สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชุมชนแห่งสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้ตั้งข้อหาผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาสองคนคือ Sam Ikkurty และ Ravishankar Avadhanam สำหรับการมีส่วนร่วมในโครงการ Ponzi ที่ขโมยเงินกว่า 40 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน คณะกรรมาธิการยังตั้งข้อหาจำเลยในการดำเนินการกลุ่มสินค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน
ชายสองคนถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกง Crypto มูลค่า 44 ล้านเหรียญ
ตามคำร้องเรียนอย่างเป็นทางการ CFTC กล่าวหาว่าทั้งคู่หลอกล่อเหยื่อให้ลงทุนในกองทุนรายได้จากสินทรัพย์ดิจิทัลปลอม XNUMX กองทุน
Ikkurty และ Avadhanam เริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2021 และเรียกร้องเงินทุนจากนักลงทุนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและช่อง Youtube ของพวกเขา พวกเขาสัญญาว่าจะช่วยนักลงทุนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสร้างผลกำไร CFTC กล่าวหา
พันธมิตรสร้างรายได้รวม 44 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน 170 คน แต่ไม่ได้ลงทุนเงินในสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่สัญญาไว้ จำเลยได้แจกจ่ายเงินทุนบางส่วนให้กับนักลงทุนรายอื่นในรูปแบบของโครงการ Ponzi พวกเขายังเก็บเงินบางส่วนไว้สำหรับตัวเองและโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีส่วนตัวของพวกเขา คำร้องที่ถูกกล่าวหา
เหนือสิ่งอื่นใด CFTC กำลังมองหาการชดเชยนักลงทุนที่ถูกฉ้อโกง ผลประโยชน์ที่ไม่ได้รับจากโครงการนี้จะถูกเรียกคืนจากจำเลย และขอเตือนพวกเขาอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการละเมิดกฎระเบียบของ CFTC ในอนาคต มีการออกคำสั่งห้ามผู้ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงและทรัพย์สินทั้งหมดที่พวกเขาเป็นเจ้าของถูกระงับ
Crypto Scams ที่เพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกันการหลอกลวง crypto มีจำนวนนับไม่ถ้วนในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ทางการฮ่องกงได้จับกุมชายวัย 24 ปีรายหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทดลองหลอกลวงด้วยเงินจำนวน 191,000 เหรียญสหรัฐ
ในเดือนมีนาคม กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้จับกุมและตั้งข้อหาชายสองคนในข้อหาเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการฟอกเงินมูลค่า 1.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFT)
เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ฟ้องร้องพลเมืองลัตเวียรายหนึ่ง ฐานถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงอย่างน้อย 7 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรายย่อยหลายร้อยรายในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
ที่มา: https://coinfomania.com/cftc-charges-two-for-44m-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=cftc-charges-two-for-44m-crypto -การฉ้อโกง