ทนายความเจ้าหนี้ของ Celsius 'กำลังตรวจสอบ' ว่า บริษัท นั้นเป็นโครงการ Ponzi หรือไม่: รายงาน

ผู้พิพากษาล้มละลายในนิวยอร์กได้ขยายขอบเขตของการสอบสวนในการล้มละลายของเครือข่ายเซลเซียส เนื่องจากลูกค้าของบริษัทเรียกร้องให้มีการสอบสวนการดำเนินธุรกิจของผู้ให้กู้คริปโต Wall Street Journal แจ้ง

ในการพิจารณาคดีเมื่อวันอังคาร ผู้พิพากษามาร์ติน เกล็นน์แห่งศาลล้มละลายสหรัฐได้สั่งให้ผู้ตรวจสอบที่ศาลแต่งตั้งและคณะกรรมการเจ้าหนี้เซลเซียสอย่างเป็นทางการตัดสินว่าใครเป็นผู้นำการสอบสวนเรื่องการใช้เงินของลูกค้าของบริษัท

“เราไม่รู้ว่าเซลเซียสเป็นโครงการ Ponzi หรือไม่ แต่มีธงปรากฏขึ้น” Greg Pesce ทนายความของคณะกรรมการเจ้าหนี้กล่าว WSJ. “ให้ฉันทำให้ชัดเจนว่าเรากำลังตรวจสอบว่าใช่หรือไม่ เราไม่มีคำตอบสำหรับเรื่องนั้น”

ผู้สอบ โชบะ พิลเลย์ ได้รับการแต่งตั้ง ในเดือนกันยายนหลังจากข้อกล่าวหาของทรัสตีของสหรัฐฯ เรื่อง "ประเด็นความโปร่งใสที่สำคัญ" และ "การจัดการที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง" เกี่ยวกับการจัดการของเซลเซียสในคดีล้มละลาย

เซลเซียส เริ่มดำเนินคดีล้มละลาย ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ ระงับการถอนเงินและเปิดเผยว่าเป็นหนี้ลูกค้าและเจ้าหนี้จำนวน 5.5 พันล้านดอลลาร์

ในขั้นต้น Pillay ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการถือครอง crypto ของเซลเซียสและ ธุรกิจขุดบิทคอยน์, การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในการเสนอบัญชีตลอดจนการปฏิบัติตามกระบวนการภาษีและการล้มละลายของบริษัท

ขอบเขตที่กว้างขึ้นของการสอบสวนจะรวมถึงแนวทางปฏิบัติทางการตลาดของบริษัทและการรับรองลูกค้าใหม่ ตลอดจนการจัดการ CEL ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของแพลตฟอร์มเซลเซียส

ในการยื่นฟ้องต่อศาล Pillay เน้นว่าเธอสามารถตรวจสอบความเป็นไปได้ของเซลเซียสที่ดำเนินโครงการ Ponzi ได้หากได้รับคำสั่ง แต่จะยึดมั่นในการค้นหาข้อเท็จจริงที่สามารถแจ้งการไต่สวนดังกล่าว แทนที่จะเสนอข้อสรุปทางกฎหมายของเธอเอง

เซลเซียสเผชิญข้อกล่าวหามากขึ้น

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เซลเซียสถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการปอนซี

ย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคม CEO ของ KeyFi Jason Stone ฟ้องผู้ให้กู้ crypto เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามสัญญาและใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อจัดการกับตลาด crypto

ตามคำฟ้องของ Stone การเปิดเผยว่าเซลเซียสไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการถอนตัวของ บริษัท "แสดงให้เห็นว่าจำเลยได้ดำเนินโครงการ Ponzi"

ในเดือนกันยายน หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐเวอร์มอนต์ขออำนาจที่กว้างขึ้นเพื่อตรวจสอบการล้มละลายของเซลเซียส กล่าวหา ว่าบริษัทล้มละลายตั้งแต่ปี 2019

ตามที่ผู้ช่วยที่ปรึกษาทั่วไปของ Vermont Ethan McLaughlin เซลเซียสทำให้ราคาของโทเค็น CEL สูงเกินจริง โดยเป็นค่าใช้จ่ายของนักลงทุนรายย่อย ในขณะที่ผู้ให้กู้คริปโตยังถูกกล่าวหาว่ายอมรับว่าไม่เคยได้รับรายได้เพียงพอที่จะสนับสนุนการจ่ายเงินของนักลงทุน

“สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการจัดการทางการเงินที่ผิดพลาดในระดับสูง และยังแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยในบางช่วงเวลา ผลตอบแทนให้กับนักลงทุนที่มีอยู่อาจได้รับค่าตอบแทนด้วยทรัพย์สินของนักลงทุนรายใหม่” เจ้าหน้าที่ของรัฐเวอร์มอนต์กล่าวในขณะนั้น