Caroline Ellison จาก Alameda และ Gary Wang จาก FTX โดนข้อหาฉ้อโกงเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) และ Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ได้ฟ้องร้อง Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research และ Gary Wang อดีตผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ด้วยข้อหาฉ้อโกงครั้งใหม่

ค่าใช้จ่ายใหม่จาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ CFTC มาเป็นคู่สารภาพผิด ข้อหาฉ้อโกงของรัฐบาลกลางยื่นฟ้องโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.

ก.ล.ต. ระบุว่า Ellison และ Wang ถูกตั้งข้อหาสำหรับบทบาทของพวกเขาใน “โครงการหลายปีเพื่อฉ้อโกงนักลงทุนในตราสารทุนใน FTX” โดย SEC ยังตรวจสอบว่ามีการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ หรือไม่

ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Ellison ภายใต้การดูแลของอดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-FriedFTT) ซึ่งอธิบายว่าเป็นโทเค็นการรักษาความปลอดภัยการเข้ารหัสลับในเอกสาร การจัดการดังกล่าวดำเนินการโดย “การซื้อปริมาณมากในตลาดเปิดเพื่อพยุงราคาของมัน” ซึ่งมีผลระหว่างปี 2019 ถึง 2022

สำหรับข้อกล่าวหาของ CFTC ได้มีการแก้ไขการฉ้อฉลที่ยื่นฟ้อง Samuel Bankman-Fried, FTX Trading และ Alameda Research เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม โดยรวม Ellison และ Wang เป็นจำเลย

Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX ถูกใส่กุญแจมือขณะเดินทางไปสนามบินเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดน ที่มา: Royal Bahamas Police

การร้องเรียนที่แก้ไขแล้วตอนนี้ตั้งข้อหา Ellison สำหรับ “การฉ้อโกงและการบิดเบือนความจริงที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าโภคภัณฑ์ดิจิทัลในการค้าระหว่างรัฐ” สำหรับ Wang อดีตผู้บริหาร FTX ถูกตั้งข้อหา “ฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าโภคภัณฑ์ดิจิทัลในการค้าระหว่างรัฐ”

สำหรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งนำไปสู่การถูกฟ้องร้อง ทั้ง SEC และ CFTC กล่าวหาว่า Wang สร้างโค้ดซอฟต์แวร์ของ FTX ที่ทำให้ Alameda สามารถโอนเงินทุนของลูกค้าจาก FTX ได้ ซึ่งทำให้ Ellison ยักยอกเงินเหล่านั้นไปใช้ในกิจกรรมการซื้อขายของ Alameda

ที่เกี่ยวข้อง SBF ลงนามในเอกสารส่งผู้ร้ายข้ามแดน เตรียมกลับมาดำเนินคดีในสหรัฐฯ

มีรายงานว่าอดีตซีอีโอของ FTX แซม แบงค์แมน-ฟรายด เดินทางถึงสหรัฐอเมริกาหลังจากถูกส่งตัวข้ามแดนจากบาฮามาสในข้อหาฉ้อโกงที่รัฐบาลสหรัฐฯ เรียกเก็บ เดอะ คำฟ้องต่อ SBF ลงนามโดยอัยการสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก เดเมียน วิลเลียมส์ และประกอบด้วยความผิดแปดกระทง

SBF กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาจากกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ก.ล.ต. และ CFTC สำหรับการฉ้อโกงนักลงทุนและผู้ให้กู้ ตำรวจรอยัลบาฮามาส จับกุมอดีตมหาเศรษฐี crypto เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม และคำร้องขอประกันตัวครั้งแรกของเขาถูกปฏิเสธในศาลบาฮามาส