Binance กล่าวถึงการละเลยการปฏิบัติตามที่ถูกกล่าวหา ความพยายามของ KYC ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนพันล้าน ⋆ ZyCrypto

หลังจากรายงานของ Reuters เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยง Binance กับแผนการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ Darknet และกลุ่มแฮ็ค สมาชิกบางคนในทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ได้ชี้แจงข้อกล่าวหา โดยเน้นถึงความพยายามพิเศษบางประการในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการที่การตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนนี้ ยังเสียค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนโชคลาภ

“Binance ดีกว่าหรือเหมือนกับการแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่” – Gambaryan ในการใช้งาน KYC 

ในการให้สัมภาษณ์กับ CoinDesk เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม สมาชิกสามคนในทีมที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ได้แก่ Tigran Gambaryan, Matthew Price และ Chagri Poyraz ได้กล่าวถึงความพยายามพิเศษบางประการเหล่านี้และกล่าวถึงข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยน

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเชื่อมโยงที่ถูกกล่าวหาของ Binance กับ Hydra ซึ่งเป็นตลาดยา darknet ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – Matthew Price ชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดในการอ้างว่า Binance ไม่สนใจเกี่ยวกับความพยายามปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการแลกเปลี่ยนสนับสนุนกิจกรรมทางอาญา “มันเหมือนกับว่า Bank of America สนับสนุนการฟอกเงินสำหรับแก๊งค้ายา” Price กล่าว

Tigran Gambaryan สนับสนุนความคิดเห็นของ Price เขาตั้งข้อสังเกตว่าการแลกเปลี่ยน เช่นเดียวกับผู้อำนวยความสะดวกในการชำระเงินอื่น ๆ ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่จะเข้าสู่กระเป๋าเงินของผู้ใช้ โดยระบุว่าอำนาจของพวกเขาอยู่ในการกระทำหลังจากนั้น 

“เมื่อนักต้มตุ๋นชาวอินเดียขอให้ผู้คนซื้อบัตรของขวัญของ Apple นั่นหมายความว่า Apple กำลังฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์อยู่หรือไม่? ไม่” Gambaryan กล่าวเสริม โดยชี้ให้เห็นว่า Binance ถูกใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากนักต้มตุ๋นส่วนใหญ่หันไปใช้ตัวเลือกที่ถูกที่สุด และ Binance เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ถูกที่สุด

ความคิดเห็นของสมาชิกในทีมเกี่ยวกับวิธีที่ Binance เปรียบเทียบกับการแลกเปลี่ยนอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางอาญา ในการตอบสนอง Gambaryan ตั้งข้อสังเกตว่าธุรกรรม Binance ปริมาณมากอาจนำไปสู่การประมวลผลเงินที่ผิดกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยระบุเพิ่มเติมว่า “Binance ดีกว่าหรือเหมือนกับการแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่” Gambaryan ยังชี้ให้เห็นว่าพวกเขาดำเนินการในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกันซึ่งเป็นปัจจัยที่ท้าทาย

Binance สูญเสียลูกค้าไปแล้ว 90% หลังการติดตั้ง KYC สร้างรายได้นับพันล้าน

Binance ลดขีดจำกัดการถอนสำหรับบัญชีที่ไม่ใช่ KYC จาก 2 BTC เป็น 0.06 BTC ในเดือนกรกฎาคมปี 2021 หลังจากเกิดความกังวล ทีมถูกขอให้แบ่งปันหากพบเห็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในภายหลัง

Gambaryan ตั้งข้อสังเกตว่าพวกเขาได้เห็นการลดลงที่ดี แต่ยังรวมถึงเงินฝากที่ลดลงด้วย และเสริมว่าเขาได้รับมอบหมายให้ทำการศึกษาเพื่อหาอัตราที่แท้จริง “มีความแตกต่างอย่างมาก [จำนวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย] ไม่เพียงแต่ในเงินฝาก หากคุณดูเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดในการทำธุรกรรม” เขากล่าว

Gambaryan กล่าวว่าไม่มีหลักฐานที่บอกว่า Binance เป็นบ่อเกิดของอาชญากรรม และนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการให้โลกรับรู้ พูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ Chagri Poyraz ตั้งข้อสังเกตว่าพวกเขาควรจะเปิดเผยเรื่องนี้บ่อยขึ้น แต่การเคลื่อนไหวนั้นจะทำให้อาชญากรคนอื่น ๆ หมดไป

ยกตัวอย่าง Poyraz เล่าว่า Binance ตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Garantex ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนในเอสโตเนียที่ทางการสหรัฐฯ ลงโทษสำหรับการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมในกองทุนฟอก Poyraz ตั้งข้อสังเกตว่าการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหนึ่งเดือนก่อนการแลกเปลี่ยนจะถูกคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการ “มีการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ที่ยังคงทำธุรกิจกับพวกเขาต่อไป” Poyraz กล่าวเสริม

Poyraz กล่าวเพิ่มเติมว่าพวกเขาสูญเสียลูกค้า 90% หลังจากดำเนินการตามขั้นตอน KYC ซึ่งทำให้พวกเขาสูญเสียรายได้นับพันล้าน