การล่มสลายของ FTX ของ Sam Bankman-Fried (SBF) อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อบาฮามาสในฐานะเขตอำนาจศาลด้านบริการทางการเงิน และความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะถูกมองว่าเป็นเขตอำนาจศาลที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto
นักการเมืองและหน่วยงานกำกับดูแลในภูมิภาคทราบดีถึงความเสี่ยงนี้อย่างแน่นอน และมีความตื่นตระหนกอยู่เสมอในถ้อยแถลงของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และใครจะตำหนิพวกเขาได้เมื่อเดิมพันสูงมาก
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว James Kwasi Thompson สมาชิกรัฐสภาได้ออกแถลงการณ์เพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของอัยการสูงสุดเกี่ยวกับ FTX นอกจากนี้เขายังวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลบาฮามาสที่ก่อให้เกิด "ความเสียหายที่ไม่น่าไว้วางใจ" ต่อประเทศด้วยความเงียบ
ทอมป์สันยังยกย่องกฎหมาย Digital Assets Registration Exchange Act (DARE) ซึ่งรัฐบาลของเขานำเสนอต่อรัฐสภาในปี 2020 เขาอ้างว่า การจดทะเบียน FTX ในบาฮามาสและการล่มสลายเกิดขึ้นภายใต้การดูแลของรัฐบาลชุดปัจจุบัน.
อันที่จริง ทอมป์สันพูดถูก อย่างไรก็ตาม รายงานจาก โชคลาภ นิตยสารอ้างว่า FTX ได้ย้ายไปยังบาฮามาสจากฮ่องกงโดยเฉพาะ เนื่องจากพบว่ากฎหมายของบาฮามาสเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน crypto มีความน่าสนใจมากกว่า
กฎหมายที่ไม่มีมาตรฐาน
รัฐบาลบาฮามาสชุดที่แล้ว นำโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลัง ฮูเบอร์ มินนิส เปิดตัว DARE ด้วยความมั่นใจและเอิกเกริก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของประเทศด้วยซ้ำ อธิบายว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายเชิงนวัตกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลสูงสุด.
ดูอย่างรวดเร็วที่ไฟล์ กฎหมาย แสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะหามาตรฐานและมาตรการป้องกันใด ๆ ที่คุ้มครองผู้บริโภคและนักลงทุน มาตรฐานสันนิษฐานส่วนใหญ่ที่กำหนดโดยกฎหมายนั้นถูกกำหนดให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตามดุลยพินิจของมันเอง ทำให้การแลกเปลี่ยน crypto นั้นมีความยืดหยุ่นอย่างไม่น่าเชื่อเกี่ยวกับวิธีการทำงาน
ไม่เหมือนกับกฎหมายที่เสนอในสหรัฐอเมริกาและกฎหมาย MiCA ของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน DARE ไม่มีข้อผูกมัดในการแลกเปลี่ยน crypto เพื่อให้ตรงกับเงินของลูกค้า ด้วยปริมาณสำรองที่เท่ากัน
อัยการสูงสุดฝ่ายจำเลย
ไรอัน พินเดอร์ อัยการสูงสุดของบาฮามาส ซึ่งบังเอิญเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกิจการกฎหมายและเป็นสมาชิกรัฐสภาด้วย ให้เหตุผลเชิงป้องกันอย่างมาก คำสั่ง เกี่ยวกับการล่มสลายของ FTX Pinder กล่าวว่าบาฮามาสมีอำนาจตัดสินเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับ FTX ไม่ใช่กับ Alameda Research เนื่องจากมีเพียง FTX เท่านั้นที่จดทะเบียนในประเทศนี้
เขาอย่างชัดเจนด้วย กล่าวโทษการล้มละลายของ FTX ใน ธนาคารวิ่ง และ วิกฤติสภาพคล่อง เริ่มต้นเมื่อ Binance ตัดสินใจขายโทเค็น FTT. Pinder ชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์สำหรับการดำเนินการที่รวดเร็วในการระงับกิจกรรมของ FTX และ การแช่แข็ง สินทรัพย์ของตนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน นอกจากนี้เขายังอ้างว่าบาฮามาสเป็นรัฐแรกที่ดำเนินการกับ FTX
เป็นการยากที่จะแยกแยะข้อความทางการเมืองและกฎหมายออกจากคำแถลงของ Pinder แต่ชัดเจนว่าเขาต้องการให้คำมั่นว่าเจ้าหน้าที่กำลังทำงานของพวกเขาและการกระทำของ DARE อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้พูดถึงการสืบสวนคดีอาชญากรรม แม้ว่าแกรี่ หวาง ผู้ร่วมก่อตั้ง SBF และ FTX จะอยู่ภายใต้การสอบสวนของ Bahamian Financial Crimes Unit ก็ตาม
ก็ยัง สงสัยมาก อัยการสูงสุดสรุปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ FTX ล้มละลายได้อย่างไร
