Binance ยอมรับการกระทำที่ผิดพลาด แต่ตอนนี้กำลังเจรจากับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ

Binance บริษัทแลกเปลี่ยน cryptocurrency ชั้นนำมี “ช่องว่าง” ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในช่วงสองสามปีแรกหลังจากเปิดตัวในปี 2017 Patrick Hillmann ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัท (CSO) กล่าวกับ Wall Street Journal ในการให้สัมภาษณ์

ฮิลมันน์ เปิดเผย ว่า Binance มีความผิดพลาดระหว่างการดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น โปรโตคอล Know-Your-Customer (KYC) และกฎการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมการฟอกเงิน

Binance ยอมรับช่องว่างในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

CSO ยังเปิดเผยอีกด้วยว่าการลดลงซึ่งถูกจัดการในขณะที่ Binance ปรับปรุงโปรโตคอลความปลอดภัยและพนักงานนั้นเกิดขึ้นสองปีหลังจากการก่อตั้งบริษัทในขณะที่ผลักดันให้มีการขยายตัวทั่วโลก

ฮิลมันน์ตำหนิข้อบกพร่องของการขาดพนักงานเนื่องจากทีมงานขนาดเล็กของการแลกเปลี่ยนมีน้อย โดยมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตามข้อกำหนด ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการขยายตัวในเวลานั้น

'มันเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ เป็นผลให้มีช่องว่างบางอย่างในระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราในช่วงสองปีแรก” เขากล่าว

ผู้บริหารของ Binance ยังตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่การแลกเปลี่ยนมีพนักงานน้อยในตอนแรก บริษัทได้อุดช่องโหว่โดยขยายทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บริษัทปรับปรุงจำนวนพนักงานโดยมีพนักงานมากกว่า 750 คนในช่วงสองปีที่ผ่านมา ฮิลมันน์กล่าวว่า Binance เมื่อเร็ว ๆ นี้ยังได้ว่าจ้าง Noah Perlman หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคนใหม่ ซึ่งเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Exchange คู่แข่ง Gemini

Binance กำลังเจรจากับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ 

Hillmann ยังเปิดเผยว่า Binance กำลังเจรจากับหน่วยงานเฝ้าระวังของสหรัฐอเมริกาเพื่อหาข้อตกลงที่เป็นไปได้เพื่อยุติการสอบสวนด้านกฎระเบียบที่มีอยู่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศ

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ), Internal Revenue Service (IRS), สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และ Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ที่ต้องการหา ใน Binance โครงสร้างธุรกิจและทุนสำรองทางการเงินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

การเฝ้าระวังทางการเงินโดยเฉพาะ CFTC เริ่มต้นขึ้น งานค้นคว้า Binance ในเดือนมีนาคม 2021 เพื่อตัดสินว่าบริษัทละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้อยู่อาศัยในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมหรือไม่

ต่อมาในปีนั้น ผู้ควบคุมสินค้าโภคภัณฑ์ได้เปิดการสอบสวนอีกครั้งในบริษัท เกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน ซึ่งเกิดจากการสอบสวนแยกต่างหากโดย DOJ โดยความร่วมมือกับ IRS

Hillmann: เจ้าหน้าที่มีความร่วมมือกันอย่างมาก 

Hillmann กล่าวว่า Binance จะไม่เปิดเผยการสนทนากับ หน่วยงานกำกับดูแลแต่การแลกเปลี่ยนอาจต้องจ่ายค่าปรับหรือแม้แต่จ่ายในราคาที่สูงขึ้นสำหรับการแก้ไข

'เราแค่ไม่รู้ นั่นคือสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลในการตัดสินใจ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ของเราอย่างมาก เราแค่ต้องการวางมันไว้ข้างหลังเรา” เขากล่าว

CSO ระบุเพิ่มเติมว่า บริษัท “มีความมั่นใจสูงและรู้สึกดีจริงๆ ว่าการพูดคุยจะดำเนินไปถึงจุดไหน” โดยสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ “ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี”