Binance การแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณรายวัน ยืนยันเมื่อ Twitter ว่าได้จำกัดบัญชีที่มีมากกว่า $ 1 ล้าน ในเวลาที่ ทวีตต่อไปนี้เป็นการตอบสนองต่อข้อกล่าวหาโดยเจ้าของบัญชีที่ไปที่ 'TezosBakingBad' บน Twitter
บัญชีที่เป็นปัญหาถูกจำกัดอันเป็นผลมาจากคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่ง จ่าฝูง ทราบดีอยู่แล้ว เนื่องจากเขาได้รับคำแนะนำเรื่องนี้หลายครั้งแล้ว และได้ให้แบบฟอร์มติดต่อ LE ผ่านระบบแชทสนับสนุนของเราในวันที่ 7/6, 7/12 และ 7/22
- Binance (@binance) สิงหาคม 25, 2022
เอะอะเกี่ยวกับอะไร
กลุ่มที่มีบัญชีดังกล่าวยังเป็นผู้ร่วมให้ข้อมูลเครื่องมือ Tezos ที่ใช้งานอยู่อีกด้วย พวกเขาแบ่งปันสถานการณ์ของพวกเขาใน Twitter เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม อธิบายว่า Binance ได้ “บล็อก” บัญชีบริษัทของพวกเขาอย่างไรในวันที่ 1 กรกฎาคม
ทวีตเพิ่มเติมว่ายอดคงเหลือในบัญชีซึ่งเจ้าของอ้างว่ามากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ถูกตั้งค่าเป็นศูนย์โดยการแลกเปลี่ยน ดิ ทวีตถูกส่งไปยัง Changpeng Zao CEO ของ Binance และเตือนผู้ใช้ให้อยู่ห่างจากการแลกเปลี่ยน
Binance กลับมาอีกครั้ง
Binance การตอบสนอง ภายในไม่กี่ชั่วโมงและเปิดเผยว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องถูก จำกัด เนื่องจากคำขอของ "หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย" ในตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใดที่แจ้งการดำเนินการนี้
“Binance จำเป็นต้องร่วมมือกับคำขอดังกล่าว เช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนอื่นๆ” ทวีตกล่าวว่า
Binance ยังเปิดเผยว่าเจ้าของบัญชีได้รับแจ้งเรื่องเดียวกันแล้ว โดยระบุว่าทวีตจาก TezosBakingBad เป็นความพยายามที่จะ "หลอกลวงชุมชน"
“มีขั้นตอนในการโต้แย้งการยึดกับหน่วยงานหากคุณต้องการดำเนินการตามเส้นทางนั้น แต่นั่นทำผ่านเอเจนซี่ Binance ไม่มีการควบคุมกระบวนการนั้น” การแลกเปลี่ยนชี้แจงเพิ่มเติม
การเชื่อมต่อเอสโตเนีย
Baking Bad's LinkedIn profile เปิดเผยว่าบริษัทตั้งอยู่ในเอสโตเนีย ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าทำไมบัญชี Binance จึงถูกจำกัด
เมื่อต้นปีนี้ เอสโตเนียได้แนะนำกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงคำจำกัดความที่แก้ไขของผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน การเปลี่ยนแปลงนี้นำไปสู่การรวมบริการที่เกี่ยวข้องกับ crypto ไว้ในคำจำกัดความดังกล่าว
ภายในกฎหมายฉบับปรับปรุงคือบทบัญญัติที่ห้ามกระเป๋าเงินที่ไม่ใช่การคุมขังเป็นหลัก ฝ่าฝืนมีโทษถึง €400,000.
Michael Zaikin ผู้ร่วมก่อตั้ง Baking Bad ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Atomex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน DeFi แบบไฮบริดที่ให้บริการกระเป๋าเงินที่ไม่ใช่การคุมขัง สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการจำกัดบัญชีของพวกเขา
จากรัสเซียด้วยการคว่ำบาตร
เมื่อต้นปีนี้ Binance ได้กำหนดข้อจำกัด และทำการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอการแลกเปลี่ยนแก่ผู้ใช้จากรัสเซีย ตามแพ็คเกจที่ห้าของสหภาพยุโรป การลงโทษ ต่อต้านรัสเซียหลังการรุกรานยูเครนเพื่อนบ้าน
พื้นที่ การเปลี่ยนแปลง สำหรับบัญชีที่ถือโดยชาวรัสเซียหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัสเซีย จำกัดพวกเขาจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนหากบัญชีของพวกเขามีมากกว่า €10,000.
เงินฝากที่ได้รับและเงินฝากของ Binance เช่นเดียวกับสปอต ฟิวเจอร์ส และกระเป๋าเงินการดูแลถูกทำให้ใช้งานไม่ได้ในบัญชีที่ถูกจำกัด
ที่มา: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/