หน่วยงานกำกับดูแลของ Bahamian เข้าควบคุมทรัพย์สินของ FTX

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาสประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้สั่งให้โอนสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดของ FTX Digital Markets Ltd (FDM) ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ควบคุมโดยคณะกรรมาธิการเพื่อความปลอดภัย

มีการเปิดเผยว่าอย่างน้อยเงินหลายล้านดอลลาร์ในกองทุนลูกค้า FTX ที่ย้ายออกจากการแลกเปลี่ยนภายใต้สถานการณ์ที่แปลกประหลาดมากนั้นถูกย้ายไปตามทิศทางของหน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาส John Ray ซีอีโอคนใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของ FTX กล่าวว่า:

[มี] หลักฐานที่น่าเชื่อถือว่ารัฐบาลบาฮามาสมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการเข้าถึงระบบของลูกหนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ในการได้รับสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกหนี้ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการเริ่มต้นของคดีเหล่านี้

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาสกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้ออกคำสั่งภายใต้หน่วยงานที่มีอยู่ซึ่งอนุญาตให้ดำเนินการได้หากจำเป็นต้องปกป้องลูกค้าหรือเงินทุนของพวกเขา ในการแถลงข่าว คณะกรรมาธิการกล่าวว่า:

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบาฮามาส ("คณะกรรมการ") ซึ่งใช้อำนาจในฐานะผู้ควบคุมดูแลที่ทำหน้าที่ภายใต้อำนาจของคำสั่งของศาลฎีกาแห่งบาฮามาส ได้ดำเนินการควบคุมการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดของ FTX Digital Markets Ltd. ('FDM') ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ควบคุมโดยคณะกรรมาธิการเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีการดำเนินการด้านกฎระเบียบชั่วคราวอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าและเจ้าหนี้ของ FDM

ในยุคล่าสุด ยื่นฟ้องศาล เพื่อให้เป็นสาธารณะ FTX กล่าวว่าได้ "รักษาความปลอดภัยเพียงเศษเสี้ยวของสินทรัพย์ดิจิทัลของกลุ่ม FTX ที่พวกเขาหวังว่าจะได้รับคืน" และเสริมว่ามีเงิน 740 ล้านดอลลาร์ในกระเป๋าเงินเย็น รายงานโดย ถอดรหัส เพิ่มว่า FTX ยอมรับว่าพวกเขาไม่สามารถอธิบายถึงช่องว่างหลักสามประการในเนื้อหาที่ติดตามได้:

ยอดคงเหลือเหล่านี้ไม่รวม cryptocurrency ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของลูกหนี้ซึ่งเป็นผลมาจาก (a) อย่างน้อย 372 ล้านดอลลาร์ของการโอนที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเริ่มต้นในวันที่ยื่นคำร้อง (b) 'การขุด' แบบเจือจางประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ในโทเค็น FTT โดยแหล่งที่มาที่ไม่ได้รับอนุญาต หลังจากวันที่ยื่นคำร้อง และ (c) ความล้มเหลวของผู้ร่วมก่อตั้งและคนอื่นๆ ที่อาจระบุกระเป๋าเงินเพิ่มเติมที่เชื่อว่ามีทรัพย์สินของลูกหนี้

ตรวจพบการโอนเงินมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์โดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ซึ่งทำให้หลายคนคิดว่าอาจเป็นส่วนหนึ่งของการโอนเงินจำนวนมาก สับ การกำหนดเป้าหมาย FTX ในวันเดียวกันนั้น Ryne Miller ที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX US ระบุการโอนว่า “ไม่ได้รับอนุญาต” และเสริมว่าบริษัทได้เริ่มย้ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ไปยังห้องเย็นเพื่อ “บรรเทาความเสียหาย”

มีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วว่าการโอนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการดำเนินการของทางการบาฮามาส แต่คณะกรรมาธิการได้ออกแถลงการณ์ปฏิเสธเรื่องนี้ โดยกล่าวว่า "ไม่ได้ชี้นำ อนุญาต หรือแนะนำให้ FTX Digital Markets Ltd. จัดลำดับความสำคัญของการถอนเงินสำหรับลูกค้าชาวบาฮามาส ” คำแถลงของคณะกรรมาธิการกล่าวว่าการกระทำเช่นนี้อาจถือเป็น "การตั้งค่าที่เป็นโมฆะ" ภายใต้กฎการล้มละลาย และอาจต้อง "เรียกเงินคืนจากลูกค้าชาวบาฮามาส" หน่วยงานเพิ่ม:

ไม่ว่าในกรณีใด คณะกรรมาธิการจะไม่ให้อภัยการปฏิบัติต่อสิทธิพิเศษของนักลงทุนหรือลูกค้าของ FTX Digital Markets Ltd. หรืออื่นๆ

FTX Digital Markets ยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่ 15 ในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน เพียงไม่กี่วันหลังจากกลุ่ม FTX ที่เหลือยื่นฟ้อง บทที่ 11 ล้มละลาย. น่าแปลกที่ FDM ยื่นฟ้องในเขต Southern District ของนิวยอร์ก แทนที่จะเป็นในเดลาแวร์ ซึ่งบริษัทอื่นๆ

หากจะบอกว่าสิ่งที่ลงไปกับกลุ่ม FTX นั้นแปลกประหลาด แปลกประหลาด และสับสนอย่างแท้จริงคงจะเป็นอย่างน้อยที่สุด มีข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏขึ้นทุกวันซึ่งทำให้ลูกค้า นักลงทุน และอุตสาหกรรม crypto ทั้งหมดต้องเกาหัวและตลาดโดยรวมแตกเป็นเสี่ยงๆ