Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้ง BitConnect หายตัวไปหลังจากถูกเรียกเก็บเงินด้วยโครงการ Ponzi มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์

Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้ง BitConnect ได้หายตัวไปจากอินเดียบ้านเกิดของเขาหลังจากถูกตั้งข้อหาทางอาญาในสหรัฐอเมริกาโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยโครงการ Ponzi มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ 

กุมภนีเคย ฟ้อง โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่อ้างว่าผู้ก่อตั้ง BitConnect ได้ระดมเงินกว่า 2 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนในแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto นี้อย่างฉ้อฉล อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่สามารถติดตามที่อยู่ของเขาเพื่อดำเนินการตามคำบอกกล่าวได้ 

กุมภนีย้ายถิ่นฐานหรือไม่?

ตำแหน่งของ Kumbhani ถูกตั้งคำถามเมื่อวันจันทร์ที่ Richard Primoff ทนายความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวในการยื่นฟ้องต่อศาลว่าผู้ก่อตั้ง BitConnect มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะย้ายจากอินเดียไปยังที่อยู่ที่ไม่รู้จักในประเทศอื่น 

“ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน คณะกรรมาธิการได้ปรึกษาหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของประเทศนั้น ๆ เพื่อพยายามค้นหาที่อยู่ของกุมภานี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ตำแหน่งของกุมภนียังไม่ทราบที่ตั้ง”

ก.ล.ต. ขอให้ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา John Koeltl ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม เพื่อที่จะสามารถพยายามค้นหา Kumbhani และหากพบว่าเขาอยู่ในสหรัฐอเมริกา ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังเขา 

โครงการ Ponzi ขนาดใหญ่

หากพบว่ากุมภานีอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือพยายามจะเข้าประเทศ เขาอาจถูกจับกุมและอาจถูกส่งตัวเข้าคุกหากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถูกตัดสินว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหา ตามที่อัยการ Kumbhani สร้าง BitConnect ในปี 2016 และเหรียญ BitConnect Kumbhani กล่าวว่าโปรแกรมการให้ยืมของ BitConnect นั้นใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความผันผวนซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ และบอทซื้อขายจะทำการแลกเปลี่ยนในตลาดคริปโตทั่วโลก 

อย่างไรก็ตาม โครงการให้กู้ยืมกลายเป็นโครงการ Ponzi ขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ Kumbhani สามารถระดมทุน 2.4 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนก่อนที่จะปิดตัวลงในปี 2018 การปิดระบบส่งเสียงระฆังเตือนโดยผู้สนับสนุนของ Kumbahni ในหลายประเทศขอความช่วยเหลือในการจัดการกับนักลงทุน ที่ได้ลงทุนเกือบทุกอย่างที่มีในโครงการนี้ 

แนวข้อกล่าวหาต่อกุมภนี

BitConnect ไม่ได้สร้างผลกำไรใดๆ โดยบริษัทใช้เงินจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายเงินให้กับผู้ที่ลงทุนในบริษัทก่อนหน้านี้ ดังนั้น Kumbhani จึงถูกตั้งข้อหามากมาย รวมถึงการฉ้อโกงทางสาย ดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสาย การสมรู้ร่วมคิดเพื่อยักยอกราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศ 

ก่อนหน้านี้ Glenn Arcaro โปรโมเตอร์ชั้นนำของบริษัทในสหรัฐอเมริกา Glenn Arcaro สารภาพว่าถูกตั้งข้อหา อัยการยังระบุด้วยว่าพวกเขาจะขาย crypto มูลค่า 57 ล้านดอลลาร์ที่ถูกยึดจาก Arcaro 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