การประเมินรายละเอียดของโครงการ Ponzi ล่าสุดท่ามกลางสภาวะตลาดปัจจุบัน

ผู้จัดการการลงทุนอายุ 27 ปีจากโอไฮโอถูกจับกุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการ crypto Ponzi การหลอกลวงการลงทุน cryptocurrency ที่ฉ้อฉลนี้ระดมทุนได้อย่างน้อย 10 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน ตามรายงานของ a กดปล่อย โดยกระทรวงยุติธรรม

ผู้ถูกกล่าวหากล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนโดยการส่งเสริมตัวเองว่าเป็นผู้ค้าสกุลเงินดิจิตอลที่เชี่ยวชาญซึ่งเชี่ยวชาญใน บิทคอยน์ [BTC] อนุพันธ์ ตามคำฟ้อง บุคคลดังกล่าวได้สัญญาเท็จกับนักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากเงินของพวกเขา โดยไม่มีความเสี่ยงต่อหลักการ ในความเป็นจริงแล้ว มิจฉาชีพใช้เงินจากนักลงทุนรายเดิมเพื่อจ่ายเงินให้กับนักลงทุนรายใหม่ ในรูปแบบ Ponzi Scheme แบบคลาสสิก

ผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงผ่านสื่อถึง 20 กระทง และสามารถถูกตัดสินจำคุกสูงสุด XNUMX ปีสำหรับแต่ละกระทง

คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ออก คำสั่งหยุดและยุติต่อผู้ถูกกล่าวหาและบริษัททั้งสองของเขาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2022 คำสั่งนี้ถูกฟ้องในข้อกล่าวหาว่าเขาโกงนักลงทุนด้วยเงินกว่า 12 ล้านดอลลาร์

โครงการ Crypto Ponzi สร้างความหวาดกลัวต่อการแฮ็กที่เพิ่มขึ้นในปี 2022

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2022 บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis คาดการณ์ว่าปี พ.ศ. 2022 จะแซงหน้าปี พ.ศ. 2021 เป็นปีที่สำคัญที่สุดสำหรับการแฮ็กข้อมูล จากการแฮ็ก 125 ครั้ง แฮ็กเกอร์ทำเงินได้มากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ ณ วันที่ 13 ตุลาคม

1/ หลังจากการแฮ็กสี่ครั้งเมื่อวานนี้ เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ใหญ่ที่สุดในปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับกิจกรรมการแฮ็ก โดยเหลือเวลาอีกกว่าครึ่งเดือน จนถึงเดือนนี้ เงิน 718 ล้านดอลลาร์ถูกขโมยไปจาก #DeFi โปรโตคอลใน 11 แฮ็คที่แตกต่างกัน pic.twitter.com/emz36f6gpK

- Chainalysis (@chainalysis) ตุลาคม 12, 2022

การแฮ็กส่วนใหญ่ในปี 2019 เกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบรวมศูนย์ แต่เมื่อบริษัทเหล่านั้นเพิ่มความปลอดภัย การแฮ็กส่วนใหญ่ประมาณ 90% ในปี 2022 เกิดขึ้นบนโปรโตคอล DeFi

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีกรณีของการเจาะข้อมูลมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ในสะพานเชื่อมระหว่าง BNB Smart Chain และ Beacon Chain ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 สะพาน Wormhole สูญเสียเงินไป 325 ล้านดอลลาร์ในการหาช่องโหว่ ในเดือนมีนาคม สะพาน Ronin ของ Axie Infinity ทำเงินไป 625 ล้านดอลลาร์

Erin Plante รองประธานฝ่ายสืบสวนของ Chainalysis บอกฟอร์จูน เดือนที่แล้ว,

“แม้ว่าจะไม่สามารถเข้าใจผิดได้ แต่ขั้นตอนแรกที่มีค่าในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยคือการตรวจสอบโค้ดที่เข้มงวดอย่างยิ่งเพื่อให้กลายเป็นมาตรฐานทองคำ ทั้งสำหรับนักพัฒนาที่สร้างโปรโตคอลและนักลงทุนที่ทำการประเมิน”