Binance เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม cryptocurrency Bitzlato ที่ผิดกฎหมาย

เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินแห่งสหรัฐอเมริกา (FinCEN) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมธนารักษ์ ยืนยันว่ามีความเชื่อมโยงระหว่าง Binance และเว็บไซต์สกุลเงินดิจิตอล Bitzlato ที่ผิดกฎหมาย

ในคำสั่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 18 มกราคม FinCEN ตั้งข้อสังเกตว่าการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่รู้จักกันในชื่อ Binance เป็นหนึ่งใน “คู่สัญญาที่ได้รับสามอันดับแรก” ของ Bitzlato เมื่อพูดถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin (BTC)

มีรายงานว่า Binance เป็นหนึ่งในคู่สัญญารายใหญ่ที่สุดที่ได้รับ Bitcoin จาก Bitzlato ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2018 ถึงกันยายน 2022 ตามที่ระบุไว้โดยหน่วยงานกำกับดูแล

FinCEN ตั้งข้อสังเกตว่าคู่สัญญารายอื่นๆ รวมถึง Hydra ซึ่งเป็นตลาด Darknet ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับรัสเซีย และการหลอกลวง Ponzi ที่น่าสงสัยว่าดำเนินการในรัสเซียภายใต้ชื่อ "Finiko"

อย่างไรก็ตาม FinCEN ไม่ได้รวม Binance ไว้ในรายชื่อคู่สัญญาที่ส่งสามอันดับแรกในคำสั่งซื้อ

ตามรายงาน บริษัททั้งสาม Hydra บริษัทแลกเปลี่ยน LocalBitcoins ในฟินแลนด์ และ Finiko เป็นผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญที่สุดของ Bitcoin แก่ Bitzlato ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2018 ถึงกันยายน 2022 ตามสิ่งที่ FinCEN กล่าวในคำสั่ง ประมาณสองในสามของอันดับสูงสุดของ Bitzlato การรับและส่งคู่ค้าเชื่อมโยงกับตลาดมืดหรือการฉ้อโกง

หน่วยงานกล่าวว่าระหว่างปี 2019 ถึง 2021 Bitzlato รวบรวม cryptocurrency มูลค่ารวม 406 ล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกง 224 ล้านดอลลาร์จากตลาดมืด และ 9 ล้านดอลลาร์จากผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับแรนซัมแวร์

การเปิดเผยดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หลายหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาได้เริ่มดำเนินการบังคับใช้อย่างจริงจังกับ Bitzlato ทางการเหล่านี้กล่าวหาว่าบริษัทมีส่วนร่วมในการฟอกเงิน และถูกกล่าวหาว่าเปิดทางเลี่ยงการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย

Anatoly Legkodymov ผู้สร้าง Bitzlato ถูกควบคุมตัวโดยสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 17 มกราคมในไมอามี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ในบริษัท

Bitzlato เป็นบริการ cryptocurrency ที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ตรงกันข้ามกับการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่โดดเด่น เช่น Binance และ Coinbase

กล่าวกันว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวก่อตั้งขึ้นในปี 2016 และมีสำนักงานอยู่ที่ตึกระฟ้า Federation Tower ในกรุงมอสโก ซึ่งดำเนินการธุรกรรมอย่างน้อยหนึ่งแสนดอลลาร์

ข้อเท็จจริงที่ว่า Binance ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคดี Bitzlato ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมของการแลกเปลี่ยนรวมถึงความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้กับรัสเซีย

ตามที่รายงานก่อนหน้านี้ Binance เป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนที่ตัดสินใจให้บริการชาวรัสเซียที่ไม่ถูกลงโทษต่อไป หลังจากที่สหภาพยุโรปใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งที่ XNUMX ต่อประเทศดังกล่าว