รายงานเชิงสืบสวนได้แนะนำว่า Binance การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่สำคัญอยู่เบื้องหลังการโอนเงินประมาณ 400 ล้านดอลลาร์จากบัญชี Binance.US ไปยังบริษัทการค้าที่บริหารโดย CEO Changpeng Zhao
ตามรายงานของ Reuters เมื่อวันที่ 16 ก.พ. การสอบสวนบันทึกการธนาคารของ Binance และข้อความของบริษัท แสดงให้เห็นว่า มีการโอนเงินมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์ในชุดธุรกรรมในปี 2021 จากบัญชีที่ควบคุมโดย Binance.US ไปยังบริษัทการค้า Merit Peak สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา มีรายงานว่าเปิดตัวโพรบ เข้าสู่การเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ระหว่าง Binance.US และบริษัทการค้าเดียวกันในเดือนกุมภาพันธ์ 2022
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโฆษกของ Binance.US กล่าวว่า Merit Peak “ไม่ได้ทำการซื้อขายหรือให้บริการใดๆ บนแพลตฟอร์ม Binance.US” และมีเพียงพนักงานของ Exchange เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของตนได้ เงินทุนถูกเก็บไว้โดย Binance.US ซึ่งทำธุรกิจเป็น BAM Trading Services ที่ธนาคาร Silvergate
รายงานดังกล่าวตกท่ามกลาง Binance การประกาศ บล็อกโพสต์ชื่อ “การสร้างความเชื่อถือในระบบนิเวศของ Crypto” ซึ่งการแลกเปลี่ยนกล่าวว่าทรัพย์สินของลูกค้า “ควรใช้ในลักษณะที่ลูกค้าได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนเท่านั้น” บินานซ์ ผลักกลับเทียบกับรายงานของรอยเตอร์ที่คล้ายคลึงกัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2022 โดยอ้างว่าการแลกเปลี่ยนเอื้ออำนวยต่อการฟอกเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่าสำนักข่าวกำลังเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
มีความพยายามมากมายที่จะวาดแนวระหว่าง https://t.co/AZwoBOgsqS และการแลกเปลี่ยนฉ้อฉลที่ล้มละลาย ข้อเท็จจริงพูดสำหรับตัวเอง: ไม่มีการเปรียบเทียบ
ทีมผู้นำของเราประกอบด้วยอดีตพนักงานของ DOJ, SEC, FBI และ NYFed ที่... https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) กุมภาพันธ์ 16, 2023
ที่เกี่ยวข้อง Binance เตรียมสมุดเช็คสำหรับค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ: รายงาน
เปิดตัวในปี 2019 Binance.US ดำเนินการเป็นหน่วยงานแยกต่างหากจาก Binance ซึ่งส่วนใหญ่ไม่พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากข้อบังคับท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของ New York Department of Financial Services ได้รายงานด้วยเช่นกัน ทุนสำรองของ Binance ที่กำหนดเป้าหมายซึ่งนำไปสู่การปราบปราม BUSD (BUSD) เหรียญเสถียร
อัปเดต (17 ก.พ. เวลา 2:23 น. UTC): บทความนี้ได้รับการอัปเดตเพื่อรวมทวีตวันที่ 16 ก.พ. จาก Binance.US
ที่มา: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report