ทนายความชาวบาฮามาสติดตามการเข้าถึงข้อมูล FTX ของลูกค้าต่างประเทศ

ทางการทั่วโลกกำลังต่อสู้กับเวลาเพื่อนำความยุติธรรมมาสู่ผู้คนหลายล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากการฉ้อฉลทางการเงินที่กระทำโดย Sam Bankman-Fried ซีอีโอ FTX. ส่วนหนึ่งของการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ ทนายความที่เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาสพยายามเข้าถึงฐานข้อมูลของ FTX ที่มีข้อมูลลูกค้าต่างประเทศ

ทนายความชาวบาฮามาสได้ยื่นคำร้องฉุกเฉินต่อผู้พิพากษาคดีล้มละลายในเดลาแวร์เพื่อขอเข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้าของ FTX เพื่อช่วยในการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ เดอะ การเคลื่อนไหว เน้นความพยายามที่ล้มเหลวก่อนหน้านี้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลของการแลกเปลี่ยน crypto ที่เลิกใช้แล้ว เป็นผลให้ทนายความอ้างว่าพนักงานและที่ปรึกษาของ FTX ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

มีรายงานว่าฐานข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล Amazon Web Services (AWS) และ Google Cloud Portal ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่กระเป๋าเงิน ยอดคงเหลือของลูกค้า บันทึกการฝากและถอน ข้อมูลการซื้อขายและข้อมูลทางบัญชี ตามที่นักกฎหมายระบุว่า กระบวนการล้มละลายของสหรัฐฯ จะ “ไม่ได้รับอันตรายหรือความยากลำบากหากได้รับการผ่อนปรน”

แม้ว่าจะใช้ AWS เพื่อจัดเก็บข้อมูลลูกค้า แต่ FTX ก็ใช้บริการของ Google เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้ที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ตามการยื่นที่มาจาก CNBC:

“ในขณะที่ผู้ชำระบัญชีชั่วคราวร่วมยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจากับลูกหนี้สหรัฐ การที่พวกเขาปฏิเสธที่จะกู้คืนการเข้าถึงโดยทันทีได้ทำให้ความสามารถของผู้ชำระบัญชีชั่วคราวร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมายบาฮามาสผิดหวังและทำให้ทรัพย์สินของ FTX Digital ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญเสีย ”

ผลกระทบโดมิโนล่าสุดของการฉ้อฉล FTX เกิดขึ้นจากสื่อ The Block ซึ่งล้มเหลวในการเปิดเผยเงินทุนจาก Alameda Research Mike McCaffrey ซีอีโอของ The Block ก้าวลงจากตำแหน่งหลังจาก ไม่สามารถเปิดเผยเงินกู้ยืมจำนวน 27 ล้านดอลลาร์จาก FTXบริษัทน้องสาวของ Alameda Research

ที่เกี่ยวข้อง CZ และ SBF ตำหนิบน Twitter เกี่ยวกับข้อตกลง FTX/Binance ที่ล้มเหลว

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. มีรายงานว่าทีมผู้บริหารใหม่ของ FTX จ้างทีมนักนิติวิทยาศาสตร์ทางการเงิน เพื่อติดตามเงินของลูกค้าที่ขาดหายไปซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 450 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล

ตามที่รายงานก่อนหน้านี้โดย Cointelegraph บริษัทนิติวิทยาศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ “การติดตามสินทรัพย์” เพื่อระบุและกู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่หายไป และจะเสริมงานปรับโครงสร้างที่ดำเนินการโดย FTX