหรัฐUSDC) มูลค่า 70 ล้านดอลลาร์ เป็นค่าหัวแมลง ชุมชนตลาดมะม่วง โหวตให้เขาเก็บไว้ 47 ล้านดอลลาร์และไม่ดำเนินคดีทางอาญากับเขา

ฉันเชื่อว่าการกระทำทั้งหมดของเราเป็นการดำเนินการในตลาดที่เปิดกว้างตามกฎหมาย โดยใช้โปรโตคอลตามที่ออกแบบไว้ แม้ว่าทีมพัฒนาจะไม่ได้คาดการณ์ถึงผลที่ตามมาของการตั้งค่าพารามิเตอร์อย่างที่เป็นอยู่ทั้งหมด

— อับราฮัม ไอเซนเบิร์ก (@avi_eisen) ตุลาคม 15, 2022

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ จับกุมไอเซนเบิร์กเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมอย่างไรก็ตาม เขาตั้งข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ XNUMX กระทง และยักย้ายถ่ายเทสินค้า XNUMX กระทง CFTC กล่าวหาว่าเขาละเมิดกฎหมาย Commodities Exchange Act และกฎระเบียบของคณะกรรมการหลายฉบับ

ที่เกี่ยวข้อง แฮ็กเกอร์คัดลอกวิธีการของผู้โจมตี Mango Markets เพื่อใช้ประโยชน์จาก Lodestar — CertiK

CFTC ร้องขอการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนโดยมีคำสั่งห้ามอย่างถาวรต่อกิจกรรมการซื้อขายสินค้า การชำระค่าปรับทางแพ่ง การปลดประจำการและการชดใช้เงินที่ได้รับจากการหาประโยชน์และผลประโยชน์ที่ได้รับจากพวกเขา