Binance CEO อาจถูกตั้งข้อหาทางอาญาในสหรัฐอเมริกา

ตาม รายงานล่าสุด โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ “อย่างน้อย” อัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐกว่าครึ่งโหลเชื่อว่าพวกเขาได้รวบรวมหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีอาญากับ Changpeng Zhao CEO ของ Binance

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ที่ยังคงอยู่ในรั้ว โดยโต้แย้งว่าต้องมีหลักฐานมากกว่านี้สำหรับการเคลื่อนไหวที่ก้าวร้าวเช่นนี้ ข้อสรุปของการสอบสวนครั้งใหญ่ในการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดนั้นล่าช้าออกไปในขณะนี้เนื่องจากไม่มีความเห็นพ้องต้องกันระหว่างอัยการ

รายงานซึ่งอ้างแหล่งข่าวนิรนามระบุว่า Binance และผู้บริหารระดับสูงอาจถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎต่อต้านการฟอกเงินและปล่อยให้ผู้ไม่หวังดีหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

อัยการสหรัฐฯ เริ่มสอบสวน Binance ในปี 2018 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอาชญากรที่ใช้การแลกเปลี่ยนเพื่อฟอกเงินที่ไม่ได้รับ

จากการสืบสวนของ Reuters ที่ดำเนินการเมื่อต้นปีนี้ Binance ถูกกล่าวหาว่าประมวลผล crypto สกปรกมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จากอาชญากรและผู้ที่หลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

ทีมงาน Binance ปฏิเสธอย่างคาดเดาได้ ข้อกล่าวหาที่ระบุไว้ในบทความอ้างว่าทีมรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้เพิ่มจำนวนพนักงานถึง 500% นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนระบุว่าไม่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานภายในของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ แม้ว่าจะมีรายงานว่าจ้างอดีตหัวหน้าแผนกการฟอกเงินและการกู้คืนทรัพย์สิน (MLARS) หัวหน้า Kendall Day เพื่อหารือกับอัยการ

จากข้อมูลของสำนักข่าวรอยเตอร์ กระทรวงยุติธรรมได้หารือข้อตกลงที่เป็นไปได้กับเดย์

ราคาของ Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดได้ลดลงต่ำกว่า $17,000 ในข่าว Binance