Arthur Hayes พร้อมที่จะ 'บ้าๆ บอๆ' กับกิจการใหม่ของเขา

Arthur Hayes หนึ่งในผู้ก่อตั้ง BitMEX ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ กล่าวว่าเขาพร้อมที่จะ “เปิดเผยต่อสาธารณะมากขึ้น” เกี่ยวกับสำนักงานครอบครัวของเขา ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Maelstrom

ในโพสต์บน LinkedInHayes กล่าวว่า "คุณจะเห็นหัวหน้าฝ่ายการลงทุนของเรา Akshat Vaidya ในการประชุมทั่วโลก" Vaidya ทำงานที่บริษัท BitMEX เพิ่งตี ด้วยปัญหาเล็กน้อยกว่าสามปีก่อนเข้าร่วม Maelstrom ครั้งแรกในฐานะผู้ร่วมลงทุน จากนั้นเป็นผู้จัดการ และสุดท้ายเป็นรองประธานฝ่ายพัฒนาองค์กรและการเงินเชิงกลยุทธ์ นี่คือก่อนที่เขาจะเข้าร่วม Maelstrom

ร่วมกับนักลงทุน FalconX, Commonwealth, OP Crypto และ ChapterOne Hayes เข้าร่วมในรอบเริ่มต้นสำหรับ Elixir ซึ่งเป็นระบบการเงินแบบกระจายอำนาจและผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยระดมทุนได้ 2.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีการเปิดเผยผลลัพธ์ในเดือนมกราคมของปีนี้

เฮย์สที่เพิ่ง ที่คาดการณ์ ได้รับกักบริเวณที่บ้านหกเดือนสำหรับบทบาทของเขาที่ BitMEX ส่งลงมาให้เขาในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว เขาบอกว่าเขา "พร้อมที่จะพลิกหน้า" เกี่ยวกับอดีตในศาล

เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่านโยบาย KYC ที่หละหลวมของ BitMEX ทำให้ธุรกิจเป็นที่พักพิงสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฟอกเงินและการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

การเรียกเก็บเงินก่อนหน้านี้ของ Hayes

ในเดือนตุลาคม 2020 Hayes, Samuel Reed, Ben Delo และ Gregory Dwyer ซึ่งเป็นพนักงานกลุ่มแรกของ BitMEX ถูกตั้งข้อหาครั้งแรกด้วยข้อหาละเมิดกฎหมายความลับของธนาคาร (BSA) และอีกข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการทำเช่นนั้น

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) และ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ได้ยื่นฟ้องทางแพ่งกับบุคคลทั้งสี่และ BitMEX รวมถึงบริษัทอื่น ๆ ส่งผลให้ถูกปรับเป็นเงิน BitMEX ถูกปรับ 100 ล้านดอลลาร์ และเจ้าของ Hayes, Reed และ Delo ต้องจ่ายเงินคนละ 10 ล้านดอลลาร์

เฮย์สทำข้อตกลงกับอัยการที่ลดแนวทางการพิจารณาคดีจากสูงสุดห้าปีต่อหนึ่งความผิดเป็นหกและสิบสองเดือน เขาจะดำรงตำแหน่งในศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก

เฮย์ส พลเมืองสหรัฐฯ และชาวสิงคโปร์ที่อาศัยอยู่มานานมอบตัวต่อทางการสหรัฐฯ ในฮาวายในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างทนายความของเขากับอัยการรัฐบาลกลาง แม่ของเขาร่วมลงนามในพันธบัตรมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ และเขาได้รับการปล่อยตัวพร้อมกับเงินสด 1 ล้านดอลลาร์

ติดตามเราบน Google News