การแลกเปลี่ยน cryptocurrency แบบรวมศูนย์ Binance ได้ย้ายเงินประมาณ 400 ล้านดอลลาร์จากบัญชีธนาคาร Silvergate ของสหรัฐฯ ไปยังบริษัทการค้าที่บริหารโดย CEO Changpeng Zhao สำนักข่าว Reuters รายงาน
Binance ตามข่าว ย้ายเงินระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2021 จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ BAM Trading ไปยัง Merit Peak ซึ่งเป็นบริษัทที่ระบุว่าขณะนี้อยู่ภายใต้การสอบสวนของสำนักงาน ก.ล.ต.
ยังไม่ได้รับการพิจารณาว่าการโอนเงินเกี่ยวข้องกับเงินของลูกค้าหรือไม่ แต่เงื่อนไขสาธารณะของ Binance แสดงให้เห็นว่าเงินฝากของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ที่ Silvergate และ Prime Trust ในเนวาดา
สถานการณ์ดูเหมือนจะเป็นตัวอย่างล่าสุดของ Binance ที่ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบด้านกฎระเบียบ — รวมถึงการโดน SEC Wells ประกาศสำหรับการออก “หลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการควบคุม” การแจ้งเตือนของ Wells เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นสารตั้งต้นของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ดำเนินการด้านกฎระเบียบกับหน่วยงานทางการเงิน
การแลกเปลี่ยน crypto เผชิญกับแรงกดดันล่าสุดรวมถึงการหดตัวของโทเค็นดั้งเดิม BUSD การไหลออกของ Stablecoin เมื่อเร็ว ๆ นี้สูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์ จากข่าวที่ก.ล.ต แจ้ง Wells อีกครั้งแก่ผู้ออก BUSD, แพซอส.
จากบันทึกของธนาคาร อ้างอิงจาก Reuters เงิน 650 ล้านดอลลาร์ถูกโอนจาก Prime Trust ไปยังบัญชี Binance US ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2021
ก.ล.ต. กำลังตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง Zhao และบริษัทในเครือ Sigma Chain AG ของสหรัฐฯ และ Merit Peak ซึ่งถือว่าเป็น “มีแนวโน้ม” ที่จะส่งผลให้เกิดการลงโทษทางการเงิน.
มีการกล่าวว่าผู้บริหารของ Binance US ไม่ทราบถึงการไหลออก Catherine Coley ผู้บริหารระดับสูงของ Binance US ในขณะนั้น เรียกการถ่ายโอนว่า “ไม่คาดคิด” ตามข้อความที่ได้รับการตรวจสอบโดย Reuters
มีรายงานว่า Susan Li ผู้บริหาร Binance อีกคนไม่ได้กล่าวถึงการทำธุรกรรม แต่กล่าวว่า Merit Peak เป็นผู้ขายที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขายให้กับ Binance.US
โฆษกของ Binance ไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นทันที
รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับประจำวันที่ส่งถึงอีเมลของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้
ต้องการอัลฟ่าส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณหรือไม่ รับแนวคิดการค้า degen การอัปเดตการกำกับดูแล ประสิทธิภาพของโทเค็น ทวีตที่พลาดไม่ได้ และอีกมากมายจาก สรุปรายวันของ Blockworks Research.
ไม่สามารถรอ? รับข่าวสารของเราได้เร็วที่สุด มาร่วมกับเราทางโทรเลข และติดตามเราได้ที่ Google News.
ที่มา: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds