ในการสัมภาษณ์ครั้งแรกของเขาหลังจาก FTX ขัดข้องในเดือนพฤศจิกายน Changpeng Zhao (CZ) หัวหน้า Binance ยืนยันว่า Binance เป็นการแลกเปลี่ยนที่สะอาด — ตรงกับการซื้อขาย แต่ไม่ได้ซื้อขายฟิวเจอร์สหรือทำตัวเหมือนร้านซื้อขาย
“เราเป็นธุรกิจที่สะอาดและเรียบง่ายมาก” CZ กล่าวใน ถามฉันก็ได้ (AMA) Twitter Spaces เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน — เพียงหนึ่งวันหลังจาก FTX ตกลง “เราไม่ได้ทำการซื้อขายล่วงหน้าด้วยตัวเราเอง เราไม่มีบริษัทรับจำนำ ดังนั้นเราจึงไม่พยายามหารายได้จากการซื้อขายด้วยตัวเอง...
“สุดท้าย เรามีผู้ดูแลสภาพคล่องและพึ่งพาอย่างมากกับผู้ดูแลสภาพคล่องบุคคลที่สามที่ให้สภาพคล่อง” เขากล่าว “มีผู้ทำตลาดรายหนึ่งซึ่งฉันเป็นนักลงทุนและผู้ถือหุ้นและผู้ให้สภาพคล่องนั้นไม่ทำกำไร ดังนั้นเราจึงพยายามที่จะไม่สูญเสียเงิน ดังนั้นพวกเขาเพียงแค่ให้สภาพคล่องในตลาดและไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยผลกำไร”
ในระหว่างการสัมภาษณ์เดียวกัน CZ ยอมรับว่าหนึ่งในผู้ตรวจสอบบัญชีของ Binance เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ FTX ด้วย แต่ไม่ได้เอ่ยชื่อ ผู้ตรวจสอบ FTX ที่ตรวจสอบหลักฐานการสำรองคือ Armanino LLP แต่เนื่องจากการระเบิดของ FTX จึงหยุดให้บริการแลกเปลี่ยน crypto
อย่างไรก็ตาม คำร้องเรียนเมื่อวานนี้ที่ยื่นโดย US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ต่อ Binance, CZ และ Samuel Lim หัวหน้าเจ้าหน้าที่กำกับดูแล ชี้ให้เห็นว่าบริษัทแน่นอนที่สุด is ร้านค้าการค้า ตามคดีที่ยื่นฟ้องในศาลรัฐบาลกลางของชิคาโก Binance มีการดำเนินการซื้อขายที่ไม่ได้จดทะเบียนผ่าน “quant desk”
อ่านเพิ่มเติม: การโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ไปยังบริษัท CZ ทำให้ Catherine Coley สับสน
CFTC กล่าวว่า Binance ซื้อขายบนแพลตฟอร์มของตัวเองด้วยบัญชี 300 บัญชีซึ่งทั้งหมดเชื่อมโยงกับ CZ และกับบริษัทการค้า Merit Peak และ Sigma Chain ในสหรัฐอเมริกา CZ ยังซื้อขายด้วยบัญชีส่วนตัวสองบัญชีของเขาเอง ในขณะที่ Merit Peak ทำธุรกรรม OTC กับลูกค้าของ Binance Sigma Chain ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ Binance ไม่เคยเปิดเผยว่ากำลังซื้อขายในตลาดของตนเองกับลูกค้าของตนเอง
นอกจากนี้ CFTC ยังกล่าวหาว่า Binance และ CZ นำเสนอตราสารอนุพันธ์ที่ผิดกฎหมายอยู่เป็นประจำ และล้มเหลวในการสนับสนุนการตรวจสอบการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) อย่างเพียงพอสำหรับลูกค้าในสหรัฐฯ แหล่งที่มาของค่าคอมมิชชันส่งข้อความโดยผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทเพื่อรับทราบว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจตระหนักดีถึงการดำเนินงานที่ไม่น่าไว้วางใจ – พวกเขาสนับสนุนอย่างแข็งขัน
CZ กล่าวว่าชุด CFTC นั้นไร้สาระ — แต่อาจบังคับให้ Binance US ปิดตัวลง
CZ โต้กลับคำกล่าวอ้างของ CFTC ในบล็อกโพสต์ของ Binance ที่เผยแพร่ในวันเดียวกับการร้องเรียนของคณะกรรมาธิการ เขากล่าวว่า “Binance.com ไม่ซื้อขายเพื่อผลกำไรหรือ “ควบคุม” ตลาดไม่ว่าในกรณีใดๆ”
ในขณะที่ CZ ยอมรับว่า Binance “ซื้อขาย” ในหลาย ๆ สถานการณ์ พวกเขาทั้งหมดเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่จำเป็นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแปลงรายได้จาก crypto เป็น fiat เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย หรือ “ซื้อขาย” กับบริษัทในเครือที่ให้สภาพคล่องสำหรับคู่เงินที่มีสภาพคล่องน้อย เขาอ้างว่า
“บริษัทในเครือเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบโดยเฉพาะไม่ให้มีผลกำไรจำนวนมาก” แถลงการณ์ระบุ
CZ กล่าวต่อไปว่าพนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงตัวเขาเองด้วย “ฉันยังไม่เคยเข้าร่วม Binance Launchpad, Earn, Margin หรือ Futures” เขาเขียน
