Christopher Harborne ผู้บริจาค BoJo ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตัวกลางในการเรียกร้องการฉ้อโกง Tether

คริสโตเฟอร์ ฮาร์เบอร์น ผู้บริจาค Brexit รายใหญ่และบอริส จอห์นสันได้รับการเปิดเผยชื่อในการเปิดเผยรายงานครั้งแรกโดย Wall Street Journal (WSJ) ที่แนะนำว่า Tether หลบเลี่ยงการบล็อกโดยธนาคารของสหรัฐฯ ผ่านการปลอมแปลงเอกสาร

คำกล่าวอ้างเหล่านี้ซึ่งถูกปฏิเสธโดย Tether โดยกล่าวว่า บริษัทเชลล์ เอกสารปลอม และตัวกลางที่คลุมเครืออย่าง Harborne ถูกนำมาใช้เพื่อหลอกลวงธนาคารในการเปิดบัญชีและเงินไหลเข้า WSJ อ้างอิงอีเมลจากเจ้าของ Tether Stephen Moore ซึ่งเขากล่าวว่าบริษัทควรหยุดสร้างใบแจ้งหนี้ปลอม เพราะเขา “ไม่ต้องการโต้เถียงเรื่องใด ๆ ข้างต้นในกรณีการฉ้อโกง/การฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น”

Tether เป็นเหรียญ Stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมคริปโต โดยอ้างว่ามีสัดส่วน 1:1 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ — ใครจะเข้าใจว่าบริษัทนั้นต้องการความสัมพันธ์ที่ดีกับบัญชีธนาคารของสหรัฐฯ ในการทำเช่นนั้น

ในแถลงการณ์ถึง WSJ เพื่อตอบสนองต่อบทความ Tether เรียกคำกล่าวอ้างของรายงานว่า “ไม่ถูกต้องและทำให้เข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง” มันกล่าวว่า Tether และ Bitfinex มี “โปรแกรมการปฏิบัติตามระดับโลก” และปฏิบัติตามตัวอักษรของกฎหมาย

Christopher Harbourne มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลของ Tether ที่ถูกกล่าวหา 

ภายใต้นามปากกา ชาคริต สกุลกฤษ Harborne เป็นและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Digfinexซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Tether และ Bitfinex

Silvergate ปิดบัญชีด้วย Tether และ Bitfinex ในปี 2018 และปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีอีกครั้งเมื่อตกไป รายงานครั้งแรกโดย WSJ จากนั้น Harborne ได้สมัครบัญชีที่ Signature ผ่านนายหน้าเชื้อเพลิงการบิน AML Global

ในแอปพลิเคชัน Harbourne ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยกล่าวหาว่าเขาจะใช้บัญชีเป็นหลักเพื่อแลกเปลี่ยน crypto บนการแลกเปลี่ยน Kraken เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงิน ความจริงที่ว่าเขาดำเนินการภายใต้นามแฝงที่เป็นเจ้าของ 12% ของ Tether และ Bitfinex (และดังนั้นจึงเป็นที่คุ้นเคยกับ Signature) ไม่เคยถูกกล่าวถึง

อย่างไรก็ตาม ไม่นานหลังจากนั้น พนักงานที่ Signature แจ้งว่ามีการไหลเข้าจำนวนมากจาก Bitfinex ในบัญชีของ AML

“Bitfinex ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในเอกสารที่ได้รับ” พนักงานของ Signature เขียนตามเอกสารที่รายงานโดย WSJ “ถ้าพวกเขาซื้อ/ขายกับ Kraken ทำไมเงินถึงมาจาก Bitfinex เท่านั้น?”

จากนั้นลายเซ็นก็ตั้งค่าสถานะบัญชีสำหรับการต่อต้านการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นและปิดบัญชี

Christopher Harborne เป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของ Brexit

ชื่อของ Harbourne ปรากฏขึ้นหลายครั้งในเอกสารปานามาในปี 2018 เนื่องจากทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้กับบริษัทขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับที่เขาถูกกล่าวหาว่าทำกับ Tether

Protos เปิดเผยในปี 2021 ว่า Harborne บริจาคเงินเกือบ 14 ล้านปอนด์ (16.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) ให้กับ Reform UK ของ Nigel Farage (เดิมคือ Brexit Party) ระหว่างเดือนเมษายน 2019 ถึงกุมภาพันธ์ 2020 ซึ่งเขาเป็นผู้ถือหุ้น Digfinex นี่หมายความว่า Harborne ให้เงินส่วนใหญ่ของพรรค Brexit — Reform UK สามารถระดมทุนได้ทั้งหมด 18 ล้านปอนด์ (21.6 ล้านเหรียญสหรัฐ)