ผู้ชำระบัญชีบาฮามาสค้นพบความเป็นไปได้ของการฉ้อโกงจาก FTX

ถึงกระนั้น ในความล้มเหลวของ FTX ที่กำลังดำเนินอยู่ การแลกเปลี่ยน crypto ที่กำลังเผชิญหน้ากันนั้นร้อนแรงจากทุกมุม ด้านหนึ่งคือการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของหน่วยงานกำกับดูแล จากนั้นจึงดำเนินการทางกฎหมายจากเจ้าหนี้ ไม่กี่วันหลังจากการล่มสลาย การดำเนินการทางกฎหมายกับการแลกเปลี่ยน FTX ก็เพิ่มขึ้น ยิ่งกว่านั้น การอัปเดตล่าสุดจากการยื่นฟ้องล้มละลายระบุว่าบริษัทได้กระทำความผิดร้ายแรง

ผู้ชำระบัญชีชาวบาฮามาสของ FTX ได้ส่งเอกสารบางส่วนไปยังศาลล้มละลายของ Southern New York District เอกสารเปิดเผยว่าผู้ชำระบัญชีชั่วคราวร่วมค้นพบการฉ้อโกงและการจัดการที่ผิดพลาดในส่วนของการแลกเปลี่ยน crypto

จากการพัฒนานี้ การยื่นขอจำกัดการขายทรัพย์สินของบริษัทจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา ศาลจะตัดสินภายใต้บทที่ 15 ของรหัสการล้มละลายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดการคดีล้มละลายที่เกี่ยวข้องกับหลายประเทศ

FTX เผชิญกับการดำเนินการทางกฎหมายหลายรายการ

นอกจากนี้ ในการยื่นเอกสารเมื่อวันอังคาร Brain Simms ผู้ชำระบัญชีชั่วคราวที่รับผิดชอบกระบวนการล้มละลาย FTX ในบาฮามาส ได้โต้แย้ง อย่างแรก ซิมส์สมอง ที่ถกเถียงกันอยู่ ความถูกต้องของการยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่ 11 โดย FTX Trading ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Exchange และบริษัทในเครืออีก 100 แห่งในศาลเดลาแวร์

ทนายความตั้งข้อสังเกตว่า FTX Digital ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำร้องเดลาแวร์ อย่างไรก็ตาม เขาเสริมว่าผู้ชำระบัญชีชั่วคราวมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการ รวมถึงการยื่นคำร้องเดลาแวร์

Simms ยังกล่าวอีกว่าเขาปฏิเสธคำร้องที่ถูกต้องซึ่งทำให้ บริษัท ในเครือ FTX ล้มละลายเนื่องจากเขาไม่ได้อนุญาตการกระทำดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออย่างอื่น ทนายความย้ำว่าแบรนด์ FTX และผู้บริหารหลักทั้งหมดดำเนินการจากบาฮามาส

แม้ว่าเขาจะไม่ขอให้ยกฟ้องกระบวนการล้มละลายในสหรัฐอเมริกา แต่เขาขอให้ศาลยอมรับกระบวนการทางกฎหมายของบาฮามาส

ในขณะเดียวกัน นักลงทุน FTX พากัน อรรถคดี กับ Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของการแลกเปลี่ยน crypto ที่ตอนนี้ล้มละลาย คดีดังกล่าวกล่าวหาว่าบัญชีที่ให้ผลตอบแทนบางบัญชีเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งขายในสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย

นักลงทุนแสวงหาความเสียหายมูลค่า 11 หมื่นล้านดอลลาร์จากคนดังที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำของ SBF รวมถึงนักเทนนิสชื่อดัง Naomi Osaka และกองหลัง NFL Tom Brady

SBF และ FTX ถูกตรวจจับภายใต้เรดาร์ของหน่วยงานกำกับดูแล

หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐดำเนินการต่อต้านผู้ให้กู้ crypto หลายรายเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทน crypto ที่ไม่ได้ลงทะเบียน ตัวอย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หยุดผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันบน Coinbase ในเดือนกันยายน 2021 Gary Gensler หัวหน้า SEC ยังสงสัยว่ามีการกระทำที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากผลตอบแทนสูงผิดปกติที่แนบมากับบัญชีดังกล่าว

รายงานเปิดเผยว่า ก.ล.ต. และ CFTC กำลังตรวจสอบ FTX สำหรับการยักยอกทรัพย์สินของลูกค้ามูลค่า 10 หมื่นล้านดอลลาร์ไปยัง Alameda Research

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกำลังพิจารณาว่าจะส่งตัว SBF ผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อสอบปากคำหรือไม่ นายกรัฐมนตรีบาฮามาสยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิกฤตการแลกเปลี่ยน SBF Crypto รัฐมนตรีกล่าวว่ากรอบกฎหมายในอุตสาหกรรมไม่สามารถป้องกันการล่มสลายได้

ภาพเด่นจาก Pixabay แผนภูมิจาก TradingView.com