นอกจากนี้ การอ้างสิทธิ์ของ CFTC ว่า Binance ล้มเหลวในการดำเนินการตรวจสอบ KYC และ AML ที่เหมาะสมนั้นถูกปฏิเสธโดย CZ “เราบล็อกผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาตามสัญชาติ (KYC), IP (รวมถึงจุดสิ้นสุด VPN ที่ใช้กันทั่วไปนอกสหรัฐอเมริกา), ผู้ให้บริการมือถือ, ลายนิ้วมือของอุปกรณ์, การฝากและถอนเงินผ่านธนาคาร, การฝากและถอนเงินแบบบล็อกเชน, หมายเลขถังขยะของบัตรเครดิต และอื่น ๆ
“เราตระหนักดีว่าไม่มีบริษัทอื่นใดที่ใช้ระบบที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากกว่า Binance”
อ่านเพิ่มเติม: ผู้ใช้ชาวจีนข้าม Binance KYC ได้ด้วยความช่วยเหลือจาก Binance
โฆษกของ Binance กล่าวกับ Protos ว่า “เราได้ทำการลงทุนครั้งใหญ่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่มีผู้ใช้ในสหรัฐฯ ที่ใช้งานบนแพลตฟอร์มของเรา ในช่วงเวลานั้น เราได้เปลี่ยนจากพนักงานประมาณ 100 คนในทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นแกนหลักและสนับสนุนบุคลากรด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบประมาณ 750 คนในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงบุคลากรเกือบ 80 คนที่มีประสบการณ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลมาก่อน และบุคลากรประมาณ 260 คนที่มีใบรับรองวิชาชีพในการปฏิบัติตาม”
อย่างไรก็ตาม CFTC ไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่อ้างว่า Binance สนับสนุนให้ผู้ใช้ข้ามการตรวจสอบ KYC และ AML รายงานโดย CNBC ที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงหลักฐานที่ชัดเจนว่าผู้ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่ได้รับการบอกกล่าวจากพนักงานของ Binance ให้ใช้ VPN เพื่อลงทะเบียนราวกับว่าพวกเขาอยู่ในไต้หวัน พวกเขาได้รับคำสั่งเป็นพิเศษไม่ให้ใช้ VPN ที่มาจากสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ หรือฮ่องกง เนื่องจาก Binance จำกัดผู้ใช้จากประเทศเหล่านั้น
ในเดือนกรกฎาคม 2022 รายงานของ Reuters ระบุว่า Binance หักล้างการคว่ำบาตรของสหรัฐด้วยการให้บริการผู้ใช้ในอิหร่าน มันแสดงหลักฐานว่าผู้บริหารระดับสูงรู้ถึงช่องโหว่และถึงกับคุยโม้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการภายใน
ตามรายงานของโบรกเกอร์ Bernstein ปัจจุบัน Binance US มีสัดส่วนน้อยกว่า 5% ของการดำเนินงานทั่วโลกของการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม คดีของ CFTC อ้างถึงแพ็คเกจการรายงานทางการเงินภายในที่อ้างว่า Binance US มีส่วนร่วม 16% ของรายได้จากการซื้อขายของ Binance
หากการอ้างสิทธิ์ของ CFTC ได้รับการพิสูจน์ในศาลของรัฐบาลกลาง คณะกรรมการไม่สามารถฟ้อง CZ ทางอาญาได้ อย่างไรก็ตาม มันมีอำนาจที่จะตบ Binance ด้วยค่าปรับและบทลงโทษจำนวนมาก หรือปิด Binance US โดยสิ้นเชิงในข้อตกลง ตาม Bernstein สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาด crypto เนื่องจากไม่มีความสำคัญต่อรายได้โดยรวมของ Binance
แต่ไม่สามารถพูดได้เหมือนกันสำหรับผลกระทบต่อการอยู่รอดของ Binance สิ่งนี้ยังห่างไกลจากการตรวจสอบด้านกฎระเบียบเพียงอย่างเดียวที่บริษัทแลกเปลี่ยนกำลังเผชิญอยู่ — ทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก การปิดฐานการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบด้านกฎระเบียบในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ และยิ่ง CZ ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ยิ่งยากที่จะเชื่อว่าพวกเขาไม่มีคุณธรรม
เครื่องหมายคำพูดเป็นตัวหนาคือสิ่งที่เราเน้นย้ำ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Twitter, Instagram และ Google News หรือติดตามช่อง YouTube ของเรา
ที่มา: https://protos.com/binance-us-could-be-shut-down-even-with-cftc-settlement/