อ่านเพิ่มเติม: FTX ล้มละลาย: ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง แย่กว่า Enron
อะไรคือความเสี่ยง
มันค่อนข้างชัดเจนว่าความกลัวนั้นเกี่ยวกับอะไร บาฮามาสเป็นเขตอำนาจศาลทางการเงินระหว่างประเทศ และตามข้อมูลของบาฮามาส ธนาคารกลางภาคบริการทางการเงินและการธนาคารประกอบด้วย 10-15% ของเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นภาคส่วนที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากการท่องเที่ยว
ในปี 2021 ธนาคารมีทั้งหมด เงินฝาก 149 พันล้านดอลลาร์และอีก 153 พันล้านดอลลาร์ถือเป็นทรัพย์สินที่ได้รับความไว้วางใจ ในธนาคารและสถาบันการเงิน สินทรัพย์รวมที่บริหารโดยบริษัทประกันภัยมีมูลค่ามากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ แล้วมีอีก $ 50 พันล้าน ในกองทุนรวมที่ลงทุน นอกจากนี้ยังมี 214 ธนาคารและทรัสต์ในบาฮามาสและสถาบันการเงินอีก 100 แห่ง
FTX ดูเหมือนจะเป็นการแลกเปลี่ยน crypto เดียวที่มี ลงทะเบียน กับกล้า ผู้ได้รับใบอนุญาตรายอื่นที่เสนอสินทรัพย์ดิจิทัลได้ลงทะเบียนแยกต่างหากกับค่าคอมมิชชัน เนื่องจากพวกเขาไม่ใช่บริษัทแลกเปลี่ยน crypto และไม่ได้เสนอ crypto เฉพาะในฐานะส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์และบริการของตน
บาฮามาสมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ในเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีและเงิน ฟอกอย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทางการในประเทศได้พยายามลบภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนี้ออกไป. บาฮามาสเป็น 'รายการสีเทา' โดย Financial Action Task Force แต่ในที่สุด ลบออก จากรายชื่อในเดือนธันวาคม 2020 หลังจากมีความพยายามที่จะดำเนินมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน
อย่างไรก็ตาม การต่อสู้เพื่อชื่อเสียงยังคงดำเนินต่อไป บาฮามาสถูกเพิ่มเข้าไปในรายการที่ไม่ร่วมมือของสหภาพยุโรป เขตอำนาจศาล ในเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีและการฟอกเงิน
FTX เป็นแอปเปิ้ลที่ไม่ดีหรือเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็ง?
จนถึงขณะนี้ เจ้าหน้าที่และนักการเมืองในบาฮามาสยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ใดๆ ที่อาจพาดพิงถึงการกระทำผิดกฎหมายของ FTX เห็นได้ชัดว่ามี แนวทางป้องกันอย่างกว้างขวางโดยผู้มีอำนาจและชนชั้นทางการเมืองเหนือภาคบริการทางการเงิน และพูดอะไรที่เป็นลบจากระยะไกล เกี่ยวกับผู้เล่นแม้แต่คนเดียวอาจถูกมองว่าเป็นลบต่อชื่อเสียงโดยรวมของพวกเขา
แต่มีคำถามอื่น ๆ ที่ควรถาม SBF กำลังวิ่งเต้นสนุกสนานทางการเมืองในสหรัฐฯ เพื่อโน้มน้าวหน่วยงานกำกับดูแลและสมาชิกสภานิติบัญญัติ เขาพยายามทำเช่นเดียวกันในบาฮามาสหรือไม่?
อ่านเพิ่มเติม: Relm บริษัทประกันในเบอร์มิวดาออกห่างจาก FTX fallout
อะไรต่อไป?
สหรัฐฯ มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับบาฮามาส และสามารถขอให้ SBF ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้อย่างง่ายดาย หากมีการฟ้องร้องเขาในศาลสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม, บาฮามาสกำลังสั่นคลอนจากชื่อเสียงที่อาจคงอยู่ไปอีกหลายปี.
เป็นผลให้หลายคนอาจระวังการใช้การแลกเปลี่ยน crypto ในภูมิภาค แต่สิ่งนี้จะไม่มีนัยสำคัญถัดจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้นและการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ในบาฮามาสในฐานะเขตอำนาจศาลด้านบริการทางการเงิน
หลังจากพ้นวิกฤติเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิดมา วิกฤตชื่อเสียงในภาคบริการทางการเงินจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหนัก.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Twitter และ Google News หรือฟังพอดคาสต์เชิงสืบสวนของเรา นวัตกรรม: เมือง Blockchain.
ที่มา: https://protos.com/trouble-in-paradise-bahamas-fears-ftx-crash-could-hurt-its-rep/