อัยการสูงสุดของบาฮามาสเปิดเผยการสอบสวนทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อ FTX

Ryan Pinder อัยการสูงสุดของ Bahamian ออกแถลงการณ์เมื่อต้นวันนี้เพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่ FTX แลกเปลี่ยน crypto ล้มละลายซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในประเทศเกาะ

ในคำปราศรัยของเขาซึ่งถ่ายทอดสดทาง FacebookAG Pinder ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการกฎหมายของบาฮามาสได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐบาลตั้งแต่การล่มสลายของ FTX ที่อยู่นี้ยังเป็นความพยายามที่จะเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับคืนมาหลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาวที่น่าตกใจ 

การสืบสวนทางแพ่งและทางอาญาต่อ FTX

อัยการสูงสุดเปิดเผยว่าการแลกเปลี่ยนที่ล้มละลายกำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวน “เราอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการสอบสวนที่แข็งขันและกำลังดำเนินอยู่” เขากล่าว พร้อมเสริมว่าการสอบสวนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาส หน่วยข่าวกรองทางการเงิน และหน่วยอาชญากรรมทางการเงินของกองตำรวจบาฮามาสได้ตรวจสอบสถานการณ์การล่มสลายของ FTX อย่างแข็งขัน หน่วยงานเหล่านี้กำลังตรวจสอบการละเมิดกฎหมายบาฮามาสที่อาจเกิดขึ้น 

AG Pinder วิจารณ์ซีอีโอคนใหม่ของ FTX

ในคำปราศรัยความยาว 23 นาทีของเขา Pinder แจ้งให้นักลงทุนทราบว่าหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของประเทศได้ย้าย "อย่างรวดเร็ว" และระงับใบอนุญาตของ FTX หลังจากการแลกเปลี่ยน ความหายนะ. เขาเสริมว่ารัฐบาลได้แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีชั่วคราวและยึดทรัพย์สินของ FTX ในนามของเจ้าหนี้ 

เขาพูดว่า,

“มันสำคัญสำหรับฉันที่จะแบ่งปันบทสรุปของสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อเท็จจริงพื้นฐานถูกบดบังด้วยเกมเดาและข่าวลือ”

AG Pinder กล่าวหาเพิ่มเติมว่าคำแถลงของ John Ray III ซีอีโอคนใหม่ของ FTX ได้ “บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และใช้ข้อกล่าวหาที่ไม่ถูกต้อง”

ตามรายงานที่ตีพิมพ์โดย รอยเตอร์ส เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในนิวยอร์กได้เปิดการสอบสวนการจัดการเงินของลูกค้าอย่างไม่ถูกต้องโดย FTX การแลกเปลี่ยนยังเผชิญกับการสอบสวนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่นเดียวกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า