สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบาฮามาส (SCB) กำลังรอคำสั่งศาลเพื่อปล่อยกองทุน FTX มูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ให้กับลูกค้า ขณะที่ SBF มีรายงานว่าถอนเงินออกไปกว่า 684 ดอลลาร์.
FTX saga พลิกโฉมใหม่ด้วย กดปล่อย จาก Securities and Commission of Bahamas (SCB) ระบุว่าพวกเขาควบคุมกองทุน FTX กว่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ ถอนเงิน จากบัญชี Alameda โดยพยายามไม่ทิ้งร่องรอยไว้เบื้องหลัง
หน่วยงานกำกับดูแลบาฮามาสกำลังรอคำสั่งศาลสำหรับการยึดกองทุน FTX มูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์
SCB เปิดเผยว่าพวกเขาเข้าควบคุมทรัพย์สินของ FTX เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน เนื่องจาก “ความเสี่ยงอย่างมากของการลดลงที่ใกล้เข้ามา” ไม่นานหลังจากที่บริษัทยื่นฟ้องล้มละลาย สินทรัพย์มีมูลค่ากว่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ตามราคาตลาดเมื่อ SCB เข้าควบคุม
SCB ระบุเพิ่มเติมว่าเงินอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาแต่เพียงผู้เดียว คณะกรรมาธิการกำลังรอคำสั่งจากศาลฎีกาบาฮามาสเพื่อส่งเงินไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของ ซึ่งก็คือลูกค้าและเจ้าหนี้ของ FTX โล่งใจมากสำหรับลูกค้า FTX?
SBF ถอนเงิน 684 ดอลลาร์
ตามที่นักวิเคราะห์ที่มีชื่อผู้ใช้ Twitter- BowTiedIguana กล่าวว่า SBF มี จ่ายเงินออก $684K ผ่านการแลกเปลี่ยน crypto ในเซเชลส์ นักวิเคราะห์ค้นพบทวีตเก่าของ SBF ตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 เมื่อเขาเข้าควบคุม ซูชิสวาป แลกเปลี่ยน. SBF แบ่งปันที่อยู่ของเขา โดยเริ่มจาก 0xD575กับผู้ก่อตั้ง Sushiswap
หลังจากนั้นไม่นาน แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ ออกจากคุก ในการประกันตัวเขา โอน อีเธอร์บางส่วน 0.6659 จาก 0xD575 ไปยังบัญชีใหม่ โดยเริ่มจาก 0x7386. แม้ว่าจำนวนเงินจะไม่มีนัยสำคัญ แต่ก็น่าสังเกตว่าที่อยู่ปลายทางได้รับเงินจากบัญชี Alameda ในความเป็นจริงเมื่อมีการสร้างสิ่งนี้ กระเป๋าสตางค์ธุรกรรมแรกที่ได้รับมาจาก Alameda Research
ผูกโบว์อีกัวน่า รายงาน 570 ETH มูลค่าประมาณ $684,000 ถูกโอนจากกระเป๋าเงินใหม่นี้ไปยังปลายทางต่างๆ
0x7386 ได้ทำธุรกรรมหลายรายการไปยังกระเป๋าเงินสดอีกใบหนึ่ง 0x64e9. กระเป๋าเงินนี้ยังได้รับเงินมากกว่า 1 ล้านเหรียญจากบัญชี Alameda Research ผู้ควบคุมบัญชีเหล่านี้จะโอนเงินไปยังบัญชีอื่นและใช้ ChangeNOW และ FixedFloat เพื่อถอนเงินอย่างลับๆ
An ร้องเรียน ก.ล.ต. เปิดเผยเพิ่มเติมว่าผู้ก่อตั้งที่น่าอับอายเปิดเว็บไซต์ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ปลอมชื่อ North Dimension ในฐานะบริษัทในเครือของ Alameda การร้องเรียนอ้างว่า "Bankman-Fried สั่งให้ FTX ให้ลูกค้าส่งเงินไปยัง North Dimension เพื่อพยายามปกปิดความจริงที่ว่าเงินถูกส่งไปยังบัญชีที่ควบคุมโดย Alameda"
มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับแซม แบงค์แมน-ฟรายด์ ทางการบาฮามาส หรืออะไรอีกไหม เขียนถึงเราหรือเข้าร่วมการสนทนาของเรา ช่องโทรเลข. นอกจากนี้คุณยังสามารถจับเราได้ที่ TikTok, Facebook,หรือ Twitter.
สำหรับ BeInCrypto ล่าสุด Bitcoin การวิเคราะห์ (BTC) คลิกที่นี่.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
BeInCrypto ได้ติดต่อกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เพื่อรับคำชี้แจงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุด แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับ
ที่มา: https://beincrypto.com/bahamas-await-court-order-to-release-3-5b-seized-funds/